反洗钱新闻资料

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狮城二三事

违反反洗钱和反恐怖主义融资条例狮城1公司被罚逾626万令吉

（新加坡29日讯）新加坡一家投资管理公司因为违反反洗钱和反恐怖主义融资条例，被当地金融管理局处以190万元（新币；约626万4186令吉）的销案罚金。此外，该公司总裁也受到当局谴责。《8视界新闻网》报道，新加坡金管局的文告说，当局发现涉事公司的内部政策和程序不足，以致该公司在2015年6月到2020年10月，多次违反相关条例，令公司可能陷入金融犯罪风险。这些疏失包括：没有落实足够程序，侦测和通报客户和第三方之间的大笔交易；没有评估同客户的业务，是否存在洗钱和反恐融资风险，或采取相应措施降低风险；没有确认多名客户和相关人士，是不是政治涉险人物或跟政治涉险人物有关联。该公司也没有妥善记录客户的受益拥有人文件资料，或确认受益拥有人的身份。此外，该公司总裁也因为没有确保公司遵守当局相关条例，而被该局谴责。当局表示，公司已经采取措施纠正疏失。

3星期前

狮城二三事

国际财经

违洗钱法币安遭加拿大罚款2080万

加拿大反洗钱机构表示，全球最大加密货币交易所币安因违反洗黑钱和恐怖主义融资法，被判罚款近600万加元（约2080万令吉）。

7月前

国际财经

即时国际

潘朵拉文件提及新加坡公司狮城金管局正研究报告内容

设在狮城的信托及企业服务公司Asiaciti Trust在国际调查记者联盟日前揭露全球多名政要和权贵逃税和藏匿资产的潘朵拉文件（Pandora Papers）中被提及，新加坡金融管理局表示，正在研究报告中的信息。

3年前

即时国际