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1MDB案审讯

社会

1MDB案审讯 | 诺艾达：通过法援向多国索文件 “仅狮城银行2高管愿录供”
反贪会查案官诺艾达供称，在调查一马公司（1MDB）案期间，她通过共同法律援助（MLA）向国外当局取得文件之余，也要求向当地相关的银行职员录取口供，惟没获得回应，最终只取得瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克和该银行前客户经理叶友志（译音）的口供。
9月前
社会
社会

1MDB案审讯| 称受刘特佐指示 “纪国添草拟沙地捐款信”
卢爱璇供称，刘特佐曾指示同伙纪国添准备一封沙地王子的确认信，说明汇入纳吉户头的资金，是来自沙地阿拉伯的捐款。
9月前
社会
全国综合

1MDB案审讯|胡维铭：“先进先出”查纳吉户头  区分“干净”“非法”资金
武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监供称，他在调查前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行尾号为“9694”户头时所采用的“先进先出”（FIFO）方式，可区分该户头中各个交易的资金属“干净的钱”或“非法资金”。
1年前
全国综合
即时国内

1MDB案审讯 | 纳吉签5张支票 逾2千万令吉转予巫统
武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监供称，根据对前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行9694户头进行的调查和分析显示，纳吉在2013年8月，通过签署5张支票，将源自于一马公司（1MDB）子公司，即1MDB全球投资有限公司（1MDB GIL）的2264万9000令吉非法资金发出，受惠者包括巫统。
1年前
即时国内
全国综合

1MDB案审讯|亚当：受委鉴定1MDB资金  “没配合查案官作结论” 
国行分析师亚当阿里夫否认他当年被借调到国行的一马公司（1MDB）特别工作组担任分析师是因为接到明确的指示，以便配合1MDB案件查案官在此案中已作出的结论。
1年前
全国综合
全国综合

1MDB案|凯文迈克：称1MDB顾问 无证明文件 刘威胁转户 银行停质询
瑞意银行（BSI）新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称，当年该银行对一马公司（1MDB）以及相关公司的户头交易是有所质疑的，但在某些时候，该银行停止质询，尤其是受到在逃大马富商刘特佐威胁之下，声称要将公司银行户头转移至其他银行。
2年前
全国综合
全国综合

1MDB案 | 余静萍：负责1MDB相关户头 称刘特佐纳吉“老板”“大老板”
大马银行前客户经理余静萍（译音）供称，1MDB的数名高层人员分别以“老板”以及“大老板”，称呼刘特佐和纳吉。
2年前
全国综合
即时国内

1MDB案审讯|余静萍：纳吉户头一旦出现透支 “有人会到银行存巨款”
大马银行前客户经理余静萍（译音）供称，当年前首相拿督斯里纳吉的银行户头出现透支的情况时，在逃大马富商刘特佐的伙伴纪国添（译音）以及秘书佐丝会前往该银行，将大笔现金存入纳吉的银行户头。
2年前
即时国内
全国综合

1MDB案审讯 | 余静萍：无法接触持有人感不安 阿索指示关闭纳吉户头
大马银行前客户经理余静萍（译音）供称，阿索拉玛慕迪当年在接下该银行集团董事经理一职后，由于无法像前任的集团董事经理谢德光（译音）那样可以接触户头持有人前首相拿督斯里纳吉，这使到他感到不安，并指示关闭有关的户头。
2年前
全国综合
社会

1MDB案审讯 | 刘特佐否认曾就纳吉户头交涉 余静萍：感到惊讶
大马银行前客户经理余静萍（译音）供称，针对在逃大马富商刘特佐接受反贪会录供时，否认曾就前首相拿督斯里纳吉银行户头交易一事与她交涉的供词感到惊讶。
2年前
社会
社会

1MDB案审讯 | 余静萍：到公寓追讨欠贷 “建议为刘煮汤 母性本能”
大马银行前客户经理余静萍（译音）和大马在逃商人刘特佐的关系，今天成为前首相拿督斯里纳吉代表律师盘问的焦点，余静萍供称她当年非邀请下到刘特佐的公寓，向他追讨拖欠的贷款；但她承认，当时有向刘特佐建议，如果对方有需要，她可以为他煮汤。
2年前
社会
社会

1MDB案审讯 | 余静萍：银行家及朋友身分 “与刘特佐建密切关系” 
大马银行前客户经理余静萍（译音）同意辩方的主张，即她以银行家以及作为朋友的身分，与大马在逃富商刘特佐建立了密切的关系。
2年前
社会
全国综合

1MDB案审讯 | 依尔旺：属财部头号官员 “我可直接与纳吉会面”
财政部前秘书长丹斯里依尔旺供称，当年在财政部，他是可以直接与前首相拿督斯里纳吉会面的头号官员，其他官员也可绕过他接触到纳吉。
2年前
全国综合
全国综合

1MDB案审讯 | 谢德光：助开户头 “刘特佐将我介绍给纳吉”
大马银行前集团董事经理谢德光（译音）供称，他于2011年就前首相拿督斯里纳吉在该银行开设户头一事，前往纳吉的住所时，是由在逃大马富商刘特佐将他介绍给纳吉认识。
2年前
全国综合
即时国内

纳吉控1MDB洗黑钱滥权案 | 胡斯尼：询问7亿美元汇入Good Star “纳吉没采行动”
前第二财政部长拿督斯里阿末胡斯尼供称，他曾就一马公司（1MDB）在2009年9月将7亿美元汇入Good Star公司一事，询问前首相拿督斯里纳吉，惟后者当时没采取行动。
2年前
即时国内
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1MDB案审讯 | 何烨婉：因纳吉要发与PSI联营声明 Casey Tang施压转账10亿美元
德意志银行（马）前董事经理（全球市场企业销售负责人）何烨婉（译音，JACQUELINE HO YEK WAN）供称，一马公司（1MDB）时任执行董事Casey Tang当年曾持续向该银行施压，以加速将注资在1MDB与PetroSaudi International Limited（PSI）联营项目的10亿美元，分别转入两个不同的银行户头，因为前首相拿督斯里纳吉要针对1MDB与PSI的联营项目，发表新闻声明。
2年前
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