假账新闻资料

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即时财经

中国假账案 LAMBO集团：考虑索赔

LAMBO集团（LAMBO,0018,创业板科技组）公布中国锦天城律师事务所（Allbright）针对其中国子公司作假账的最新进展，将寻求进一步法律意见，以决定是否提出法律索赔。

2年前

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狮城二三事

骗16家金融机构放贷近8亿新元贸易公司前女首席财务官判监20年

（新加坡17日讯）贸易公司前女首席财务官指使员工做假账，前后3年骗16家金融机构发放约7.7亿元（新币，下同）信贷，这些金融机构事后仅取回部分款项，损失约6.3亿元。《联合早报》报导，这起案件涉及巨额款项，导致的损失也非常庞大，控方形容为“史无前例”，这也是新加坡历来最大且最复杂的融资骗案之一。被告林敏金（译音，62岁）承认11项欺骗和一项伪造账户的控状，余下24项交由法官下判时一并考虑。她今日被判坐牢20年。案情显示，被告1992年开始在一家公司担任总经理，在2015年擢升为首席财务官，每月领取薪水3万2500元，主要负责与各大金融机构接洽，让公司取得信贷作为生意资本。一般上，公司需要提呈财务报表和其他相关资料给金融机构，证明公司有生意往来。金融机构审核后会发出信贷给公司的供应商，公司或客户过后归还这笔钱给金融机构。然而，被告却指示审计公司员工帮忙拟定财务报表，再让公司员工在这些未经审计的财务报表上伪造签名，接着提交给金融机构申请信贷。金融机构不疑有诈，误信这些财务报表都已审计过，因此发放高额信贷给3家供应商和属下的子公司，部分信贷之后也转到客户手中。实际上，这些供应商和客户与被告任职公司有直接的利益关系，包括被告在内的公司高层曾协助设立这些公司，或者曾担任公司董事。换句话说，金融机构发出的大笔信贷，都在被告任职公司和相关公司之间流转。调查显示，16家金融机构在2017年初至2019年底，前后发放约7.7亿元信贷给被告任职公司，但事后只取回部分款项，截至2020年初仍损失约6.3亿元。东窗事发后，被告在2020年初潜逃到英国，新加坡警方后来对她发出拘捕令，也通过国际刑警发布红色通缉令。被告1年后在阿联酋落网，同年9月被遣送回新加坡受审。 —- 图说： b117h08 被告涉及的案件被指是新加坡历来最大且最复杂的融资骗案之一。（早报网示意图） # b117h08

2年前

狮城二三事

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High-5公司前董事因假账被判监禁罚款

银鸟（Silver Bird Group Berhad）两位前董事因提供虚假陈述而遭判处监禁一天及罚款50万令吉。

2年前

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毕马威承认做假账英国开罚7700万

英国财务汇报局周一说，毕马威因在建筑和外包巨头Carillion和数据安全公司Regenersis PLC的审计工作中存在失误而被罚款1440万英镑（约7700万令吉）。Regenersis PLC已更名为Blancco Technology Group PLC。

2年前

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