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狮城二三事

出狱后为赚钱女子在钓鱼公司当假董事收赃款判监14个月

（新加坡8日讯）出狱后为了赚钱，女子答应帮钓鱼空壳公司担任董事，旗下账户持有超过478万元（新币，下同；约1575万零865令吉）来历不明的赃款，被判坐牢14个月。《联合早报》报道，被告萨其娜（Sakinah Waheeda Binte Abdul Manan，34岁）于今日在新加坡国家法院面对七项包括贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，承认其中三项，余项交由法官下判时考量。 2021年10月5日，新加坡商业事务局（CAD）收到来自美国的消息，称一家美国公司成为了网络钓鱼骗局的受害者。这家公司在美国银行账户中的约356万美元（美金，约1599万1306令吉）资金，被欺诈性转入本地联昌银行（CIMB）的一个账户。联昌银行这个企业账户以Froxify公司名义开设，公司于2021年7月26日注册成立，被告是唯一董事和股东，也是账户的唯一签署人。被告于2021年9月21日至23日之间收到三次转账，金额分别为126万3955元、120万4351元及231万2889元。这些钱在一两天内被迅速转移。截至2021年10月7日，商业事务局冻结账户时，仅剩8654元。案情显示，被告通过Telegram认识了自称Alan的人，Alan提出每年支付被告6万元，条件是被告提供自己的Singpass个人资料来注册公司，并担任董事，但无须实际参与公司事务。尽管被告对报酬丰厚且无需工作的提议感到可疑，但她当时刚出狱需要钱，所以接受了。 Alan利用被告的Singpass注册了两家公司——Froxify和Frox Designz，随后在线上开设银行账户。Alan也向被告提供了Froxify的业务信息，以便回答银行的面试提问。银行要求被告提交客户和供应商的相关证明文件，被告让Alan来提交。自始至终，被告都未参与公司运营，更不了解为何收到上述资金，因此，Froxify账户持有的资金被合理怀疑是犯罪所得，而被告也解释不了这笔款项的来源。

1天前

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