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简

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狮城二三事

Singpass资料交他人行骗洗钱狮城19岁青年被控

（新加坡9日讯）新加坡一名19岁青年为获得3000元（新币，下同；约1万令吉）的酬劳，而把电子政府密码“Singpass”资料交给不明人士进行诈骗和洗钱。《8视界新闻网》报道，被告阿玛努尔是在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）和滥用电脑修正法令生效后，首批40名被控的嫌犯之一。报道说，被告的资料被用来开设银行户头进行洗钱，金额超过50万元（逾166万9160令吉）；他今日面控时表示有意认罪，案件展延到10月7日。新加坡内政部同智慧国及数码政府工作团去年修订《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》和《滥用电脑法令》，以遏制违例把银行户头或Singpass资料交给不法分子进行诈骗和洗钱的行为。经修订的条例今年2月8日生效。新加坡警方9月8日表示，首批在新罪名下被控的33名男子和7名女子，年龄介于18到43岁；其他嫌犯在今日到后日陆续被提控。

2月前

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涉钱骡活动被捕狮城2男女将被控

（新加坡5日讯）涉将银行户头资料和数码个人身分“Singpass”资料“交给”非法团伙使用以换取金钱，新加坡两名男女将被控。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，一名44岁男子和一名24岁女子因涉及钱骡活动将被控上法庭。初步调查显示，男子涉将他的两个银行户头和线上银行资料“抵押”给线上团伙，以借取3000元（新币，下同；约9981令吉）的款项；女子则涉将Singpass资料卖给不法之徒，以收取300元（约998令吉）的报酬。根据新加坡滥用电脑法令，未经允许使用银行系统，若罪成可面对最多5000元（约16万636令吉）罚款、最长两年监禁或两者兼施。另外，未经允许泄露通行码，若罪成可面对最多1万元（约3万3273令吉）罚款、最长3年监禁或两者兼施。

2月前

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涉入侵户口诈700万贷款 36岁男子落网

蒙骗受害者和借机入侵Singpass户头申请贷款，再将贷款直接汇入个人户头，36岁男子在9个月内涉及超过200万新元（约700万令吉）的欺诈案，最终被警方逮捕归案。

3月前

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涉嫌交Singpass资料行骗 78人被调查或逮捕

（新加坡19日讯）78名男女涉嫌提供自己的新加坡政府电子密码Singpass用于诈骗，被警方调查或逮捕。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发文告指出，这些男女包括46名男子和32名女子，年龄介于17到63岁之间。当局是在这个月8日到15日之间，在新加坡全岛展开的反诈骗行动中，发现他们涉嫌违法。其中10人被捕，其余则接受调查。初步调查结果显示，一些涉案者涉嫌以1万新元（约3万4942令吉）的价格出售自己的Singpass资料，而这些资料后来被不法之徒用来开设银行户头或注册手机号，但大多数人都没有收到骗子承诺的酬劳。还有一些人则是在没有确定对方身份的情况下，让人使用自己的Singpass账号。

7月前

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卖Singpass资料给犯罪集团接赃款女子判12个月缓监

女子为了4000元（新元，下同；约1万4270令吉）的酬劳，将新加坡电子政府密码（SingPass）的登入资料卖给犯罪集团，让后者开5个银行户头，接收16万2342元（约57万9130令吉）赃款，被判12个月缓刑监视。

9月前

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涉让骗徒使用银行或Singpass账户进行洗钱和诈骗 9名年轻男女被控

9名涉嫌让骗徒使用自己的银行户头或新加坡政府电子密码（Singpass）进行洗钱和诈骗的年轻男女被新加坡警方逮捕后，今天被控上法庭。

1年前

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受800新元酬劳诱惑 17岁青年沦为钱骡

（新加坡13日讯）每开一个银行户头就可获得800新元酬劳，青年经不起怂恿，还游说身边的朋友和陌生人也去开户头，酬劳再对半分。他认为这是“双赢”局面，却不慎沦为钱骡。《新明日报》报道，扎克是在17岁时，在Telegram聊天群组看见一则广告，注明只需帮忙开设银行户头，就可获得赏金。他随后联络贴出广告的男子，对方告诉他所有银行户头将用作投资用途，并答应每开一个户头，就会付800新元给他。不疑有诈的扎克分别开设了大华银行和华侨银行的户头，把对方给他的款项都存进这两个户头里，并把银行卡和户头资料交给对方。如今19岁的扎克接受访问时说，当初除了自己开户头，也游说身边朋友和陌生人帮忙开银行账户。 “我都会把得到的赏金分一半给帮忙开户头的人，这对我来说是双赢局面。” 扎克说，他在短短两个月内，就赚了2800新元。岂料在2021年9月，他被3名便衣警员上门逮捕，才意识到自己被利用，成为非法集团的钱骡。 “我完全没意识到所开设的账户，是被用来进行诈骗，我不知道自己正害着其他人。” 扎克承认，虽不知自己沦为钱骡，但对方让他能轻松地在短时间内赚取一大笔钱，却又不肯透露真实姓名，这举动曾让他起疑心。通过Telegram找目标诈骗团伙通过聊天平台Telegram寻找目标，有10多个群组求购银行和政府电子密码Singpass。 2022年新加坡诈骗金额高达6亿6070万新元。诈骗份子常雇用年轻人为钱骡，利用他们的户头进行转账和洗钱等活动，目前在聊天平台Telegram上此类现象愈加普遍。根据调查，新加坡至少有14个Telegram群组承诺以现金买下公众的Singpass户头，也有至少5个公开群组指明买下银行和Singpass户头。诈骗团伙对不同银行户头承诺的报酬从数百到数千新元不等，对Singpass开出的报酬甚至高达7500新元，因为后者的用途更为广泛。专家指出，诈骗团伙之所以寻求众多户口，主要是便于分散转账，避免引起银行和有关机构的注意。过去3年近2万人被查过去3年，有超过1万9000人涉当钱骡而接受警方调查，但只有少于250人被起诉。在现有的法令下，警方须证明钱骡“知法犯法”，在明知道或有理由相信参与的金钱交易与犯罪行为有关的情况下还洗黑钱，才能提控他们。但由于证明这点较为困难，2020年至2022年间，只有约1%的钱骡能被取缔。在警方的一项样本研究中，过去3年，113名钱骡中，约45%的钱骡年龄在25岁及以下。为了加大执法力度打击诈骗罪案，新加坡政府于今年5月修订贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，以及滥用电脑（修正）法案，预计约半年后生效。两项法案生效后，新设罪名包括鲁莽洗钱、疏忽洗钱，以及协助他人保留犯罪所得利益，使涉当钱骡者接受调查时更难撇清责任。

1年前

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涉欺诈或非法放贷活动狮城508男女被警方调查

（新加坡15日讯）508名男女涉嫌诈骗或非法放贷活动被警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅14岁，涉案总金额逾1430万新元。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，勿洛警署警员于7月3日至12日展开为期10天的执法行动，介于14至71岁的340名男子和168名女子，因涉及超过2600起诈骗和非法放贷活动，目前正协助警方调查。文告指出，其中360人因涉嫌参与电子商务、投资、求职、技术支持、网络钓鱼等诈骗案受查，他们也涉嫌参与1400万新元的洗钱犯罪活动。另148人则因涉及借贷诈骗以及大耳窿活动，被警方调查。上述508人当中，有57人因涉及非法放贷活动和欺诈罪最终被捕。警方的调查还在进行中。调查：半数受害者损失至少千元根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万新元，或两者兼施。根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长4年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多6下鞭刑；重犯者将面临最长7年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多12下鞭刑。勿洛警署署长王兴顺助理警察总监在文告中呼吁公众保持警惕，并感谢警员合力将涉案者绳之于法，阻止更多受害者落入圈套。 “警方将严正看待所有违法行为，也提醒公众勿向他人提供银行户头、电话号码或Singpass户头，以免坠入骗案，沦为骗子的同伙。”

1年前

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用问卷调查骗受害者Singpass信息狮城4月至今5人坠骗局

（新加坡13日讯）新加坡警方提醒公众警惕新型诈骗模式，不法之徒以问卷调查为名，骗取受害者的Singpass个人信息，并用其开设银行户头进行违法活动。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发出文告，提醒公众提防一种新型诈骗模式。在这类骗案中，骗子会引诱受害者扫描Singpass的QR码，并在他们不知情的情况下授权开设银行户头。随后，骗子利用其银行户头进行违法活动。自2023年4月以来，已有至少5人误坠此类骗局。警方提醒公众，骗子将冒充银行员工或代表银行的营销公司，诱骗受害人参与在线问卷调查，声称完成后将给予报酬。受害人通常会通过WhatsApp等应用收到问卷调查信息，完成问卷后，诈骗者会通过WhatsApp发送一个Singpass的QR码，声称是银行验证过程所需步骤，以获得问卷结果并支付相应奖励。如果受害人扫描，并在Singpass应用上确认身份，就会在不知情的情况下授权骗子使用其MyInfo数据，并在其控制下开设银行户头。这些银行户头随后会被骗子滥用，用于进行违法活动或洗黑钱转移犯罪所得。受害者往往只有在银行通知他们户头交易异常，或在Singpass应用收件箱中收到有关其个人信息被索取的通知时，才意识到自己已上当。警方强调，公众不应扫描任何由他人发送的Singpass QR码。此外，Singpass不会通过短信或WhatsApp等应用发送二维码和网页链接。公众若欲了解更多防范骗案信息，可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询，或到https://go.gov.sg/even-safer-singpass了解如何保护Singpass户头。

1年前

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狮城陆交局1日起推电子版司机职业执照

（新加坡31日讯）新加坡陆路交通管理局从明日起，即4月1日在该国电子政府密码“Singpass”手机应用程序推出电子版的司机职业执照。《8视界新闻网》报导，新加坡陆交局发表文告说，用户的德士司机职业执照、私召车司机职业执照、巴士司机职业执照等证件，都会自动显示在手机应用程序内，当局将不再发放执照证件；需要这类证件的司机可向该局申请，收费是21元6角（新币）。当局表示，这是该国政府服务数码化的工作之一，为公众提供更大便利，不需要担心遗失执照。司机也可出示电子版的执照，进入裕廊岛或樟宜机场特别区域。不过，为了保障个人资料，当局提醒用户不要截图或告诉他人自己的“Singpass”登录信息。

2年前

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出售Singpass资料供开银行户头洗钱 2青年认罪

(新加坡3日讯）一对男女把Singpass资料交给不法分子开设银行户头洗黑钱，结果一人仅获得200元（新币，下同）酬劳，另一人则分文未得，还被控上庭。《联合早报》报道，17岁青年和18岁的法哈娜于昨日各承认一项滥用电脑法令的控状，两人因协助钓鱼骗局而被控上庭，另有6名青年涉案，至少有60名受害者被骗，损失金额超过6万元。根据儿童与青少年法令，媒体不得报道未满18岁者的资料。案情显示，17岁青年今年2月在社交媒体上，接到名为“Fael”的陌生人发来的短信，对方声称愿意买下青年的Singpass资料。青年曾收到当局的短信提醒他不要把Singpass资料交给他人，他也知道对方会利用Singpass来犯案，因此未加理会。不过，青年抵不过对方的纠缠，答应交出Singpass资料以换取800元（新币，下同）酬劳。然而，“Fael”后来声称无法登录青年的Singpass账户，因此将资料“退货”，也未支付800元给他。青年后来发现自己的Singpass被注册在一个电话号码下，于是质问“Fael”，但“Fael”却失联了。调查显示，青年的Singpass被用来开设一个银行户头，接受来自钓鱼骗局受害者的1000元骗款，青年自始至终都没收到钱。至于法哈娜，她今年6月在社交媒体上，看到“Fael”打广告招人赚快钱，于是联系对方。对方当时称若她交出Singpass资料，可获得高达600元报酬。法哈娜于是将Singpass售卖给对方，但她最终只获得200元。她的Singpass户头后来被用来开设4个银行户头，所幸银行察觉蹊跷及时停止转账，受害者因此没有蒙受损失。两人认罪后，法官要求提呈缓刑监视报告，案展9月下判。另外6人的案件将分开审理。

2年前

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