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狮城洗钱案被告王水明加控11项使用伪造财务报表

（新加坡31日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明被加控11项控状，新控状全部指他在2022年6月28日，向新加坡证券行大华继显提交了伪造的3家位于中国厦门的公司的年度财务报表，作为他申请银行服务的支持文件。《8视界新闻网》报导，43岁的土耳其籍被告王水明今日通过视讯方式出庭面控，他也是相隔5个月后，再度被加控的第3名涉案者，前两人是苏宝林和苏文强。王水明目前共面对16项控状，是涉案10人当中面对最多控状的被告，其次分别是面对11项控状的苏文强和10项控状的苏宝林。 3家公司位于厦门王水明是法人代表或股东根据控状，王水明所使用的伪造财务年度报表涉及3家公司，分别是厦门烨天商贸有限公司、厦门明信担保有限公司和厦门市立康行商贸有限公司。所伪造的公司财务年度报表涉及的年份介于2015年到2021年。《8视界新闻网》记者从中国的网站查询得知，王水明都是这些公司的股东或法定代表人。根据网上资料，王水明是厦门明信担保有限公司的法定代表人，这家公司在2010年8月18日注册成立，公司地址位于厦门市嘉禾路，其注册资本约562万4000元（新币，下同；约1983万6362令吉）。王水明也是厦门烨天商贸有限公司的一半股权持有人，这家公司在2011年8月23日注册成立，注册资本约95万5080元（约336万8654令吉），地址是厦门市湖里区金湖二里。除了厦门烨天商贸有限公司，王水明还是厦门市立康行商贸有限公司一半股权的持有人，这家公司于2011年9月2日注册成立，注册资本约18万7270元（约66万零518令吉），地址是厦门市思明区东明路。和他一样持有这两家公司各一半股权的是一个叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之间的关系。王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉，他的亲兄弟王水挺也被中国和新加坡警方通缉，目前已经潜逃出境。王水明也和另外两名被告苏海金和苏宝林关系密切，跟他有着密切关系的还有另一名通缉犯“X”，而“X”更是被新加坡警方起获和冻结了超过2亿6000万元（约9亿1704万3802令吉）的资产。

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涉伪造财报骗2.4亿贷款诺维娜全球集团2嫌犯被加控

（新加坡25日讯）早前被控伪造财务报表的诺维娜全球集团联合创始人，再被加控58项欺骗、伪造和洗钱等罪名，其中涉及欺骗6家银行发放约6892万新元（约2亿4319万令吉）的贷款，以及转移约4535万新元（约1亿6002万令吉）的赃款。《联合早报》报道，诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare Group，简称NGHG）和相关公司的前董事罗弥伦（44岁），以及涉案的前职员黄舜煜（44岁），昨天分别在新加坡国家法院被加控58项和12项与欺骗、伪造文件和洗钱相关的罪名。两人于2020年9月离开新加坡，警方在他们离境后接到报案，接着对他们发出拘捕令，并通过国际刑警发布红色通缉令。他们潜逃两年后在中国被捕，后被押回新加坡面控。分别面对60项和14项控状新加坡警察部队昨天发文告说，控方在2022年12月26日以两项伪造财务报表的暂定控状提控两人。加上昨天被加控的罪名，罗弥伦和黄舜煜现在分别面对60项和14项控状。综合两人面对的控状，罗弥伦和黄舜煜涉嫌串谋伪造NGHG、诺维娜全球生命医疗私人有限公司（NGHPL）和Giron私人有限公司的经审计财务报表。他们也被指串谋欺骗6家银行发放约5190万新元（约1亿8314万令吉）和1270万美元（约6006万令吉）的贷款。罗弥伦另外面对两项伪造NGHG和NGHPL其他经审计财务报表的罪名，以及48项转移约2900万新元（约1亿0235万令吉）和1220万美元（约5769万令吉）赃款的洗钱控状。黄舜煜则被指转移约1900万新元（约6706万令吉）的赃款。法庭系统资料显示，两人自面控后一直被还押至今，案件展期至2月1日进行审前会议。根据早前报道，罗弥伦与堂兄罗尔伟（Terence Loh）联合在开曼群岛注册成立NGHG，2016年在新加坡成立集团子公司诺维娜全球生命医疗公司。事件于2020年曝光后，罗尔伟在同年10月7日澄清他没有参与此事，并宣布拆分共同创立的业务，堂兄弟分道扬镳。罗弥伦事后也因涉及欠款，同年12月被高庭发出破产令。根据刑事法典，伪造罪若成立，可判最长4年监禁、或罚款，或两者兼施；诈欺罪则可面对不超过10年监禁和罚款。在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，若洗钱罪成，可被判最长10年监禁，或不超过50万新元（约176万令吉）的罚款，或两者兼施。

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