可疑交易新聞資料

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全國綜合

前公務員洗黑錢失信罪成．重判坐牢468年罰款1.8億

（古晉9日訊）38歲的砂福利局前財務行政員莫哈末再魯，因涉及超過1600萬令吉洗黑錢和失信案，今日在39項罪名成立下，共被判坐牢468年及罰款1億8000萬令吉，或未能繳付罰款須服刑36個月，及被處3下鞭刑。由於刑期是同期執行，被告需坐牢至少12年。地庭法官慕斯里今日在莫哈末再魯對36項洗黑錢罪名及3項失信罪名認罪後，做出上述判決。在36項洗錢控狀下，被告被判每項控狀監禁12年，及罰款500萬令吉，若未能繳納罰款則需服刑一個月取代，所有監禁刑期同期執行。至於3項失信案，每項被判處監禁12年及鞭笞一鞭，監禁刑期同樣同期執行。由於刑期同期執行，莫哈末再魯需服刑至少12年，具體時間取決於他是否能支付1億8000萬令吉罰款。如果未能支付罰款，他還需要額外服刑3年。洗錢罪名是依據2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令4（1）（b）條款下被起訴，依照同一法案4（1）條款判刑。刑事信託違約罪名依據刑事法典409條文起訴，判刑2至20年監禁，並可附加鞭刑或罰款。莫哈末再魯被控於2020年至2022年間洗黑錢罪涉及金額為601萬3504令吉30仙；而失信案則在2019年至2021年之間，涉及金額為1027萬2350令吉13仙。賬戶出現逾400萬不明轉賬據瞭解，莫哈末再魯的薪水單出可疑交易，其中超過400萬令吉款項被轉入其賬戶。另外，莫哈末再魯曾是負責該部門薪金的官員，2022年1月31日提交辭職信。然而，他縮短通知期，於2021年12月31日即刻辭職。此案件由副檢察官旺奴阿瑪妮娜、莫哈末阿魯夫和曼吉拉起訴。莫哈末再魯的辯護律師為克里斯多夫。

3星期前

全國綜合

即時國會

林慧英：金融機構5預防措施阻逾3億可疑交易

財政部副部長林慧英指出，截至今年9月，國家銀行監管下的金融機構共阻止了價值3.02億令吉的非法和可疑交易。

4月前

即時國會

即時國內

國庫控股及國投投資虧損案 | 反貪會：發現可疑交易料涉投資濫用舞弊

大馬反貪汙委員會在FashionValet私人有限公司4390萬令吉投資虧損案中，發現了幾筆可疑交易。

6月前

即時國內

即時國會

NSRC接逾12萬投報 8個月被詐3.71億

首相兼財政部長拿督斯里安華說，截至今年8月，自國家詐騙應對中心（NSRC）啟動以來，共接到12萬2603通電話，涵括詐騙案件的投報和公眾的諮詢要求，受害者的損失金額高達3億7100萬令吉。

6月前

即時國會

獅城二三事

兩人險被假官員騙逾243萬令吉獅城反詐中心聯手銀行及時阻止

（新加坡25日訊）新加坡反詐騙中心和當地一家銀行迅速干預，及時阻止兩名公眾被冒充該國政府官員的詐騙團伙騙取逾69萬8000元（新幣，下同；約242萬9696令吉）的儲蓄。《聯合早報》報道，新加坡警察部隊昨日發文告說，該國反詐騙中心和當地一家銀行於5月16日，合力制止兩起詐騙團伙冒充政府官員的電話詐騙案，避免兩名受害者損失逾69萬8000元。在第一起詐騙案中，一名77歲男子接到有人冒充新加坡便衣警察的電話，稱他的銀行戶頭涉嫌可疑交易，正在接受警方調查。假警察指示該男子協助調查，向他所提供的銀行戶頭轉賬22萬元（約76萬5806令吉）。男子在轉賬後，於5月23日到當地一家銀行的分行，要求提前取出約54萬9000元（約191萬1036令吉）的定期存款。銀行職員進一步調查後，發現男子的解釋並不一致，於是向新加坡反詐騙中心通報男子的可疑行為。該中心的人員隨即前往男子住所，向他提出疑點，讓男子意識到自己墜入騙局，避免進一步損失54萬9000元。第二起詐騙案，一名63歲女子接到有人自稱警察的電話，指她涉嫌洗錢並正接受調查。冒充者指示她從銀行的戶頭轉賬逾14萬9000元（逾51萬8660令吉）至一個銀行賬戶以做調查。當銀行職員詢問女子交易目的時，她不願透露更多信息。銀行職員懷疑她可能已經掉入騙局，立即通報新加坡反詐騙中心。該中心迅速與女子取得聯繫，併成功說服她，讓她意識到電話中的警察是冒充的，避免女子損失逾14萬9000元。新加坡警方在文告中強調，政府人員尤其警察，絕不會通過電話或短信要求公眾進行這些事項，包括：銀行轉賬；提供個人銀行、SingPass或公積金的相關信息；點擊銀行網站的鏈接；在計算機或手機上安裝第三方應用程序或軟件。其他國家的政府官員沒有權力要求在新加坡的公眾這麼做。警方提醒公眾，如果有人在新加坡自稱是中國警察，並要求公眾支付費用或處理保釋或調查文件，請立即致電警方。

10月前

獅城二三事

全國綜合

銀行協會：銀行加強反詐騙措施去年攔截3.83億可疑交易

大馬銀行協會指出，為了全面解決金融欺詐的問題，國內銀行將在國家銀行的指導下，在未來幾個月內為非零售銀行部門實施類似的反詐騙措施。

1年前

全國綜合

全國綜合

阿佔巴基促金融機構 “發現可疑交易速通報”

大馬反貪汙委員會主席丹斯里阿佔巴基說，金融機構若發現有可疑及大筆金錢的交易時，須扮演提供信息給反貪會的角色，以解決國內貪汙犯罪的問題。

3年前

全國綜合