伪造发票新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

社会

伪造发票收据窃金饰金店女职员面控

早前涉嫌伪造销售发票和收据后窃取金店金饰的金店女职员，今早被带往法庭面控。

1年前

社会

即时国内

涉伪造发票和收据金店职员窃1.3万金饰

一名金店女职员涉嫌伪造销售发票和收据，从金店中窃取价值1万2838令吉的金饰，被警方逮捕并起回赃物。

1年前

即时国内

狮城二三事

7年骗逾92万新元前高级经理坐牢81个月

（新加坡21日讯）前高级经理卻利用家人注册公司并伪造发票，7年内欺骗受僱公司和子公司支付逾92万新元的货款，实际上公司却没有收到任何货品，男子最终被判坐牢81个月。《联合早报》报道，被告陈志鸿（译音，51岁）共面对22项控状，包括19项欺骗、2项偷窃，以及1项抵触付款服务法令的控状。被告昨天在庭上承认其中7项，余项交由法官下判时一并考虑。案情显示，被告自2002年起任三盅两件中央厨房的经理，2006年升为高级经理，之后在2011年被调到子公司Sure Food。被告的职务主要是监督中央厨房的供应和采购事宜。根据三盅两件的采购流程，当购买货物时，必须经过订购货物的员工核实，再由另一名员工亲自验收，确保货物无误。发票则会交由会计部处理并支付款项。 2004年3月，被告指示妻子注册一家批发包装材料的公司Uni-Vac，并从那年开始用这家公司购买食品包装，再以更高价格售卖给三盅两件。后来，被告发现这些厨房用品在公司被归类为一次性用品，因此存货无需经过审计。 2006年起，被告利用自己的职位，向Uni-Vac订购货品，再伪造发票给三盅两件。实际上，三盅两件并未收到任何货物。另外，被告会在发票上伪造两名下属的签名，看起来像是一人订购货物，另一人验收货物，之后再将发票交给会计部。被告发现计划可行后，让父亲和岳母分别在2005年和2008年注册另外两家公司Prospac和LSC。2006年至2012年期间，被告利用相同模式，欺骗公司共约92万2314新元。被告将这笔钱用于个人和家庭开销。 2013年6月28日，三盅两件的首席财务官发现异样后，向警方报案。被告曾偷现金卡还助女友洗赃款被告曾于2020年11月6日，在金沙酒店当代驾时偷现金卡，接受调查期间还继续偷，2022年1月到3月之间共偷了10张，涉及数额约609新元。另外，他也于2020年认识一名女子，女子后来去了美国，两人仍保持联络，被告视她为女友，后来协助她洗赃款，从中获取2950新元“佣金”。控方指出，被告在长达7年里欺骗公司逾92万新元，有预谋且计划复杂地滥用职务干案，促请法官判被告坐牢83个月至90个月。被告律师求情时说，被告是为了照顾家庭才会犯案，已经知错，恳求法官判他坐牢不超过5年。

1年前

狮城二三事

狮城二三事

被指涉970万新元诈欺案董事伪造128万新元发票被判监

（新加坡3日讯）工程公司董事被指串谋欺骗另一家建筑公司970万元（新币，下同），为了2万4000元佣金，伪造总值128万元的发票，被判入狱30个星期。 59岁的洪来顺案发时是工程公司Dowell Engineeering Services的唯一董事，他昨天在庭上承认5项伪造发票的罪名，另外两项伪造罪名也在量刑时纳入考量。《8视界新闻网》报道，贪污调查局是在2017年接获举报，指建筑公司Civil Tech Pte Ltd（简称CTPL）的前职员涉嫌从公司挪用钱财。被称为“五匹狼”（Wolf of Five）的这群人被指通过分包商向公司提呈伪造的发票，让公司向这些分包商发放款项，但分包商实际上什么工程也没做。其中一人王国平找上Hua Rong Engineering的董事黄治国合作，向CTPL提呈伪造发票，再把部分款项给他。 2016年3月，黄治国找上洪来顺，推荐他向Hua Rong Engineering发出总值约120万元的伪造发票，从中可获2%的佣金，洪来顺答应了。洪来顺于2016年4月至7月之间，前前后后发出七张介于8万零400元至28万8900元的伪造发票，发票金额总计超过128万元，而洪来顺从中获利2万4000元。辩方律师陈菊妮（译音，Tang Gee Ni）为洪来顺争取较短刑期时说，洪来顺觉得自己“有义务”帮助黄治国，因为两人当时已经认识了好几年，黄治国也给了洪来顺的公司不少工作。律师引述洪来顺接受贪污调查局问话时的供词，指出他“无意骗人”，只是想要帮助一个朋友减少企业税。律师也说，洪来顺对CTPL的案件以及“五匹狼”的所作所为毫不知情，只跟黄治国有关系。共有12人因这起总额近970万元的诈欺案被控，另外3名分包商早前已经被判监禁28个星期至9个月。 Da Ho Foundation（新加坡）的于英杰伪造了4张总值101万元的发票，Alliance Resources的王民健伪造了7张总值129万元的发票，Hong Hai Construction的庄和则伪造了5张总值41万2500元的发票。

1年前

狮城二三事

狮城二三事

涉包裹诈骗与伪造发票新加坡1男子被控

（新加坡23日讯）两名包裹诈骗案受害者，将两笔分别为1万元和1万8500元（新币，下同）的款项转进一名男子的两个新加坡银行户头。这名男子（54岁）被指涉两起包裹诈骗案，接收共2万8500元款项，以及伪造发票，今天被控上当地法庭。《联合早报》报道，被告林国忠（译音）面对两项贪污、贩毒和严重罪案（没收利益），以及一项伪造文件的罪状，目前以1万元保释在外。根据新加坡警方文告，警方在2021年8月12日，接获一名包裹诈骗女受害者的报案，指她把1万元转账到一个银行户头。初步调查显示，受害者在社交媒体平台上与一名陌生人结识。在近一个月的聊天交流后，对方提出要寄送金钱和首饰给女子。女子后来却收到一则据称来自送货公司的短信，指包裹送达新加坡关卡遭扣留助查，须缴付1万元方可通关。女子不疑有他，按照指示付款转账，直到警方联系上她时，才惊觉受骗。调查显示，这笔1万元的款项被转进被告的银行户头。警方随后也在被告的另一个银行户口，查获另一笔1万8500元的赃款，这笔钱属于另一名包裹诈骗案受害者。另外，被告也涉嫌在2021年8月伪造一家公司的电子发票，企图欺骗。据了解，他被指安排汇款到海外。被告在庭上表示有意申请法律援助。案件展至下月21日过堂。在抵触新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，罪成可判坐牢不超过3年，或罚款不超过15万元，或两者兼施。伪造文件若罪成，可判坐牢长达10年和罚款。

3年前

狮城二三事