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狮城二三事

涉虚报服务器案中国籍男子被加控未经授权转账收款

（新加坡6日讯）继今早两名男子因串谋向供应商做虚假陈述被加控后，另一名涉案的中国籍男子也被加控一项罪名，指他未经授权使用公司银行户头转账和收款。《联合早报》报道，中国籍男子李明（51岁）以及两名新加坡男子温国杰（41岁）和韦兆伦（49岁）于2月27日各被控一项以虚假陈述欺诈的控状，面控后被下令还押新加坡中央警署接受调查。温国杰和韦兆伦今早在新加坡国家法院被加控一项控状，目前共面对两项控状，指两人在2024年共谋向两名供应商戴尔（Dell）和超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述，称服务器只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。李明则于今午被加控一项抵触滥用电脑法令的罪名，指他于2024年6月19日未经授权使用Luxuriate Your Life私人有限公司的华侨银行户头转账和收款。他原本的控状也被修改为涉嫌于2023年欺诈服务器供应商超微，做出虚假陈述称一家名为“Luxuriate Your Life”的公司将是最终用户。控方今日在庭上援引刑事诉讼法申请将李明继续还押8天，但遭到李明的代表律师反对。控方指出，调查显示被告的妻子和涉案公司的股东曾按照李明的指示转账，除了这两人，李明与其他在调查开始之前或不久后离开新加坡的人士有关联，当局仍在确定这些人的涉案程度。控方认为，李明若保释在外，会有与其他人串供或毁坏证据的风险。另外，当局目前正在加大调查力度，包括检验起获的42台电子设备、向金融机构索取银行对账单，追查涉案公司的资金流动等。当局也向外国的执法机构寻求协助，搜集更多证据等。李明的代表律师黄庆健反驳说，调查工作与被告是否被还押无关，即使被告保释在外，警方仍然可以传召他回警局问话。他指出，控方申请继续还押他只是为了当局的便利。法官蔡玉珠认为，李明于今年2月26日被捕，隔天（27日）被控，至今不到10天，调查明显仍在初步阶段。她指出，商业事务局需要时间完成调查是公平的，并非为了便利，因此批准控方申请，下令继续还押李明一个星期。温国杰和韦兆伦今早同样被下令继续还押一个星期，3人的案件展至3月11日过堂。（人名译音）

4星期前

狮城二三事

狮城二三事

涉狮城贞德路私宅破门行窃案 2中国籍男子各加控一项罪名

两名涉嫌闯入新加坡荷兰路一带私人住宅盗窃的中国籍男子，也因涉嫌当地贞德路一个私人住宅单位的盗窃案，今日各被加控一项破门行窃罪名。

3月前

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狮城二三事

涉关卡拍移民局人员并上网狮城男子加控向警方撒谎

（新加坡24日讯）新加坡一名男子早前在当地兀兰关卡，拍摄一名移民与关卡局人员的照片和视频，还上传到网络结果被控，如今还被控向警方撒谎。《8视界新闻网》报道，该名男子拍了新加坡移民局人员的照片和视频后，还被指在脸书发布该名人员的级别和姓名，并向当地警方撒谎说他不是该账户的用户。 37岁的黄乔华（译自Wong Jeo Wah）于8月12日，未获许可便在新加坡兀兰关卡出境柜台拍照和拍视频，在基础设施保护法令下被控一项罪名。新加坡移民局于8月15日在社媒发文说，男子在通关时被令取下车窗的遮阳帘，他却对移民局人员发出不恰当的言论。他随后承认在关卡进行拍摄后，被带到移民局的值班室，得到严厉警告，并同意删除照片和视频，但他依然将照片和视频上网。有关移民局人员的照片、视频和姓名都在事发的隔天，被上传到脸书群组“Complaint Singapore”。男子在帖文中提到与移民局人员交流时的负面评论，并声称移民局人员对他没礼貌。该帖文已经被撤下。黄乔华被短暂还押，之后便告诉法庭想认罪，声称他没有意识到罪行严重到需要被还押。他本月21日被加控两项罪名，一项是在防止骚扰法令下，对移民局人员进行辱骂的控罪，另一项是向警官提供虚假信息。根据指控，被告在8月13日下午2时左右，使用名为“Sky Sg”的账户，在脸书发布了新加坡移民局人员的级别、姓名、照片和视频。被告3天后被警方问话时，向一名调查人员提供虚假消息，声称他不是脸书帐户“Sky Sg”的用户。据称，他这样做是为了避免调查官员针对防止骚扰法令的指控对他进行调查。被告的案件将延期到11月审理。

5月前

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狮城二三事

小印度致命殴斗案三被告遭加控使用致命武器伤人罪名

（新加坡30日讯）涉及小印度凡尔登路致命殴斗案的其中三名男被告，遭加控使用危险武器蓄意伤人的控状。《8视界新闻网》报道，新控状把被告在案发时用来袭击受害者的椅子，列为可导致死亡的犯罪武器。其中一名22岁的被告赫里提克面对两项新控状，另外两名年龄分别为20岁普拉达夫和23岁的萨蒂什则面对一项新控状。这起致命殴斗案发生在这个月22日凌晨4点多，导致一人死亡，两人受伤。被加控罪名的三名被告和另外两名女子早前已被控使用致命武器纠众闹事的罪名；还有一名22岁男被告则被控谋杀。四名男被告于本月27日，被警方带回现场重组案情。他们将继续还押以协助调查，来临星期五会再次出庭。两名女被告则获准各以3万元（新币，约9万6524令吉）保释候审。她们的案件被推迟到10月28日。

6月前

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狮城二三事

加控两项伪造文件罪 Evergreen首席执行员杨孔霖不获保释

（新加坡9日讯）涉嫌蓄意欺骗而教唆他人伪造公司文件，Evergreen Group Holdings首席执行员杨孔霖被加控两罪。控方表示，杨孔霖持有柬埔寨护照，有潜逃风险，加上调查还在进行，因此要求不让被告保释，获得法官批准。《联合早报》报道，以新加坡富豪自居的被告杨孔霖（David Yong，37岁）原本面对一项伪造文件的控状。他在案件于昨日（8日）过堂时，被追加两项伪造文件的控状，目前面对的控状增至三项。新控状显示，杨孔霖被指在2021年12月16日前后，教唆刘梦涵伪造Evergreen GH Pte Ltd的发票，用来发给Evergreen Venture Capital Pte Ltd，制造后者购买家具的假象。杨孔霖也被指教唆刘梦涵伪造另一份发票，用来制造出售家具给郑爱辰，以及为郑爱辰提供室内设计服务的假象。杨孔霖上星期六（3日）被控后，控方申请将他还押中央警署接受进一步调查。目前被还押的杨孔霖，于昨日通过视讯出庭，他身穿红色上衣，脸上的胡渣清晰可见。控方过后向法官提出继续还押被告一周的要求，因为案件涉及多名海内外人士，调查有一定的复杂性，而商业事务局的调查也已取得进展，可能会找到更多证据。控方进一步指出，杨孔霖已被查出持柬埔寨护照，有潜逃风险，因此要求法官不让被告保释。被告的代表律师苏尼尔反对控方的申请，要求法官让被告保释外出。苏尼尔在反驳控方时表示，倘若认为杨孔霖有潜逃风险，当局大可让他佩戴电子追踪器。苏尼尔说，被告是新加坡人，愿意配合当局的调查，建议法官给予他条件较为严格的保释。杨孔霖6月申请放弃柬埔寨护照杨孔霖事后征得法官批准，在庭上补充说，他早在6月就申请放弃柬埔寨护照，在接受当局调查时，也自愿向他们透露自己拥有柬埔寨护照的信息。根据法律，新加坡不承认双重国籍。考虑控辩双方的立场后，法官最后批准控方申请，下令还押杨孔霖多一周，案展8月15日过堂。杨孔霖早前面对的控状，指他涉嫌在2021年12月16日前后，教唆刘梦涵伪造Evergreen GH Pte Ltd的发票，用来发给陈罗伊，制造后者购买家具和电器的假象。根据会计与企业管制局的资料，杨孔霖是2018年创立的Evergreen GH的唯一股东，他在2023年12月卸下董事职务。伪造文件罪名若成立，杨孔霖可被判最长10年监禁、罚款或两者兼施。（部分人名译音）

8月前

狮城二三事

狮城二三事

涉致陆交局人员殉职 18岁青年加控一罪

（新加坡18日讯）涉嫌导致狮城陆路交通管理局人员殉职的18岁青年，被加控一项把Singpass户头资料交给他人的控状，不得保释。 18岁青年早前被控6项包括抵触滥用毒品法令、公路交通法令，以及腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令等的控状。《联合早报》报道，这起案件今日在新加坡国家法院过堂，他被加控一项抵触滥用电脑法令的控状，目前共面对7项罪名。由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。新控状显示，被告涉嫌于2023年年中，在不知名人士承诺借300元（新币，下同；约1043令吉）给他后，把Singpass户头密码等资料交给对方。被告目前仍被还押，不得保释外出。案件展期至7月22日进行保释检讨。根据早前报道，被告涉嫌于6月4日早上10时42分，在实里达快速公路（SLE）往武吉知马高速公路（BKE）路段，未按陆交局执法人员指示停车，随后横穿两条车道逃离现场，试图躲避执法人员的检查。其他控状显示，他涉嫌在未持合格驾照和保险的情况下骑行、持有一把武士刀，也被指于2023年8月7日吸食冰毒。殉职的陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）当时尝试拦截这名违规骑行的18岁青年时，不幸撞上中央分界堤，连人带车抛飞，伤重不治。 26岁的兹杜尔菲卡原定7月结婚，婚礼已准备就绪，请柬也已发出，如今却因这起事故与未婚妻阴阳相隔。被告早前在面控时说，他和执法人员都赌上自己的性命。“我或许是造成他死亡的原因之一，但这不能怪我。”

9月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城30亿元洗钱案唯一女被告被加控7项新控状

（新加坡21日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的唯一女被告林宝英，今日被加控7项控状，她目前共面对10项控状。《8视界新闻网》报道，44岁被告林宝英属于中国籍，她在2023年8月15日被捕后，被控两项伪造文书和一项妨碍司法公正的罪状。案件今日再度过堂，林宝英是通过视讯方式出庭面控。

11月前

狮城二三事

即时国际

狮城30亿洗钱案 | 被告苏剑锋被加控6项控状

（新加坡16日讯）狮城30亿元（新币；约104亿7480万令吉）洗钱案被告被加控新罪名，苏剑锋面对多6项伪造文件意图欺骗的控状。《8视界新闻网》报道，35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋今天通过视讯方式，在新加坡国家法院被加控这6项新控状，他目前总共面对12项控状。他于今年2月8日曾被加控2项伪造文件的控状，指他于2022年3月22日和2023年5月8日，分别向新加坡银行（Bank of Singapore）和渣打银行提交了3份伪造的“Xiamen Zhou Hang Mao Yi You Xian Gong Si”年度报告。控状指他这么做是为了欺骗银行，让银行相信陈秋彦（译音，Chen Qiuyan）的财富来源是合法的。陈秋彦是新加坡律政部旗下反洗钱和打击资助恐怖主义部门，早前向宝石和贵金属经销商发出的电邮通告中，列出的34人之一。若这项罪名成立，每项控状的最高刑罚是监禁长达10年，他也可能面对罚款。他面对的其他4项控状则指他抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令。案展本月28日进行审前会议。

11月前

即时国际

狮城二三事

私宅持械抢劫案过堂一人加控协助卖淫罪

（新加坡9日讯）武吉知马区一私宅11人遭持械匪徒抢劫超过434万元（新币，下同；约1518万9566令吉）一案，其中两名被告的案件过堂，其中一人因涉嫌协助女子在狮城从事性工作，被加控一项罪名。马来西亚籍的吴文桐（译音，28岁）和莫哈末陶菲克（32岁）于5月2日各被控一项结伙持械抢劫的罪名，控方当时申请继续还押2人一周以协助调查，获得法官批准。 2人的案件今日在新加坡国家法院再度过堂，身穿红色囚衣的被告通过视讯出庭。吴文桐被加控一项抵触妇女宪章的控状，控方要求还押他多一周协助调查。新控状显示，吴文桐涉嫌于2024年4月18日，同意接受一名女子200元（约699令吉），以协助对方在新加坡逗留期间从事性工作。至于莫哈末陶菲克，控方指出，被告面对的是不可保释的控状，再加上他在案发后潜逃到马来西亚，新加坡国家法院发出逮捕令后，狮城警方在马来西亚皇家警察合作下，才将他逮捕并引渡回新。因此，控方申请不让他保释在外。由于查案人员仍需时间完成调查，控方也要求将案件展期6个星期。两人的家人皆已为他们聘请代表律师。法官批准控方的上述申请，将吴文桐和莫哈末陶菲克的案件分别展期至5月15日和6月20日再度过堂。《联合早报》早前报道，这起持械抢劫案发生于2024年4月18日凌晨2时许，地点在阿尔柏王园（King Albert Park）一个住宅单位，至少5名匪徒抢劫11名25至45岁的男女。本案至今已5人被控本案至今已有5人被控，另外3人莫哈末哈希（49岁）、莫哈末哈米敦（47岁）和卡尔蒂克（32岁）昨日各被控一项结伙持械抢劫的罪名。控状显示，4月18日凌晨约2时零5分，5名被告和他人涉嫌持巴冷刀和棒球棍，在阿尔柏王园抢劫6名男女共约434万1328元的财物。 6人年龄介于28至35岁，被劫走的财物包括约21万5300元（约75万3528令吉）的现金、约35万4923元（约124万2195令吉）的加密货币、一个约32万元（约111万9968令吉）的理查米尔名表、2个分别约5万5000元（约19万2494令吉）劳力士表，以及约400元（约1399令吉）的法拉利车钥匙等。被告也被指非法禁锢这6人和另外5人，但控状没有列出另外5人的损失。另外3名被告的案件展期至5月15日再度过堂。

11月前

狮城二三事

即时国内

巴德鲁希山被加控煽动 1万令吉保外案展624过堂

绰号“Chegu Bard”的土著团结党宣传局成员巴德鲁希山，今日在新山地庭再被加控一项煽动罪名。

11月前

即时国内

狮城二三事

银行千万存款来源不明张瑞金被加控三项洗钱罪

未能合理解释和交代银行户头里超过1200万元（新币，下同；约4214万1240令吉）巨额存款，狮城30亿元洗钱案被告张瑞金今日被加控三项洗黑钱罪状。

11月前

狮城二三事

狮城二三事

涉狮城幼教中心虐童前幼教师加控5罪

（新加坡28日讯）涉虐童的新加坡前幼教教师被加控5项罪名，指她虐待另外3名孩童，包括打1名男童臀部5下，也把1露女童压在椅子上强迫她喝水。《新明日报》早前报道，新加坡馨乐园幼儿园的两名女教师被揭粗暴对待孩童，两人事后被捕。其中一人林敏（34岁，音译）早前被控一项抵触儿童与青少年法令的罪行，指她在幼儿园虐待一名23个月大的女童，强行让她躺下并往她嘴里灌水。她今日被加控5项罪状，包括3项抵触儿童与青少年法令罪以及两项刑事动粗的罪行。新控状涉及另3名受害人，他们年龄介于两岁到3岁。根据控状，被告被指于去年6月27日下午3时29分粗暴对待3岁男童，逼他躺下，隔天又粗鲁地把奶瓶塞入他的嘴里；6月30日，她又被指粗鲁对待该名男童。去年5月2日到7月29日之间，被告则被指把一名3岁女童压在椅子上，再把水倒入她的嘴里。最后，被告也被指用书本打两岁男童的臀部5次。被告的代表律师表示需要时间跟被告沟通，案展3月1日进行审前会议。

1年前

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即时国际

狮城洗钱案|被告陈清远加控6项造假和使用伪造文件控状

（新加坡20日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告陈清远今天被加控6项控状，新控状全部指他于2021年为欺骗渣打银行伪造或使用了伪造的文件，以掩盖存入女友银行户头大笔款项的资金来源。《8视界新闻网》报道，33岁的被告陈清远原籍中国，去年8月份落网时持的是柬埔寨护照，他原本面对4项控状，加上今天加控的6项控状，目前共面对10项控状。陈清远也是相隔5个月后再度被加控的第五个涉案者，前4人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。陈清远加控后，他的案件将于明天进行审前会议。逾300万新元款项存入女友银行户头根据最新控状，陈清远涉嫌于2021年伪造和使用了“银行流水”文件，以欺骗渣打银行。控状显示，渣打银行于2021年8月份询问有关一笔逾304万美元（约1458万令吉）和一笔10万美元（47万令吉）的款项流入一个叫王秋娇（Wang Qiujiao）的女子的户头，陈清远之后于2021年9月份伪造了一份中国的个人所得税记录、一份一家名为Zi Qinghua中国公司的收入证书，两次使用伪造文件行骗。早前的庭审揭露，王秋娇是陈清远的女友，两人未婚但育有3个目前在新加坡求学的孩子。控状也指陈清远于2021年7月份，伪造了两份两家中国公司的收入证书。其中一家是Sunshine Coast、另一家是Xiamen Yihong。最后两项新控状指他和女友王秋娇共谋将伪造的文件提交给渣打银行。根据早前的庭审，陈清远和王秋娇两人海内外坐拥超过3800万元（新币，下同；约1亿3555令吉）资产，其中在本地共约2570万元（约9167令吉）的资产已被冻结。

1年前

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狮城洗钱案被告王水明加控11项使用伪造财务报表

（新加坡31日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明被加控11项控状，新控状全部指他在2022年6月28日，向新加坡证券行大华继显提交了伪造的3家位于中国厦门的公司的年度财务报表，作为他申请银行服务的支持文件。《8视界新闻网》报导，43岁的土耳其籍被告王水明今日通过视讯方式出庭面控，他也是相隔5个月后，再度被加控的第3名涉案者，前两人是苏宝林和苏文强。王水明目前共面对16项控状，是涉案10人当中面对最多控状的被告，其次分别是面对11项控状的苏文强和10项控状的苏宝林。 3家公司位于厦门王水明是法人代表或股东根据控状，王水明所使用的伪造财务年度报表涉及3家公司，分别是厦门烨天商贸有限公司、厦门明信担保有限公司和厦门市立康行商贸有限公司。所伪造的公司财务年度报表涉及的年份介于2015年到2021年。《8视界新闻网》记者从中国的网站查询得知，王水明都是这些公司的股东或法定代表人。根据网上资料，王水明是厦门明信担保有限公司的法定代表人，这家公司在2010年8月18日注册成立，公司地址位于厦门市嘉禾路，其注册资本约562万4000元（新币，下同；约1983万6362令吉）。王水明也是厦门烨天商贸有限公司的一半股权持有人，这家公司在2011年8月23日注册成立，注册资本约95万5080元（约336万8654令吉），地址是厦门市湖里区金湖二里。除了厦门烨天商贸有限公司，王水明还是厦门市立康行商贸有限公司一半股权的持有人，这家公司于2011年9月2日注册成立，注册资本约18万7270元（约66万零518令吉），地址是厦门市思明区东明路。和他一样持有这两家公司各一半股权的是一个叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之间的关系。王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉，他的亲兄弟王水挺也被中国和新加坡警方通缉，目前已经潜逃出境。王水明也和另外两名被告苏海金和苏宝林关系密切，跟他有着密切关系的还有另一名通缉犯“X”，而“X”更是被新加坡警方起获和冻结了超过2亿6000万元（约9亿1704万3802令吉）的资产。

1年前

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狮城洗钱案被告苏文强相隔一天再加控新罪

（新加坡31日讯）相隔1天，涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强今日再次被加控，这次是新加坡人力部指控他在为自己和“妻子”申请就业准证时作出虚假申报，抵触该国雇用外来人力法令。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强今日通过视讯方式出庭面控，新加坡人力部的主控官提呈了两项抵触雇用外来人力法令的新控状。第一项指他在2022年2月28日申请就业准证时，虚假申报自己将受聘于一家公司担任销售董事。另一项控状指他在2022年2月份，指示一位名叫“文文”的人，为自己的“妻子”苏燕萍申请就业准证时，虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长。持有伪造结婚证书企图为“妻子”申请亲属证苏文强短短3天内两度被加控罪状，他1月29日刚被加控7项罪状，包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，以及一项持有伪造文件或电子记录的控状。随着今日被加控，他目前共面对11项控状。其中，持有伪造文件的控状指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状也指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。其他罪状则指于新加坡远程操控设在菲律宾，并专为中国人服务的非法远程赌博服务，并把收益用来支付新加坡豪华公寓的租金、购买名牌包包和名酒，涉及金额高达约47万7000元（新币，下同；约168万2422令吉）。新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿8127万4644）。最初的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万3545令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万6254令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在2月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释。

1年前

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涉逾35亿令吉骗案狮城前董事加控企图洗黑钱罪状

（新加坡31日讯）新加坡一名前公司董事黄有志涉及逾10亿元（新币，下同；约35亿2709万1548令吉）投资骗案，今日被加控一项企图洗黑钱罪状，法官下令还押他1周，不得保释。《8视界新闻网》报导，被告可能还涉及更多意图洗黑钱的事件，警方也在他的电子仪器上发现一些相关的通讯记录，控方表示需要更多时间检测这些仪器和进行调查。黄有志今日被控一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他在2023年10月，试图从转售一间店屋的交易中取出50万元（约176万3545令吉），而那间店屋其实是他早前其他罪状里的“赃物”，即他用赃款所购。被告在2021年3月被控欺骗和进行欺诈交易，随着他今日被加控后，他目前面对多达106项控状。他当时是两家公司的董事，涉嫌欺骗投资者投入约15亿元（约52亿9063万7322令吉）参与镍（nickel）贸易的投资计划；公司向投资者承诺他们将获得回报，平均每3个月能回报15%，但实际上公司没有购买任何镍。黄有志加控后，法官下令将他还押1周进行调查，案件展期至2月7日再度过堂。

1年前

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