伪造文件新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

沙巴要闻

彼得：就算上诉失败无法竞选和谐党按计划攻目标议席

（丹南15日讯）就算民主和谐党主席拿督彼得安东尼在终极上诉案失败而无法参加来届州选，该党依旧会按照计划攻打所有目标议席。

3天前

沙巴要闻

即时国际

14.6亿新元投资骗案 | 黄有志称向澳洲业者以低价买进镍控方：根本没有买卖

（新加坡27日讯）14.6亿元（新币，下同；约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间，接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货，为此可以优惠价进货再以高价转卖，从中赚取可观利润。《联合早报》报道，黄有志也涉嫌伪造各种文件，诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议，以及为镍金属的运输买保险等。黄有志的精心布局让947名投资者上钩，当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。控方指出，所谓有利可图的投资计划纯属虚构，黄有志从未向任何业者购买镍金属，更别说有制定任何真实的协议。事实上，黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金，用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”，让他们以为投资计划确实在赚钱。黄有志以此手段，6年内先后通过他的两家公司，骗了947人掏出掏出14.6亿元，并且将其中4.8亿元（约15.9亿令吉）转入他的私人银行账户。今年37岁的黄有志一共面对108项控状，包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱，其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱，并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。案件于11月26日下午开审后，黄有志选择不认罪，控方今早读出开庭陈词，揭露黄有志经营投资骗局的手法。控方今日也传召财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧娴（50岁）上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。根据她的证词，她于2018年通过朋友认识黄有志后，开始参与投资计划，并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元（约1657万至1988万令吉）。黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人，他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT），黄有志是这两家公司的董事。他一共面对105项在高庭审理的控状，控方以其中42项进行审讯。案件续审中。

3星期前

即时国际

即时国内

伪造永久居留证每张售7000 不法集团遭瓦解13人被捕

一个相信自今年9月开始，以每张7000令吉售卖伪造的本地永久居留证给外国人士的不法集团，遭柔佛警方瓦解，并有13人遭扣押。

4星期前

即时国内

狮城二三事

指示职员骗银行发放逾1亿新元 82岁狮城“燃油大王”林恩强判监17年半

（新加坡18日讯）涉嫌欺骗与教唆他人伪造文件，狮城“燃油大王”林恩强早前被裁定罪成；法官今日判他入狱17年半。《联合早报》报道，法官杜汉立下判时指出，被告面对的欺诈罪行涉及庞大款项，罪行也可能削弱公众对石油贸易业的信心。此外，被告预谋干案，是案件主谋，还指示职员犯案，考虑到他不是为了个人利益犯案等因素，最后判他坐牢17年半。现年82岁的林恩强于1963年创立兴隆贸易，是全球最大的燃油交易商之一，他当时持有公司75%的股份。林恩强一共面对130项包括欺骗、教唆伪造文件，以及教唆伪造有值证券的罪状，指他于2019年至2020年，欺骗国内外多家金融机构发放逾27亿美元（逾120亿6360万令吉）资金。控方以3项涉及汇丰银行、牵扯约1.11亿美元（约4.95亿令吉）的罪状提控被告，其余127项罪状暂时搁下。被告不认罪，案件经审讯后，法官于今年5月裁定他罪成。星期一判刑后，被告不满法官裁决，已通过代表律师文达星提出上诉。早前审讯揭露，兴隆售卖燃油时，如果须等一段时间才会收到客户付款，就可向汇丰银行申请融资。兴隆必须提交文件证明交易已完成，倘若申请获得批准，银行就会“提前”发放该笔资金给兴隆，等到付款截止日期再跟客户收钱，同时向兴隆征收一笔费用。　根据控方的立场，被告教唆职员伪造文件，制造兴隆与中国航油（新加坡）公司和联合石化新加坡进行交易的假象，向汇丰银行申请融资，欺骗银行发放资金给兴隆。实际上，兴隆与这两家公司并无交易。控方早前在发表判刑陈词时指出，被告是案件的主谋，预谋干案，指使职员提交假文件。被告甚至在审讯时将罪责推给职员，因此促法官判处20年监禁。不过，律师反驳，没有证据显示被告在向银行坦诚罪行时怪罪任何人，事实上他有道歉，也愿意承担后果。律师因此要求法官判以他的当事人7年监禁，而非给予等同于终身监禁的监刑。

1月前

狮城二三事

即时国内

涉冒法迪拉名义伪造文件保安员：吸引朋友尊重追捧

警方接获有人涉嫌冒用副首相兼能源及水务转型部长拿督斯里法迪拉名义，伪造委任信函的投报后迅速展开调查，逮捕了一名32岁保安人员助查此案。

1月前

即时国内

社会

涉伪造文件索赔1000万公司老板遭反贪会扣查

一名公司老板涉嫌从2019年至今年，使用伪造文件提交约1000万令吉欺诈索赔，遭反贪会扣留助查。

1月前

社会

即时国内

警被指控没开档查伪造文件案南利：投报者恶意中伤

一名TikTok用户发视频指控一名警官没有开档调查其投报的伪造文件案件，对此全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫发布文告，驳斥这一指控，并强调警方已按照法律程序展开了充分调查。

1月前

即时国内

即时国内

涉伪造文件骗学费 | 校方：由警方完成司法程序林姓学生休假一学期

华裔北大生涉嫌伪造文件向非政府组织诈骗钱财缴交学费一事，北方大学校长拿督莫哈末弗艾说，校方全权交由警方进行司法程序提控，而该学生也自行要求休假一个学期。

1月前

即时国内

沙巴要闻

11年前教唆及用假文件夫妇控骗沙电65万

（斗湖17日讯）一对夫妇周四分别在斗湖地方法庭被控在11年前教唆和使用伪造文件，骗取沙巴电力公司65万5512令吉。

2月前

沙巴要闻

沙巴要闻

和谐党下届州选单打独斗　彼得：选举后才谈合作

（亚庇9日讯）民主和谐党（KDM）将在下届州选举独立参选角逐大约35席，选举后才与其他政党联盟谈合作执政。

2月前

沙巴要闻

古城

涉伪造文件被控学校前行政助理判罚2万

一名在甲州一所国民型学校任职行政助理的妇女，涉伪造供应与服务学校的文件，冒用及冒签学校支票将款项转至女儿的公司，今日被控后认罪，遭法官判罚款2万令吉。

3月前

古城

大柔佛焦点

视频 | 超额申领挪用公款 45岁福利局官员被控

45岁前福利局改造中心主任今日被控伪造文件，并超额向福利局申领费用，以及挪用公款，涉及金额总计逾4万3000令吉。被告不认罪，案定10月24日过堂。

3月前

大柔佛焦点

狮城二三事

替汽车进口商伪造文件私运零件獅城两公司被罚款

（新加坡17日訊）新加坡关税局在调查當地一家汽车平行进口商时，发现货运代理公司替前者伪造文件，另一家仓库公司则协助进行私运汽车零件等行为。《新明日報》報道，这两家涉案公司分别被判2万4500元（新幣，下同；約8萬1202令吉）和4500元（約1萬4914令吉）的罚款。货运代理Oscars Logistics私人有限公司，主要提供进口汽车准证申报、仓库和拖车等服务。該公司9月3日承认7项伪造货代提单的指控，余下15项交由法官下判时一并考虑。仓库业者Trans Point Agency私人有限公司则在9月12日，承认一项未替存放的汽车零件缴纳消费税，以及另一项违反关税局执照条例的指控，余下两项交由法官下判时考虑。根据新加坡关税局今日发布的文告，执法人员针对一家涉嫌低报进口价的汽车平行进口商展开调查时，发现进口商的董事要求Oscars Logistics伪造虚假的货代提单，当中包含错误的收货人、托运人、运输方式和装货港的信息。这家进口商之后再将这些伪造的货代提单提交给該局进行评估。文告说，尽管知道这些货代提单的信息是假的，Oscars Logistics仍答应配合，并收取每份货代提单130元（約430令吉）的报酬，从欺诈行为中牟利。 Trans Point Agency则负责帮同一家汽车平行进口商存放汽车。該局调查发现，公司将56个新汽车零件暗藏在5辆汽车内，未申报这些零件并缴纳相应的消费税。按照新加坡关税局订立的条例，仓库业者必须在指定范围内存放应课税的货物。 Trans Point Agency被发现违反相关条例，在指定区域外存放尚未课税的10辆汽车。调查显示，Trans Point Agency明知违规，却没有采取行动纠正。涉案的汽车平行进口商董事被指低报商品价值，法庭诉讼仍在进行。根据新加坡关税法令，作出不真实、不正确或不完整的申报、证明或文件，一旦罪成，可面临最高1万元（約3萬3143令吉）的罚款，或相当于关税和消费税的金额（以较高者为准），或坐牢最长12个月，或两者兼施。逃税者一旦罪成，可被判相当于逃税额20倍的罚款。违反执照条例若罪成，可被判最高5000元（約1萬6571令吉）的罚款。

3月前

狮城二三事

求真

求真 | 骗子伪造文件虚假招标农粮部被冒名骗佣金

近日有诈骗分子冒充农业及粮食安全部名义，进行虚假招标交易，该部日前接获多起投诉，得知已有供应商公司受骗，蒙受损失。

3月前

求真

关注东海岸

控虚假申领供应费 2PAIP员工不认罪保外

2名在彭亨水务管理有限公司（PAIP）任职的马来男女职员，昨日在关丹地庭面对两项提供伪造文件以虚假申领总共8400令吉食物及饮料供应费的贪污指控，两人都不认罪，允许保外候审，订于10月15日过堂。

3月前

关注东海岸

狮城二三事

加控一项伪造罪 Evergreen首席执行官获准以100万新元保释

（新加坡15日讯）涉嫌蓄意欺骗而教唆他人伪造公司文件的Evergreen Group Holdings首席执行官杨孔霖再被加控一罪，他获准以100万元（新币，下同；约336万2800令吉）保释在外，期间必须佩戴电子追踪器、遵守宵禁并定期向警方调查官报到。以新加坡富豪自居的被告杨孔霖（David Yong，37岁）原本面对3项伪造文件的控状，他今日在新加坡国家法院被加控一项伪造文件的罪名。杨孔霖自8月3日被控后便不得保释，身穿红衣的他今日通过视讯出庭，脸上的胡渣清晰可见。新控状显示，杨孔霖涉嫌于2022年10月至2023年2月，教唆董思芬伪造有关Evergreen GH的财报，把公司税前利润调为798万4266元（约2684万9489令吉）。控方在庭上指出，杨孔霖被捕至今才2个星期，针对6300万元（约2亿1185万6400令吉）的调查还在进行中，狮城商业事务局人员因此需要更多时间。另外，杨孔霖有潜逃风险，目前尚未确认他柬埔寨护照的去向，因此必须设置高额担保金额，以确保他不会潜逃。他日若柬埔寨当局确认杨孔霖已放弃该国国籍，再来商讨是否需要调整担保金额。控方要求将担保金额定在100万元，保释条件则包括佩戴电子追踪器、遵守晚上10时至隔天早上6时的宵禁、每周向警方调查官报到等。法官批准控方的申请，允许杨孔霖以100万元保释。案件展期至9月27日进行审前会议。原本的3项控状显示，杨孔霖涉嫌于2021年12月16日前后，两次教唆刘梦涵伪造Evergreen GH Pte Ltd的发票，分别发给陈罗伊和Evergreen Venture Capital Pte Ltd，制造后两者购买家具和电器的假象。杨孔霖也被指教唆刘梦涵伪造另一份发票，用来制造出售家具给郑爱辰，以及为郑爱辰提供室内设计服务的假象。根据会计与企业管制局的资料，杨孔霖是2018年创立的Evergreen GH的唯一股东，他于2023年12月卸下董事职务。伪造文件罪名若成立，杨孔霖可被判最长10年监禁、罚款或两者兼施。（部分人名译音）

4月前

狮城二三事