假賬新聞資料

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即時財經

中國假賬案 LAMBO集團：考慮索賠

LAMBO集團（LAMBO,0018,創業板科技組）公佈中國錦天城律師事務所（Allbright）針對其中國子公司作假賬的最新進展，將尋求進一步法律意見，以決定是否提出法律索賠。

2年前

即時財經

獅城二三事

騙16家金融機構放貸近8億新元貿易公司前女首席財務官判監20年

（新加坡17日訊）貿易公司前女首席財務官指使員工做假賬，前後3年騙16家金融機構發放約7.7億元（新幣，下同）信貸，這些金融機構事後僅取回部分款項，損失約6.3億元。《聯合早報》報導，這起案件涉及鉅額款項，導致的損失也非常龐大，控方形容為“史無前例”，這也是新加坡歷來最大且最複雜的融資騙案之一。被告林敏金（譯音，62歲）承認11項欺騙和一項偽造賬戶的控狀，餘下24項交由法官下判時一併考慮。她今日被判坐牢20年。案情顯示，被告1992年開始在一家公司擔任總經理，在2015年擢升為首席財務官，每月領取薪水3萬2500元，主要負責與各大金融機構接洽，讓公司取得信貸作為生意資本。一般上，公司需要提呈財務報表和其他相關資料給金融機構，證明公司有生意往來。金融機構審核後會發出信貸給公司的供應商，公司或客戶過後歸還這筆錢給金融機構。然而，被告卻指示審計公司員工幫忙擬定財務報表，再讓公司員工在這些未經審計的財務報表上偽造簽名，接著提交給金融機構申請信貸。金融機構不疑有詐，誤信這些財務報表都已審計過，因此發放高額信貸給3家供應商和屬下的子公司，部分信貸之後也轉到客戶手中。實際上，這些供應商和客戶與被告任職公司有直接的利益關係，包括被告在內的公司高層曾協助設立這些公司，或者曾擔任公司董事。換句話說，金融機構發出的大筆信貸，都在被告任職公司和相關公司之間流轉。調查顯示，16家金融機構在2017年初至2019年底，前後發放約7.7億元信貸給被告任職公司，但事後只取回部分款項，截至2020年初仍損失約6.3億元。東窗事發後，被告在2020年初潛逃到英國，新加坡警方後來對她發出拘捕令，也通過國際刑警發佈紅色通緝令。被告1年後在阿聯酋落網，同年9月被遣送回新加坡受審。 —- 圖說： b117h08 被告涉及的案件被指是新加坡歷來最大且最複雜的融資騙案之一。（早報網示意圖） # b117h08

2年前

獅城二三事

即時財經

High-5公司前董事因假賬被判監禁罰款

銀鳥（Silver Bird Group Berhad）兩位前董事因提供虛假陳述而遭判處監禁一天及罰款50萬令吉。

2年前

即時財經

即時財經

畢馬威承認做假賬英國開罰7700萬

英國財務彙報局週一說，畢馬威因在建築和外包巨頭Carillion和數據安全公司Regenersis PLC的審計工作中存在失誤而被罰款1440萬英鎊（約7700萬令吉）。Regenersis PLC已更名為Blancco Technology Group PLC。

3年前

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