非法放贷新闻资料

简

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大柔佛焦点

6外劳承认非法放贷各被判罚款2500令吉

（麻坡14日讯）6名孟加拉籍外劳被控从事非法放贷活动，今早在麻坡推事庭认罪后，各被判罚款2500令吉。 6名被告是胡先亚德（40岁）、阿敏卡比尔（29岁）、松哈葛（28岁）、沙里夫依斯兰（33岁）、依斯兰阿迪古（29岁）及阿敏胡先（28岁）。 6人是在1951年借贷法令第29AA条文下被控，一旦罪成，可被判最高2年监禁或罚款最高2万令吉，或两者兼施。承审推事苏扎娜宣判他们各被罚款2500令吉，若未能缴付罚款，则需以坐牢3个月替代。 6名被告皆委托律师峇拉仁巴拉马希班出庭辩护，并在闻判后缴付罚款。根据案情，6名被告专向麻坡地区的同乡放贷及收取一定的利息，并扣留借款人的提款卡（ATM），直至还清贷款为止。警方逮捕6人时，也起获被告用来从事非法放贷活动的工具与证物，包括7种品牌的电话、5个各品牌的斜背包、187张银行提款卡及17万6250令吉现金。

1星期前

大柔佛焦点

即时国内

涉非法借贷男子面控不认罪

一名35岁散工涉嫌在巴占一家餐馆外非法放贷，今天被控上庭时不认罪，获准以3000令吉和一名担保人保外候审，案件定于12月23日过堂。

4星期前

即时国内

即时国际

狮城98人涉非法放贷被警查年纪最小仅13岁

涉当阿窿跑腿骚扰欠债人，或协助非法放贷团伙进行非法活动，98人目前正被新加坡警察部队调查，当中年纪最小的是一名13岁少年。

3月前

即时国际

狮城二三事

涉诈骗或非法放贷逾千万元528人被调查涉案者14岁至72岁

（新加坡12日讯）528人因涉及诈骗或非法放贷被新加坡警方逮捕调查，涉案者年龄介于14岁至72岁，涉案总额逾1000万元（新币，下同；约3483万4000令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告指出，勿洛警署警员于本月1日至10日，展开为期10天的执法行动，目前有528人被警方调查，他们涉及超过2200起诈骗和非法放贷活动。涉及诈骗而受查者共有425人，涉及的案件包括电子商务、投资、网络钓鱼、求职和租房诈骗，他们也被指抵触洗钱罪名，涉及金额超过1000万元。另103人则因涉及借贷诈骗和大耳窿活动被警方调查，涉及金额超过12万元。 41人因犯下各种罪行被逮捕。所有案件调查仍在进行中。根据新加坡法律，在刑事法典第420节条文下，一旦诈欺罪名成立，可面对最长10年监禁和罚款。根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪成可面对监禁最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长4年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多6下鞭刑；重犯者将面临最长7年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多12下鞭刑。警方强调，严正看待这类犯罪行为，涉及诈骗和非法放贷活动者会被依法严惩。警方也提醒公众，应拒绝向他人提供Singpass和银行户头，或协助他人汇款或接收钱款，借此来赚快钱，以免卷入罪案，沦为罪犯的同伙。勿洛警署署长王兴顺助理警察总监在文告中，感谢警员合力将涉案者绳之于法，并指诈骗和非法放贷活动在社区不会有立足之地。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

涉欺诈或非法放贷活动狮城528人被警方调查

（新加坡11日讯）狮城528人因涉嫌诈骗或非法放贷活动而被警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅14岁，涉案总金额逾1000万元（新币，下同；约3485万3000令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，勿洛警署的警员于7月1日至10日展开为期10天的执法行动，年龄介于14岁至72岁的528人，因涉及超过2200起诈骗和非法放贷活动，目前正被警方调查。其中，425人因涉及诈骗而受查，涉及的案件包括电子商务、投资、网络钓鱼、求职和租房诈骗，也被指抵触洗钱罪名，涉及金额超过1000万元。另103人则因涉及借贷诈骗和大耳窿活动而被警方调查，涉及金额超过12万元（约41万8236令吉）。 41人因抵触各种罪行被逮捕。所有案件调查仍在进行中。根据新加坡刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元（约174万2650令吉），或两者兼施。根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长4年监禁，罚款3万元（约10万4559令吉）至30万元（约104万5590令吉），以及最多6下鞭笞；重犯者将面临最长7年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多12下鞭笞。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

躲中泰放贷钱借狮城人　晋升大耳窿头家

男子为非法放贷集团工作，一路从支援人员晋升为头家，在中国和泰国远程操控，把钱借给新加坡借贷人，14年间赚约50万元(新元，下同；约173万8000令吉）分成利润，被判坐牢51个月、罚款49万5000元。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法放贷活动狮城128人协助警方调查

（新加坡9日讯）涉嫌从事非法放贷活动，如充当大耳窿跑腿和骚扰借贷人，128人正协助新加坡警方调查，最年幼者仅14岁。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨晚发文告说，刑事侦查局联合七大警署于5月27日至31日，在全岛取缔非法放贷活动，共有128人因涉案被警方调查，他们的年龄介于14至73岁。初步调查显示，有17人涉嫌到借贷人的住家骚扰，47人则被指充当跑腿到自动提款机协助汇款。其余64人涉嫌开设银行户头，并将提款卡、个人密码或密码生成器转交给大耳窿，供他们进行非法放贷活动。警方调查仍在进行中。根据放贷人法令，进行或协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长4年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多6下鞭刑；大耳窿骚扰一旦罪成，初犯者将面临最长5年监禁，罚款5000至5万新元，以及3到6下鞭刑。警方强调将继续严打非法放贷活动，违法者将依法严惩，包括那些开设或转交个人银行户头给犯罪团伙者。警方也说，非法放贷者为了收债将不择手段，进行持续且危险的骚扰行为，例如放火和泼红漆，以及用铁链或脚踏车锁锁上住家大门。公众应远离非法放贷者，也不该与他们为伍。一旦怀疑或得知有人涉及非法放贷活动，可拨999或“X-Ah Long”热线1800-924-5664通知警方。

6月前

狮城二三事

狮城二三事

涉狮城非法放贷活动 122人助查最年轻15岁

新加坡有122人因为涉及非法放贷活动，正在协助当地警方调查，年龄最小的嫌犯只有15岁，最大的则为76岁。

8月前

狮城二三事

即时国内

斋戒市集宣传非法借贷赌博警方抓2嫌犯调查

针对日前1名华裔男子在怡保英迪拉慕丽亚体育馆的斋戒市集派发非法放贷及网上赌博宣传卡受小贩驱赶的事件，警方于今日在实兆远逮捕2名主谋嫌犯进行调查。

8月前

即时国内

狮城二三事

涉非法放贷活动狮城119人助查

（新加坡24日讯）新加坡有119人涉嫌从事非法放贷活动，正协助当地警方调查。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发文告说，新加坡刑事侦查局和7大警署从1月15日至19日展开行动，打击当地非法借贷活动。当局正调查119人，他们的年龄介于17岁至72岁。初步调查显示，其中11人涉嫌登门骚扰借贷者，35人相信充当跑腿，到提款机协助汇款。其余73人则涉嫌为大耳窿开设银行户头，或提供提款卡、密码和网络密码生成器，让大耳窿非法放贷。调查还在进行。根据新加坡放贷人法令，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，即被视为协助非法放贷。初犯者可被罚款3万元（新币，下同；约10万5925令吉）至30万元（约105万9257令吉）不等，坐牢最长4年，并被鞭打最多6下。涉嫌替大耳窿进行骚扰活动，一旦罪成，初犯者可被罚款5000元（约1万7654令吉）至5万元（约17万6542令吉），监禁最长5年，并被鞭打最多6下。

10月前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法放贷活动狮城124人助警调查

（新加坡28日讯）涉嫌从事非法放贷活动，如充当大耳窿跑腿或骚扰借贷人，124人正在协助警方调查。《联合早报》报道，新加坡警方昨晚发文告说，刑事侦查局联合七大警署从10月19日至25日，在全岛展开为期一周的打击非法放贷活动。124人正协助警方调查，他们的年龄介于17岁至69岁。初步调查显示，有8人涉嫌到借贷人住处进行骚扰，41人则被指充当跑腿到自动提款机协助汇款。其余75人涉嫌开设银行户头，并将提款卡、个人密码或密码生成器转交给大耳窿，让他们进行非法放贷活动。警方调查仍在进行中。根据放贷人法令，进行或协助非法放贷一旦罪成，将面临最长4年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多6下鞭刑；大耳窿骚扰一旦罪成，将面临最长5年监禁，罚款5000至5万新元，以及3到6下鞭刑。警方提醒民众，警方将继续严打非法放贷活动，违法者将依法严惩，包括那些开设或转交个人银行户头给犯罪团伙的人。警方也提醒，非法放贷者近来更频繁利用短信和社交平台投放贷款广告，因此吁请民众保持警惕，切勿应答或直接举报。

1年前

狮城二三事

狮城二三事

124人涉非法放贷活动被调查当中年龄最小仅14岁

（新加坡27日讯）124人因为涉及非法放贷活动，目前正在接受警方调查。他们年龄最小的只有14岁，年龄最大的是72岁。《8视界新闻网》报道，新加坡刑事侦查局和7个警署的警员于本月18日至22日期间，在全岛各地展开为期5天的反非法放贷执法行动。初步调查显示，11人到欠债人家里骚扰他们，40名相信是大耳窿跑腿的人则是到提款机协助大耳窿转账。一人因为提供虚假联系资料，导致一名无辜受害者被骚扰。警方相信其余72人开设银行户头和把他们的提款卡、个人密码和网络银行密码生成器交给大耳窿，进行非法放贷活动。调查工作还在进行中。

1年前

狮城二三事

即时国际

狮城洗钱案｜与被告王水明、苏剑锋有关联 1通缉犯与其妻资产达3亿比任何涉案被告高

（新加坡31日讯）10亿新元（约34亿令吉）洗钱案昨午过堂，庭上揭露，有一名被通缉的嫌犯，其与妻子名下的资产高达3亿新元（约10.2亿令吉），比任何一名涉案被告还要高。新加坡警方日前侦破最大宗的涉及约10亿新元洗黑钱案，逮捕9男1女，将他们控上法庭。10名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。当中有7人持有不同国家护照，但原籍都是中国福建。案件昨天在国家法院审理，苏剑锋、张瑞金与王水明案件下午过堂。王水明加控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他在本月15日，被发现4个银行户头里存有约241万4547新元（约820万9460令吉）存款。控状指出，这笔钱是王水明在中国进行非法放贷所得。控方表示，警方目前已起获王水明约2亿新元（约6.4亿令吉）资产，由于涉及巨额款项，商业事务局需要时间追查资金来源，要求法官将王水明还押多8天。控方也透露，还有8名相关人士遭通缉，其中一名嫌犯与妻子，其名下资产高达3亿新元（约10.2亿令吉）。证据显示，王水明、苏剑锋与这名男嫌犯有关联，两人联合资产高达5亿新元（约17亿令吉），如果王水明获得保释，则有互相勾结，分散资产的风险。被控的10名被告中，林宝英与王水明被起获的资产最多，各有2亿新元（约6.8亿令吉）。法官批准控方申请，让王水明继续还押，案展下个月6日过堂。苏剑锋经营远程赌博家中起获1700万现金苏剑锋加控3项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他于本月22日，被发现在3个策安保安机构的保险箱里，放有1700万新元I（约5780万令吉）现金。控状指出，这些现金是苏剑锋经营非法远程赌博所得。控方透露，警方已从苏剑锋起获超过1亿6000万新元（约5亿4400万令吉）的资产，也没收了18个电子器材，目前正在收证中。他的案件展至下个月6日过堂。张瑞金涉伪造售屋协议骗银行代表律师昨午在庭上表示，张瑞金早在2011年便在新加坡生活，与女友林宝英也有计划在新加坡落地生根，加上张瑞金没有面对洗黑钱的控状，求法官让他获得保释。张瑞金被加控两项伪造控状，第一项指他在2020年10月12日或之前，伪造一份协议，显示自己将澳门一栋产业售出，并从中获取售屋权益，并利用此协议欺骗银行。第二项控状则指张瑞金在2020年8月4日或之前，伪造一份借贷协议，显示自己向一间香港公司借款，并利用此协议欺骗银行。法官令张瑞金还押多8天，案展下个月6日过堂。

1年前

即时国际

大霹雳

男子汇款10次　坠网贷广告骗局失2.2万

（太平12日讯）疑网骗集团涉非法放贷和诽谤诈财，受害者据情报警。

1年前

大霹雳

狮城二三事

涉欺诈或非法放贷活动狮城508男女被警方调查

（新加坡15日讯）508名男女涉嫌诈骗或非法放贷活动被警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅14岁，涉案总金额逾1430万新元。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，勿洛警署警员于7月3日至12日展开为期10天的执法行动，介于14至71岁的340名男子和168名女子，因涉及超过2600起诈骗和非法放贷活动，目前正协助警方调查。文告指出，其中360人因涉嫌参与电子商务、投资、求职、技术支持、网络钓鱼等诈骗案受查，他们也涉嫌参与1400万新元的洗钱犯罪活动。另148人则因涉及借贷诈骗以及大耳窿活动，被警方调查。上述508人当中，有57人因涉及非法放贷活动和欺诈罪最终被捕。警方的调查还在进行中。调查：半数受害者损失至少千元根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万新元，或两者兼施。根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长4年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多6下鞭刑；重犯者将面临最长7年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多12下鞭刑。勿洛警署署长王兴顺助理警察总监在文告中呼吁公众保持警惕，并感谢警员合力将涉案者绳之于法，阻止更多受害者落入圈套。 “警方将严正看待所有违法行为，也提醒公众勿向他人提供银行户头、电话号码或Singpass户头，以免坠入骗案，沦为骗子的同伙。”

1年前

狮城二三事

狮城二三事

涉留讨债字条骚扰 34岁大耳窿跑腿将被控

（新加坡24日讯）涉嫌留下讨债字条，一名34岁男子涉及至少3起大耳窿骚扰案，落网后将被控上法庭。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，警方于6月16日接获通报，指兀兰82街的一个住宅单位外，留有大耳窿的讨债字条，屋主被大耳窿骚扰。经过调查和借助警方电眼，兀兰及裕廊警署的查案人员掌握了34岁涉案男子的身份，并于6月22日逮捕他。这名嫌犯相信还涉及另两起，地点分别在兀兰82街和武吉巴督西5道的大耳窿骚扰案。男子今日被控上法庭。在放贷人法令下，涉嫌替大耳窿做出骚扰行为若罪成，初犯者将面对5年监禁，罚款5000至5万新元，以及最多6下鞭刑。警方对大耳窿骚扰活动采取零容忍的态度，蓄意破坏公物、扰乱公共安全、安宁和治安者，将会依法严惩。警方也提醒公众，远离非法放贷者，不要协助或与他们为伍。公众一旦怀疑或知道有人涉及非法放贷活动，可拨打999或“X-Ah Long”热线1800-924-5664，通知警方。

1年前

狮城二三事