银行账户新闻资料

简

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即时国会

GISB儿童之家丑闻 | 每区月缴最少7万存入领导户头

根据调查显示，全球兄弟控股（GISB）遍布各区的集群（Cluster）每个月必须把最少7万令吉的收入汇入领导的个人银行户头。

3星期前

即时国会

星云

一门昂贵的社会课/锺俊康（大山脚）

小时候，我常在报章中读到某人被网络诈骗而导致银行账户损失惨重的新闻，对他们的遭遇深感怜悯。毕竟，这些钱财是退休人士或老年人的积蓄，骗子的行为实在不厚道。过了些年，爸妈对我的社会生存能力深感担忧，他们时常鼓励我在假期打工赚钱，以磨练心智和积累社会经验。起初，内向的我不愿牺牲暑假时光与陌生人共事。那时的我不愁吃喝，并没有出外历练与攒钱的想法。我认为只要沉浸在自己的世界，就不用考虑与中学同学合不来的问题。后来，我发现中学的一些同学开始打工赚钱，从而实现了自己的目标。他们渐渐具备了经济自主的能力，而我仍然依赖家里的供给，心中五味杂陈。再加上父母对我的担忧，促使我决定开始赚钱以减轻他们的忧虑。我先是帮助一家中国外贸公司进行翻译工作，随后在游戏中帮人完成任务。从那单生意中，我逐渐意识到经济自主的好处。然而，那时的我并不知道自己热衷于赚钱的具体目的，只知道要是自己表现出赚钱的能力，父母就不会担忧我的社会适应能力。大二年中假期开始后，我想到家中尘封的旧书或能带来经济收益，于是尝试做旧书买卖。我在各个网络平台发帖，撰写商品详情，希望能吸引书客。然而，数日过去，旧书无人问津，我的心里顿感失望。一直到今日早晨，我收到了一则对某本书感兴趣的评论，内心十分欣喜，因此立刻联系了对方。对方声称自己是个外国人，购买此书是为了在大马的侄儿。然而他没有进一步了解书页详情，而是直接表示购买书本的意愿。正愁无人光顾的我欣喜若狂。实际上，他向我索取我的电子邮箱与银行账号时，我深感忧虑。这与我之前了解的线上交易程序不同。他还以国际转账限制为由，要求我先转账270令吉，使他转出的300令吉能进入我的账户。上述的种种征兆让我产生诈骗的疑虑。然而，经过搜索相关银行的资讯，发现那的确是境外注册的合法电子银行。再加上对方一再口头担保，缺乏金融知识的我轻易相信了他，并按照指示转账了相应数额。要求再转账才察觉被骗转账后，我顿时感觉不妙，因为银行账户没有收到任何款项。不久，对方发来的邮件称款项被卡住了，需要再转500块钱到原先的账户。我意识到被骗后，果断拉黑和删除了骗子，并拨打银行客服求助，却得知寻回款项的可能性微乎其微，我心里微微发出了一丝声音：我被骗了。这件事看似自身愚昧和稚嫩导致的结果，实际上是急切表现自己的潜意识，促使这个不幸的结果发生在我身上。此时，我才清楚意识到自己之前迫切挣钱的动机：希望父母放下不安感和焦虑感，我才想通过赚钱证明自己；看到同辈人拥有社会经验，我才奋力弥补经验差距；长期缺乏的自信心和自豪感，我才想通过自己的本事赚钱赢取自我肯定。经历这次挫折，我深刻意识到原来网络诈骗真会轻易降临现实生活。即使是内心曾有一丝忧虑，也会被侥幸的心理所掩盖。毕竟谁都不会觉得那头待宰的羔羊是自己，没承想灰狼的血盆大口正是对准着自己的。为了在假期中赚点小钱，到头来被陌生的“老师”收取了“学费”而上了一门昂贵的社会课，可谓得不偿失。希望这个世界再也没有人会遭受网络诈骗，对于钱财，必须谨慎为上！

2月前

星云

狮城二三事

银行户头借哥哥接收赃款 22岁男子认罪

（新加坡14日讯）弟弟以为哥哥要做生意，把银行账户交给哥哥使用，结果哥哥拿来接收犯罪所得，被揭发后，哥哥还伪造聊天记录，伙同弟弟欺骗警方。《新明日报》报道，被告罗桑（22岁）昨日承认一项向公务员提交假资料的罪名。根据案情，在2022年9月之前，被告的哥哥向他谎称要做网络生意，但是自己的银行账户因之前进行大量的交易而被冻结，因此希望可以借用被告的账户，接收并转账现金。被告相信了哥哥，并同意借出账户。调查揭露，被告哥哥实际上是因使用自己的银行账户来接收他的犯罪所得，账户才会被冻结。在被告不知情下，哥哥继续使用被告的账户接收犯罪所得。结果到了9月，被告的账户也因同样的原因被冻结，被告哥哥知道警方会找被告问话。于是，兄弟两人决定一起“演戏”，伪造了一段在Telegram软件上的对话，由被告哥哥假冒成一个叫“Derrick”的人，与被告聊天。在聊天记录中，“Derrick”让被告用银行账号，为他买卖名牌货的生意进行交易。为了让记录更可信，被告哥哥还故意让聊天中的被告显得对交易有所顾虑，并且在“Derrick”的要求下，进行了两次模拟交易（Dummy transaction），还在记录中附上交易截图。被告哥哥之后让被告把这段假对话提供给警方看。由于被告想保护哥哥，便依言照做。 10月3日，被告对来问话的警员谎称，他是在一名叫“Derrick”的人的指示下进行交易，还给警员看了聊天记录。直到2023年3月7日，另一名调查官进一步向被告问问话时，被告才承认他是为了保护哥哥而欺骗了警方。法官下令让控方准备缓刑报告，案件展至7月5日下判。被告哥哥也因涉案，早前被控上庭。

6月前

狮城二三事

狮城二三事

教唆他人当挂名董事 33岁董事和另一涉案男子被控

（新加坡20日讯）一名企业服务公司的董事教唆两名男子担任4家公司的挂名董事，结果当局发现这4家公司的新加坡银行账户被用来洗钱超过百万美元。这名董事和其中一名涉案男子被控上法庭。根据《8视界新闻网》报道，新加坡警方发表文告说，33岁的董事共面对4项控状。他被控教唆两名年龄分别为35岁和28岁的男子，无需合理履行董事职务。涉案的35岁男子则被控3项控状，指他身为3家新加坡注册公司的董事，却没有合理履行董事职务。根据调查，涉案的董事负责为外籍客户提供在新加坡注册公司的服务。当他找上两名涉案男子，并要求他们担任4家公司的新加坡董事时，两人没有进一步确认这些外籍客户的身份，就将公司的银行账户控制权交出。结果，这些账户在2020年5月到7月间，被用来接收超过108万美元的电话诈骗和投资诈骗案赃款。

1年前

狮城二三事

即时国内

20分钟户头被盗20万前律师公会主席告HSBC！

前律师公会主席入禀法庭，起诉大马汇丰银行（HSBC）疏忽，导致他在去年，银行账户被未知名的第三方盗提20万令吉。

2年前

即时国内

即时财经

币安8日起暂停通过银行账户提存美元

全球最大的加密货币交易所币安（Binance）表示，从周三（8日）开始，将暂停通过银行账户存入和提取美元的服务。

2年前

即时财经

即时国际

银行无端多了231万歌手狂买金条消费

澳洲24岁说唱歌手加迪亚某天一觉醒来发现自己的银行账户里多出了75万澳元（约231万令吉），于是他开始疯狂消费，没想到这笔钱居然是一对夫妇的买房钱，因此加迪亚将面临多项指控。

2年前

即时国际

狮城二三事

6男女涉洗黑钱活动被捕另2人被调查

（新加坡15日讯）涉参与450多万元（新币，下同）的投资诈骗洗黑钱活动，新加坡警方在为期两天的执法行动中逮捕涉洗黑钱的6名男女；另外2名女子也因涉案，目前正被警方调查。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发出文告，指警察情报局和商业事务局于9月13日和14日展开全岛反诈骗执法行动，逮捕涉洗黑钱的4名男子和2名女子，他们的年龄介于20岁至51岁；另有2名分别为33岁和37岁的女子，正在被警方调查。新加坡警方今年6月接获通报，指超过450多万元的投资诈骗犯罪所得，被转进多个本地银行账户。初步调查显示，一名37岁男子被指在网上放置广告，分别用至少800元和50元的价格向多名身份不明人士购买多个拥有提款卡的银行账户及已预先注册的预付SIM卡（俗称“太空卡”）。除了涉将账户内所得的不义之财取出，这名男子也被发现将所购的账户和SIM卡转卖给他人，协助进行非法活动。调查也显示，2名38岁和39岁的男子涉自1月起，从上述账户中取款，并用犯罪所得购买加密货币。同时，2名20岁和51岁的女子被指从上述账户中提款，转交给37岁男子，参与洗黑钱活动。 1名32岁男子则被指在今年7月，将自己的账户和提款卡转卖给37岁男子。警方也在行动中起获1万9000多元的现金、16台手机、30多张预付费SIM卡，及150张提款卡。被捕的37岁、38岁和39岁男子将在今日被控上法庭。针对32岁男子和4名女子的调查，则还在进行中。

2年前

狮城二三事

风过西窗

骆宇欣.我们是否自泄资料

骗子横行是不争的事实，民众为了保住财物只有更警惕。

2年前

风过西窗

即时国内

一句“你是谁”失2000 回复陌生短信存款遭转走

收到来自陌生号码的短信，男子就仅回复一句“你是谁”，不料银行账户却在一分钟之后被人转走2000令吉。

2年前

即时国内

瞎闹

邱琲钧.要把钱存在哪里？

最近存款被转走的案子，真的很多。中招的，很多是那些活跃于网上交易的老百姓。

2年前

瞎闹

即时国内

1MDB案审讯 | 证人：同意控方主张 “一马资金多次汇纳吉账户”

一马公司（1MDB）前董事会成员丹斯里依斯密同意控方的主张，即1MDB的资金经过多次的交易流入前首相拿督斯里纳吉的个人银行账户。

3年前

即时国内

即时国会

张健仁：冻结网骗嫌犯户头警“未控先判”不合理

行动党实旦宾区国会议员张健仁批评，警方商业罪案调查组处理网络诈骗案时，还没做出判决就冻结嫌犯的银行账户是不合理的。

3年前

即时国会

即时国会

财长：若评估涉犯罪交易银行有权关可疑账户

财政部长东姑赛夫鲁指出，银行有资格关闭客户的银行账户，此举不受法律约束。

3年前

即时国会

即时国内

涉呈假账户报表投标商人延扣至19日

一名公司老板因涉嫌在投标时提交含有虚假信息的公司银行账户报表，而遭反贪会逮捕并延扣至下周三助查。

3年前

即时国内