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转账

(新山13日讯)现代人出门非常方便,只要带着手机,没有带钱包也不是大问题。然而却有人滥用手机扫描过账的方便来欺骗商家,引起网民愤怒和挞伐! 一名店家怒揭,早前有位女顾客上门购买300令吉的化妆品,过后疑展示假的银行转账收据欺骗收银员,气得他们在网上公布闭路电视画面,并且报警处理。 上述事件于9月9日晚上8时27分,在新山清真寺路的一家本地化妆品专卖店发生。店家的贴文之后获网民转发及热议。 根据店家公布的闭路电视画面,该名女顾客正与一名男子在店里购物,其中女顾客在购物时也忙于按电话。 在选好物品后,女顾客在转账付款时,似乎做出转账“假动作”,实际上却没有登入银行系统付款。 @zilabeautyshop Rm300 mungkin kecil untuk peniaga besar , untuk kami peniaga kecil boleh cover bayar gaji staff seminggu🥹 KOSMETIK ZILA BEAUTY SHOP 📍NO.3 LORONG C JALAN MASJID KG.MELAYU MAJIDEE JOHOR BAHRU ⏰11PAGI – 10MALM #scammer #qrcode #indian #tiktokindia #fypindia #jbstyle🔥 #johorbahru #xyzbca #4upage ♬ original sound – Z7duckx_Music – Z7duckx_Music 从闭路电视的角度来看,女子的手指在手机屏幕上迅速滑动,看起来像是输入密码和付款数额,但实际上却是在编辑早已预备好的照片,并向收银员展示假的转账收据。 店家表示,女顾客在付款后就急匆匆地取货走人,而他们在清算当日的营业额时,赫然发现营业额和收入不符。 “我们查看后,发现出现问题的帐单来自该名女子,同时在调阅闭路监视画面后,发现了她的诡异行为。” 店家指出,她们随后尝试多次联络对方,但是发现已经被对方封锁,因此决定报警处理。 “300令吉足以让我们支付员工的薪水,遇到这样篡改收据的,真的是太倒霉了。” 对此,店家也要求员工必须确保款项过账后,才可以让顾客离开。 同时,她也叮嘱店员,如果顾客付款后,店里当场未收到过账的记录,夜蛾必须要求顾客使用另一个管道或平台再次付款。 “我们会要求有关顾客留下电话号码,如果之后我们发现两次扣帐,到时会把款项退回给顾客。” 不少网民在底下留言谴责年轻女子的行为,并认为以对方编辑照片的熟练程度看来,相信是名惯犯。 网民认为店家在没有确认女子已经付款就放人,本身也必须承担一定的责任,并建议店家安置顾客已付费的通知器,避免让有企图的人继续以类似方式进行诈骗。
2月前
2月前
小时候,我常在报章中读到某人被网络诈骗而导致银行账户损失惨重的新闻,对他们的遭遇深感怜悯。毕竟,这些钱财是退休人士或老年人的积蓄,骗子的行为实在不厚道。 过了些年,爸妈对我的社会生存能力深感担忧,他们时常鼓励我在假期打工赚钱,以磨练心智和积累社会经验。起初,内向的我不愿牺牲暑假时光与陌生人共事。那时的我不愁吃喝,并没有出外历练与攒钱的想法。我认为只要沉浸在自己的世界,就不用考虑与中学同学合不来的问题。 后来,我发现中学的一些同学开始打工赚钱,从而实现了自己的目标。他们渐渐具备了经济自主的能力,而我仍然依赖家里的供给,心中五味杂陈。再加上父母对我的担忧,促使我决定开始赚钱以减轻他们的忧虑。 我先是帮助一家中国外贸公司进行翻译工作,随后在游戏中帮人完成任务。从那单生意中,我逐渐意识到经济自主的好处。然而,那时的我并不知道自己热衷于赚钱的具体目的,只知道要是自己表现出赚钱的能力,父母就不会担忧我的社会适应能力。 大二年中假期开始后,我想到家中尘封的旧书或能带来经济收益,于是尝试做旧书买卖。我在各个网络平台发帖,撰写商品详情,希望能吸引书客。然而,数日过去,旧书无人问津,我的心里顿感失望。一直到今日早晨,我收到了一则对某本书感兴趣的评论,内心十分欣喜,因此立刻联系了对方。对方声称自己是个外国人,购买此书是为了在大马的侄儿。然而他没有进一步了解书页详情,而是直接表示购买书本的意愿。正愁无人光顾的我欣喜若狂。 实际上,他向我索取我的电子邮箱与银行账号时,我深感忧虑。这与我之前了解的线上交易程序不同。他还以国际转账限制为由,要求我先转账270令吉,使他转出的300令吉能进入我的账户。上述的种种征兆让我产生诈骗的疑虑。然而,经过搜索相关银行的资讯,发现那的确是境外注册的合法电子银行。再加上对方一再口头担保,缺乏金融知识的我轻易相信了他,并按照指示转账了相应数额。 要求再转账才察觉被骗 转账后,我顿时感觉不妙,因为银行账户没有收到任何款项。不久,对方发来的邮件称款项被卡住了,需要再转500块钱到原先的账户。我意识到被骗后,果断拉黑和删除了骗子,并拨打银行客服求助,却得知寻回款项的可能性微乎其微,我心里微微发出了一丝声音:我被骗了。 这件事看似自身愚昧和稚嫩导致的结果,实际上是急切表现自己的潜意识,促使这个不幸的结果发生在我身上。此时,我才清楚意识到自己之前迫切挣钱的动机:希望父母放下不安感和焦虑感,我才想通过赚钱证明自己;看到同辈人拥有社会经验,我才奋力弥补经验差距;长期缺乏的自信心和自豪感,我才想通过自己的本事赚钱赢取自我肯定。 经历这次挫折,我深刻意识到原来网络诈骗真会轻易降临现实生活。即使是内心曾有一丝忧虑,也会被侥幸的心理所掩盖。毕竟谁都不会觉得那头待宰的羔羊是自己,没承想灰狼的血盆大口正是对准着自己的。为了在假期中赚点小钱,到头来被陌生的“老师”收取了“学费”而上了一门昂贵的社会课,可谓得不偿失。希望这个世界再也没有人会遭受网络诈骗,对于钱财,必须谨慎为上!
2月前
(新加坡18日讯)男子误收到2万元(新币,下同;约6万9588令吉)转账,接到对方简讯要求归还却置之不理,反而把钱全数取出,因此被判罚款5000元(约1万7397令吉)。 《8视界新闻网》报道,59岁的新加坡国家环境局职员朱云俊(译音,Cho Joon Chin)昨天被控一项失信罪。 于2021年6月22日,51岁的陈姓受害者打算从公司的星展银行户头转2万元至与手机号码绑定的另一个银行户头。 不料,在过程中,他却输错手机号码,误把钱转到被告的户头。两人的手机号码仅相差一个数字。 受害者发现转错户头后,于凌晨2时至早上10时30分之间,共发了7条讯息给被告,除了说明情况,也要求对方把钱转回给他。不料,被告不仅已读不回,甚至当天就到银行把钱取出。 最终,因银行无法帮他撤销这笔转账,受害者于同年9月向警方报案。 被告称钱来自售卖手表房产所得 被告于2021年11月接受警方调查时说,他已把钱用于个人投资,并要求给与时间偿还受害者。 被告于2021年12月归还了对方1万4000元(约4万8711令吉)后,再次要求给与更多时间归还余款。 然而,被告于同一个月又告知警方,这笔钱是他售卖一只劳力士手表所得,并通过PayNow收到款项。 之后,他说这笔钱是他应得的,因为那是他合法出售房产所得,所以不会退还剩余的6000元(约2万零876令吉)。 但由于被告后来无法出示证据证明交易存在,他才于今年1月把余款退还。 辩方律师以被告育有一名孩子且妻子患有多器官癌症晚期、第一次犯法等理由,请求别判被告坐牢。 此外,律师也帮被告请求以分期付款的方式支付罚款。他表示,被告每个月的收入约为2200元(约7654令吉),每个月只能支付500元(约1739令吉)。 若失信罪名成立,被告可被判处监禁长达两年,罚款或两者兼施。
4月前
(新加坡10日讯)男子称贷款还清债务,却还收到不明转账的钱,退还之后对方竟开口要利息,还开始骚扰他,甚至在家门口贴上印有他和家人照片的字条。 《新明日报》报道,这起事件发生在裕廊西41街第463座组屋单位。 警方于7月4日接获一起大耳窿骚扰事件的报案,受影响居民的单位外被贴上字条。 根据照片,字条上写着“O$P$”,以及“最好联系我解决,否则下次肯定砍你的手指”,还留下了“Aaron”的手机号码。 此外,字条还印着身份证正反面照片,以及一张3人合照,当中有幼童。 记者辗转找到被骚扰的居民,不愿具名的男住户说,他今年年头手头紧,在网上找借贷商贷款,自以为对方是合法的,而且不久后就还清了债务。 “没想到后来收到来自不同号码Paynow转账。我收到钱后转账回去,然而对方却说要还利息。” 他说,自此就不停受到大耳窿的骚扰,对方甚至打电话到他的公司。 “他们还订猪肉送到我家。我一直被骚扰,只好去报警了。” 他透露,上星期出现的字条上印着的是自己、妻子和女儿的合照。 “我在外头工作时接到通知,原来是有公众在组屋看到字条后报警。” 涉案男子今被控 涉大耳窿骚扰案男子今日被控。 警方接获报案后,裕廊警署警员迅速展开调查,并锁定涉案的31岁男子身份,昨天将他逮捕。 初步调查显示,该男也涉及其他类似案件。 大耳窿骚扰一旦罪成,初犯者可面对最长5年监禁,罚款5000元(新币,下同;约1万7426令吉)至5万元(约17万4265令吉),以及最多6下鞭刑。
4月前
4月前
(新加坡14日讯)弟弟以为哥哥要做生意,把银行账户交给哥哥使用,结果哥哥拿来接收犯罪所得,被揭发后,哥哥还伪造聊天记录,伙同弟弟欺骗警方。 《新明日报》报道,被告罗桑(22岁)昨日承认一项向公务员提交假资料的罪名。 根据案情,在2022年9月之前,被告的哥哥向他谎称要做网络生意,但是自己的银行账户因之前进行大量的交易而被冻结,因此希望可以借用被告的账户,接收并转账现金。 被告相信了哥哥,并同意借出账户。 调查揭露,被告哥哥实际上是因使用自己的银行账户来接收他的犯罪所得,账户才会被冻结。 在被告不知情下,哥哥继续使用被告的账户接收犯罪所得。结果到了9月,被告的账户也因同样的原因被冻结,被告哥哥知道警方会找被告问话。 于是,兄弟两人决定一起“演戏”,伪造了一段在Telegram软件上的对话,由被告哥哥假冒成一个叫“Derrick”的人,与被告聊天。 在聊天记录中,“Derrick”让被告用银行账号,为他买卖名牌货的生意进行交易。为了让记录更可信,被告哥哥还故意让聊天中的被告显得对交易有所顾虑,并且在“Derrick”的要求下,进行了两次模拟交易(Dummy transaction),还在记录中附上交易截图。 被告哥哥之后让被告把这段假对话提供给警方看。由于被告想保护哥哥,便依言照做。 10月3日,被告对来问话的警员谎称,他是在一名叫“Derrick”的人的指示下进行交易,还给警员看了聊天记录。 直到2023年3月7日,另一名调查官进一步向被告问问话时,被告才承认他是为了保护哥哥而欺骗了警方。 法官下令让控方准备缓刑报告,案件展至7月5日下判。 被告哥哥也因涉案,早前被控上庭。
6月前
(新加坡13日讯)手机突然接到自称某网购平台职员的信息,男子被“兼职赚快钱”的链接吸引,想着可趁机赚点外快,便点击链接,没想却误入骗局,数十元外快没赚到反而损失2200元(新币,下同;约7711令吉),气得男子立刻报警。 不想让家人知道他坠入骗局的32岁男子李先生在接受《8视界新闻网》电访时透露,在便利店工作的他于本月8日收到一则短信,自称“Lazada职员”的人在短信中声称,可通过简单的兼职每日赚取数十元到数百元的收入。 李先生说,他看那份兼职工作的要求简单轻松,只需要为一些商品点赞,就可赚取额外收入,就心动去试着参与,在对方的要求下提供了自己的个人信息和手机号码,以便进行银行快速转账。 先给甜头吊胃口 之后要求付费工作 据李先生透露,他没想自己会坠入骗局,他先是被拉入一个Telegram聊天群组,“工作要求”是按照指示在一些链接上为一些商品点赞。 李先生说,当时对方说公司在收集反馈,他未有任何怀疑,而且第一天还真的“赚了”一点外快。 第二天,李先生还想继续做兼职,但刚开始,对方就先要求他支付费用来换取更高回报的工作。李先生第一次支付了76元赚回一点,之后被要求支付2000元费用。 他竟像“中了邪”一样,为筹集资金获取工作机会,跑去找朋友借钱垫付,但他刚付完钱,对方竟再要求他支付另外至少6000元款项来解锁新工作,无法支付的他这才如梦初醒,意识到自己坠入骗局了。 李先生说,他当下要求对方退款,但对方要求他付款否则无法取回款项。李先生说他及时退出报警备案,但已损失了2200元。 他希望借自己的经验,警惕他人远离这些来历不明的短信,要时刻谨慎,不要坠入骗局,否则得不偿失。 类似这类骗局层出不穷,Lazada之前答复《8视界新闻网》询问时已表示,公司没有在进行任何调查,也绝不会通过第三方平台联系用户,呼吁公众不要上当。
6月前
6月前
6月前
7月前
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(新加坡6日讯)54岁男子网恋“韩国女”后,多次代为收款遭警方警告,却仍不忍对称遇车祸的“女友”弃之不顾,又把母亲的银行账号借给对方,结果陷牢狱之灾。 《新明日报》报道,被告是54岁的陈荣恩(译音),他被控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)(简称CDSA)的罪行,今早承认其中一项,被判坐牢16个星期。 调查揭露,被告于2021年通过脸书认识自称在国外工作的韩国女郎“秀金”(Soo Kim),随之坠入爱河,与对方网恋,但从未见过真人。 2022年4月4日到5月30日之间,被告的银行户头陆续收到2万4700元(新币,下同;约8万7084令吉),他按照“韩国女友”或“对方父亲”的指示,购买加密货币或iTunes卡后再转给他们,自己也收下400元(约1410令吉)当酬劳。 同年6月15日,被告遭警方调查,也被警告不能再替“秀金”收款或转账,并告知对方就是个骗子。 警方要被告删除并举报“秀金”的脸书账号、删除对方父亲的联络、以及所有社交媒体应用程序,并且答应24个月内不得使用任何社媒平台,以及不得让其他人使用他的银行户头。被告当时接受警方开出的警告条件。 同年7月25日到8月12日之间,“秀金”再次联系上被告,称遇上车祸,需要缴付医药费和税务,也已经借到2万元(约7万零513令吉),但需要新加坡的银行户头代收。 然后被告竟把母亲的银行户头借出,并警告对方不能滥用其户头,不要再给他“惹麻烦”。 话虽如此,钱进账后,被告仍依照对方指示,提出3000元(约1万零577令吉)代买iTunes卡,银行隔天冻结被告母亲的银行户头。
8月前
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9月前
(新加坡6日讯)在新加坡工作的一名马来西亚籍女资讯科技工程师,在4个月内接收借贷公司逾35万元(新币,下同;约123万7465令吉)款项并帮忙转账,从中赚取2000元(约7071令吉),被判入狱7周。 《联合早报》报导,马来西亚籍被告珊蒂(41岁)面对一项抵触付款服务法令的控状,她昨日在新加坡国家法院认罪。 被告是在网上看到广告后联系借贷公司,对方指帮忙汇款就可赚取外快,她过后平均每天帮忙转账10次。 根据案情,被告案发时是一名资讯科技工程师,她于2021年7月,在脸书上看见经纪公司的广告,点击广告后被带到一家借贷公司的网站。 被告以为那是一家有执照的借贷公司,便与一名叫“肯尼”的人联系,咨询4000元(约1万4142令吉)的贷款。 被告接着拒绝了“肯尼”介绍的贷款方案,并告知对方自己正在寻找兼职。 “肯尼”闻言便称他参与蔬菜生意,若被告同意让客户汇款到她的银行户头,可每周支付她300元(约1060令吉)的报酬。 被告接下这份工作,并向“肯尼”提供她的银行户头号码。 之后,被告会用自己的户头收取款项,再根据“肯尼”的指示,把钱存入不明人士的银行户头。 不仅如此,被告为了赚取报酬,还为“肯尼”开设两个银行户头,而“肯尼”从未告诉被告这些钱的来源,以及收款人的身份。 2021年9月27日,被告的其中两个银行户头被新加坡警方冻结,但被告仍继续按照“肯尼”的指示进行转账,并关闭和新开两个户头。 2021年11月,新开的户头再度被当地警方冻结,以进行调查。被告发现后质问“肯尼”,后者保证这笔钱来自合法的蔬菜生意,但后来便失联了。 在这4个月内,被告平均每天转账10次,接收共约35万8342元(约126万6959令吉)的款项,从中赚取约2000元的报酬。调查显示,这笔款项中的至少550元(约1944令吉)是非法放贷所得。
9月前