偽造財務報表新聞資料

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即時國際

獅城洗錢案被告王水明加控11項使用偽造財務報表

（新加坡31日訊）涉及新加坡最大宗洗錢案的被告王水明被加控11項控狀，新控狀全部指他在2022年6月28日，向新加坡證券行大華繼顯提交了偽造的3家位於中國廈門的公司的年度財務報表，作為他申請銀行服務的支持文件。《8視界新聞網》報導，43歲的土耳其籍被告王水明今日通過視訊方式出庭面控，他也是相隔5個月後，再度被加控的第3名涉案者，前兩人是蘇寶林和蘇文強。王水明目前共面對16項控狀，是涉案10人當中面對最多控狀的被告，其次分別是面對11項控狀的蘇文強和10項控狀的蘇寶林。 3家公司位於廈門王水明是法人代表或股東根據控狀，王水明所使用的偽造財務年度報表涉及3家公司，分別是廈門燁天商貿有限公司、廈門明信擔保有限公司和廈門市立康行商貿有限公司。所偽造的公司財務年度報表涉及的年份介於2015年到2021年。《8視界新聞網》記者從中國的網站查詢得知，王水明都是這些公司的股東或法定代表人。根據網上資料，王水明是廈門明信擔保有限公司的法定代表人，這家公司在2010年8月18日註冊成立，公司地址位於廈門市嘉禾路，其註冊資本約562萬4000元（新幣，下同；約1983萬6362令吉）。王水明也是廈門燁天商貿有限公司的一半股權持有人，這家公司在2011年8月23日註冊成立，註冊資本約95萬5080元（約336萬8654令吉），地址是廈門市湖里區金湖二里。除了廈門燁天商貿有限公司，王水明還是廈門市立康行商貿有限公司一半股權的持有人，這家公司於2011年9月2日註冊成立，註冊資本約18萬7270元（約66萬零518令吉），地址是廈門市思明區東明路。和他一樣持有這兩家公司各一半股權的是一個叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之間的關係。王水明早前被揭因非法賭博活動而被山東省淄博市公安局博山分局通緝，他的親兄弟王水挺也被中國和新加坡警方通緝，目前已經潛逃出境。王水明也和另外兩名被告蘇海金和蘇寶林關係密切，跟他有著密切關係的還有另一名通緝犯“X”，而“X”更是被新加坡警方起獲和凍結了超過2億6000萬元（約9億1704萬3802令吉）的資產。

1年前

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獅城二三事

涉偽造財報騙2.4億貸款諾維娜全球集團2嫌犯被加控

（新加坡25日訊）早前被控偽造財務報表的諾維娜全球集團聯合創始人，再被加控58項欺騙、偽造和洗錢等罪名，其中涉及欺騙6家銀行發放約6892萬新元（約2億4319萬令吉）的貸款，以及轉移約4535萬新元（約1億6002萬令吉）的贓款。《聯合早報》報道，諾維娜全球生命醫療集團（Novena Global Healthcare Group，簡稱NGHG）和相關公司的前董事羅彌倫（44歲），以及涉案的前職員黃舜煜（44歲），昨天分別在新加坡國家法院被加控58項和12項與欺騙、偽造文件和洗錢相關的罪名。兩人於2020年9月離開新加坡，警方在他們離境後接到報案，接著對他們發出拘捕令，並通過國際刑警發佈紅色通緝令。他們潛逃兩年後在中國被捕，後被押回新加坡面控。分別面對60項和14項控狀新加坡警察部隊昨天發文告說，控方在2022年12月26日以兩項偽造財務報表的暫定控狀提控兩人。加上昨天被加控的罪名，羅彌倫和黃舜煜現在分別面對60項和14項控狀。綜合兩人面對的控狀，羅彌倫和黃舜煜涉嫌串謀偽造NGHG、諾維娜全球生命醫療私人有限公司（NGHPL）和Giron私人有限公司的經審計財務報表。他們也被指串謀欺騙6家銀行發放約5190萬新元（約1億8314萬令吉）和1270萬美元（約6006萬令吉）的貸款。羅彌倫另外面對兩項偽造NGHG和NGHPL其他經審計財務報表的罪名，以及48項轉移約2900萬新元（約1億0235萬令吉）和1220萬美元（約5769萬令吉）贓款的洗錢控狀。黃舜煜則被指轉移約1900萬新元（約6706萬令吉）的贓款。法庭系統資料顯示，兩人自面控後一直被還押至今，案件展期至2月1日進行審前會議。根據早前報道，羅彌倫與堂兄羅爾偉（Terence Loh）聯合在開曼群島註冊成立NGHG，2016年在新加坡成立集團子公司諾維娜全球生命醫療公司。事件於2020年曝光後，羅爾偉在同年10月7日澄清他沒有參與此事，並宣佈拆分共同創立的業務，堂兄弟分道揚鑣。羅彌倫事後也因涉及欠款，同年12月被高庭發出破產令。根據刑事法典，偽造罪若成立，可判最長4年監禁、或罰款，或兩者兼施；詐欺罪則可面對不超過10年監禁和罰款。在貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下，若洗錢罪成，可被判最長10年監禁，或不超過50萬新元（約176萬令吉）的罰款，或兩者兼施。

1年前

獅城二三事