反洗黑钱新闻资料

简

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都市动态

将补贴石油气换工业桶牟利批发商人赃并获

一名投身液化石油气批发商界逾30年的业者偷龙转凤，把补贴液化石油气（LPG）转移到工业用途液化石油气桶脱售牟利，人赃并获，被执法员援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令扣查。

4月前

都市动态

大霹雳焦点

商人涉洗黑钱控4罪不认罪案展822过堂

商人涉嫌将非法活动所得的共155万6427令吉转至4个银行户口，结果今日在反洗黑钱及反恐融资法令被控上太平地庭，他否认有罪，案展8月22日在江沙法庭过堂。

4月前

大霹雳焦点

百格大事纪

百格大事纪｜哈迪又“翘课”国会出勤率仅约30%？

国会下议院今日开始复会，不过哈迪阿旺再次缺席，他的政治秘书也解释说是病假。不过看回哈迪出席国会的记录…… 2月26日 #百格大事纪，一起关注今日焦点新闻【今日看点】 👉元首为国会开幕哈迪又“翘课” 👉哈迪政治秘书：是请病假 👉哈迪“Ponteng”记录多辉煌？ 👉警方放话严厉对付 BERSIH呈集会通知书 👉无证办嘻哈演唱会吉打政府要主办方解释 👉MACC过去4年查封逾10亿资产 👉砂拉越大学招生阿邦佐：绝无种族歧视 👉交通灯前拔摩托钥匙惹议霹雳JPJ出面解释

9月前

百格大事纪

即时国际

狮城Vistra Trust触犯反洗黑钱被金管局罚款341万元

狮城信托公司Vistra Trust触犯反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例，被新加坡金融管理局罚款110万新元（约 341万令吉）。

3年前

即时国际