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金融犯罪
社论
社论.政府打击诈骗不能手软
我国诈骗案频传,严重之程度,涉及的金额之高,令人乍舌。突击检查行动是各机构持续共同努力打击大马金融犯罪的一部分。当局通过此突击行动,展现了不要让我国沦为诈骗天堂的决心。
3月前
社论
读者观点
刘志刚.须迫银行直面网骗责任
对于那些在诈骗案件中,证明无辜受到损失的客户,银行应承担起相应的赔偿责任。这不仅是对受害者的一种安慰,也是对银行自身的一种约束。
4月前
读者观点
全国综合
反贪会祭出大网 新招查巨贪金融大案
反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说,反贪会已通过开创涉及国家经济金融犯罪的查案方式,来扩大调查范围,以加强反贪行动。
1年前
全国综合
全国综合
NFCC:为稳固国家未来 须更有效打击金融犯罪
国家金融罪案中心(NFCC)首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里表示,为了稳固国家的未来,以更有效率的努力和行动模式打击金融犯罪乃势在必行。
1年前
全国综合
即时国内
政府研发综合系统 追踪个人政客资金流向
政府正在开发一个综合系统,可以追踪和查询任何个人,包括涉及洗黑钱等金融犯罪的政客。
1年前
即时国内
全国综合
慕斯达法:滥用贸易及公司结构 金融犯罪成马“新威胁”
国家金融罪案中心(NFCC)首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里指出,有不法之徒滥用大马境内及境外的现金经济、贸易系统和公司结构,进行隐藏式的犯罪活动,这也对马来西亚构成重大的“新威胁”。
2年前
全国综合
更多金融犯罪
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