登录
我的股票
Newsletter
联络我们
登广告
关于我们
活动
热门搜索
大事件
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
简
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
星洲人
登广告
互动区
|
下载APP
|
简
首页
最新
头条
IG热文榜
热门
国内
即时国内
封面头条
总编推荐
暖势力
热点
全国综合
社会
政治
教育
我们
专题
发现东盟
带你来国会
星期天头条
华社
2022大选
求真
星洲人策略伙伴
星洲人互动优惠
国际
即时国际
天下事
国际头条
国际拼盘
带你看世界
坐看云起
俄乌之战
京非昔比
言路
社论
风起波生
非常常识
星期天拿铁
总编时间
骑驴看本
风雨看潮生
管理与人生
绵里藏心
亮剑
冷眼横眉
游车河
财经
股市
即时财经
焦点财经
国际财经
投资周刊
2024财政预算案
ESG专版
娱乐
即时娱乐
国外娱乐
大马娱乐
影视
地方
金典名号
大都会
大柔佛
大霹雳
砂拉越
沙巴
大北马
花城
古城
东海岸
体育
大马体育
巴黎奥运会
羽球
足球
篮球
水上
综合
场外花絮
副刊
副刊短片
专题
优活
旅游
美食
专栏
后生可为
东西
时尚
新教育
e潮
艺文
护生
看车
养生
家庭
文艺春秋
星云
人物
影音
读家
花踪
亚航新鲜事
学海
动力青年
学记
后浪坊
星洲人
VIP文
会员文
百格
星角攝
图说大马
国际写真
好运来
万能
多多
大马彩
热门搜索
大事件
Newsletter
登录
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
在逃
狮城二三事
涉狮城30亿新元洗钱案 2银行前客户经理与1前司机被控
(新加坡15日讯)涉及狮城30亿元(新币,下同;约100亿8840万令吉)洗钱案在逃人员的前私人司机,涉嫌把两辆劳斯莱斯和两辆法拉利丢弃在多层停车场,并向警方隐瞒此事;他与另外两名涉嫌协助洗钱案被告伪造文件的银行前客户经理,一同被控上庭。 《联合早报》报道,3名被告王启明(26岁,中国籍)、刘凯(35岁,中国籍)和苏炳海的前私人司机刘义杰(41岁,新加坡籍)今早在新加坡国家法院面控。 王启明案发时是花旗银行的客户经理,当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他共面对5项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、一项妨碍司法公正和一项提供假口供的控状。 根据控状,王启明涉嫌于2020年12月与苏宝林串谋伪造一份借贷协议,意图欺骗渣打银行;同年12月15日,他涉嫌持有相信部分来自苏宝林犯罪所得的48万1678元(约161万9786令吉),无法合理说明款项来源。 2021年4月19日至25日期间,王启明被指伪造王水明与一人的借款文件,意图欺骗花旗银行,证明存入王水明户头的99万9980元(约336万2732令吉)的款项来源。 王启明也于2021年2月16日至8月23日期间,涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单据给花旗银行,证明存入不同人名下的户头的款项来源,涉案金额约为329万9920元(约1109万6970令吉)。 另外,他被指于2021年10月12日删除WhatsApp的对话记录,妨碍司法公正;2021年11月15日,他还涉嫌在新加坡樟宜机场向新加坡移民与关卡局人员谎称遗失护照,实则护照当时已上交给警方。 刘凯当时是一家银行的客户经理,客户包括林宝英。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状,指他于12020年11月24日协助林宝英,将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行,申请在瑞士开设银行户头。 刘义杰则面对一项妨碍司法公正和一项提供假情报给公务员的罪名,指他涉嫌把苏炳海的4辆豪车,丢弃在文庆路上段第20座组屋附近的多层停车场,并向警方谎称苏炳海没有留下任何贵重物品。 这4辆豪车分别是两辆劳斯莱斯和两辆法拉利。 苏炳海目前被警方通缉。 王启明和刘凯都已聘请律师,两人的律师在庭上皆表示,需要时间接受指示或做出陈情,申请将案件展期。刘义杰则表示有意寻求法律咨询。 王启明的案件展期至9月19日,而刘凯和刘义杰的案件则展期至9月12日过堂。(部分人名译音)
3月前
狮城二三事
狮城二三事
丹戎巴葛路交通事故| 超速不理警方叫停 1男1女疑涉毒被捕
超速驾驶且不理警方叫停,加速逃离时更在丹戎巴葛路酿造成车祸,一男一女因疑涉毒而被捕。
11月前
狮城二三事
社会
亚庇闹市图撞警案 1女2男被捕 2嫌在逃
沙巴警方已经逮捕与闹市驱车撞警察案件有关的2男1女,目前还在追捕2名在逃男子。
3年前
社会
更多在逃
下一个
结束导览