借出银行户头新闻资料

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涉百万公积金储蓄骗局男子600新元卖户头判监9个月

（新加坡12日讯）75岁退休女商人陷中国假公安骗局，短短2个月内被骗走100万元（新币，下同）公积金储蓄。一名男子为赚600元把银行户头卖给犯罪团伙，还招募朋友一同出售户头，结果朋友的户头被用来接收赃款，男子最终被判监9个月。《联合早报》报道，来自马来西亚的钟志祥（29岁），案发时是一名厨师。他今日承认3项抵触滥用电脑法令和欺骗等罪名，其余3项则交由法官下判时一并考虑。根据案情，女商人在2021年12月9日接到自称是中国公安的来电，指有人在中国盗用她的身份，需要她协助调查。殊不知，这只是犯罪团伙的惯用伎俩。为了掌握妇女的行踪，团伙要求她每天早、中和晚都须向他们报备。妇女不易有诈，乖乖按指示行事，还提供身份证号码和住址等资料。不久后，妇女收到来自伪造的警方、金管局、总检察署和国家法院的信件，称她涉及非法开设银行户头。犯罪团伙也送上一台手机，要求妇女使用TeamLink应用程序联系他们，并指示妇女在视讯时，将自己原本的手机对着镜头，团伙借此掌握妇女银行户头的一次性密码，并将妇女从公积金户头转到银行户头内的100万元转走。警方接到报案后，追查出其中一个接收赃款的户头，属于被告的朋友林智伟（24岁）。调查显示，一名陌生女子在脸书联系被告，要求他以600元出售他的银行户头作为加密货币的交易用途，被告还可以每月从中赚取一笔佣金。被告当时为赚快钱，答应对方要求，并按指示开设了另外2个银行户头供对方使用。这名陌生女子后来向被告提议，若被告招募10个人售出银行户头，他就可以赚取每个户头100元的佣金。被告为此拉拢林智伟售出户头，结果后者的户头被用来接收近50万元赃款，其中近25万元属于受害女商人，但大部分钱过后被转走。（人名译音）

2年前

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爱情骗子甜言借户头网恋失15万还被控

一名补习老师（39岁）误信爱情骗子，在短短9个月时间内被对方骗走15万令吉，甚至还被盗用身分及银行户头进行诈骗活动，让她不仅是金钱上的损失，还面对警方的提控。

3年前

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借出户头赚快钱，6男被控

（新加坡9日讯）涉嫌借出Singpass和银行户头，赚取200元（新币，下同）至500元佣金，6人于今早被控。根据《新明日报》报道，6名被告分别是潘志豪（24岁）、刘金元（22岁）、李俊杰（23岁）、穆罕默德海鲁尼扎（22岁）、路易陈（26岁）和穆罕默德利万（23岁），他们分别各面对一到6项控状，包括抵触滥用电脑法令、欺骗和不诚实接收赃物罪名。其中三名被告，穆罕默德海鲁尼扎、路易陈和穆罕默德利万各涉及不同案件。根据控状，他们分别在去年5月到9月期间，把自己的Singpass登录资料交给他人，以赚取200元至500元的佣金，因而抵触滥用电脑法令。根据控状，路易陈和穆罕默德利万也涉及把银行户头登录资料和提款卡交给他人。另外，被告潘志豪则是在去年8月到9月期间，欺骗银行开设户头，并与其他人共谋，把银行户头的登录资料和密码交给另一名被告刘金元。潘志豪甚至删除与刘金元的网上聊天记录，内容是有关把银行户头相关资料交给对方，以避开让警方查看。被告李俊杰涉嫌于2020年12月到去年1月，骗银行开设户头，并把资料、提款卡交给他人。 6名被告中，只有穆罕默德利万不获保释，其他5人皆保释在外。根据控状，被告穆罕默德利万在去年5月到6月期间，帮忙收取了超过5000元的赃款，以及两个价值约2500元的金手镯，相信是被偷来的物品。若罪名成立，将被判坐牢最长5年，或是罚款，或两者兼施。

3年前

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