外汇交易新闻资料

简

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狮城二三事

涉投资欺诈狮城1公司董事监39个月

（新加坡25日讯）新加坡一名公司董事因涉投资欺诈，被判坐牢39个月。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发表文告说，51岁的美国公民麦克菲立是Aureus Capital私人有限公司的董事和股东。在2013年4月到2014年7月之间，这家公司推出一项投资计划，声称会替投资者进行杠杆式外汇交易，并向超过1000名投资者收取约1800万元（新币；约6327万零332令吉）的资金。公司过后欺骗投资者，使他们相信投入的资金已用来进行交易，并能从中赚取利润。但实际上，只有一小部分的资金被公司用来进行杠杆式外汇交易，而且投资遭遇亏损。新加坡警方在2014年7月逮捕麦克菲立，他过后获保释，护照被扣押。由于他未能按照要求向警方报到，国际刑警组织向他发出逮捕令和红色通缉令。美国当局过后追查到他的下落，并在去年3月18日将他引渡到新加坡受审。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城男子骗走朋友逾7万令吉还冒用他人身份进赌场被判监

新加坡一名男子得知朋友想通过外汇交易赚钱，于是谎称自己认识能将投资翻倍的人，趁机骗走朋友近2万元（新币，下同；逾7万令吉），但最终将所有的钱给输掉。

9月前

狮城二三事

坐看云起

坐看云起 | 去美元化的实际成本

在第2次世界大战刚结束时，美国占到世界经济产量和黄金储备的半数以上。而英国实际已经破产，英镑区的残余势力籍由资本和贸易控制所捆绑。

1年前

坐看云起

国际财经

中国金融监管总局要求银行提供外汇交易量数据

中国金融监管部门对外汇市场持续关注，据悉近日部分银行被要求在常规数据报告之外向监管上报外汇交易量等数据。

1年前

国际财经

狮城二三事

被指通过“贷款计划”骗1600万新元前公司董事不认罪

（新加坡9日讯）声称进行外汇交易赚大笔钱，前公司董事涉嫌以高回报诱骗多人为他提供超过1600万元（新币，下同）贷款。他否认所有指控，苦主和前公司职员出庭供证。据《联合早报》早前报道，55岁的被告甘文喜一共面对344项欺骗、转移赃款等控状。他否认指控，法庭日前针对其中13名苦主的罪状进行审讯。 344项罪状牵扯到的总金额超过1600万元，但根据控辩双方同意的案情，报告从2014年11月至2019年4月，获得的款项其实多达9400万元。案情揭露，被告声称自己从事外汇交易，有自己的投资策略。在他推销的“贷款计划”下，放贷人为他提供贷款，让他进行外汇交易，放贷人则可选择获得每月3%回报，或在合约结束后收到复利（compounded interest）回报。这两类贷款合约都为期3年，放贷人可在合约到期后拿回本金。放贷人若顺利推荐别人参与计划，也可获得0.7%的“介绍费”。根据庭上播出的介绍会片段，西装笔挺的被告当时向30多人介绍他的投资计划。他通过图表讲解投资赚取利润的方式，还称每个月参与20到25次交易，投资组合数年来都取得翻倍增长。但实际上，被告仅有2个交易户头，他在2017年至2018年期间也只进行了5次交易。控方在开庭陈词中指出，将通过被告的宣传资料、13名放贷人以及被告公司职员的供词来提控被告。被告则通过来自立杰律师事务所（Rajah & Tann LLC）的律师否认所有指控。被告是Kenn Capital Pte Ltd、Kenn Organisation International Pte Ltd等多家公司的前董事。他连同公司在2018年5月起，被金管局列入投资者须警惕名单（Investor Alert List，简称IAL）。案件续审。

2年前

狮城二三事

即时国际

全力追缉卷款美女网红泰警：未逃到大马仍在泰国

泰国警方周三表示，警方正在追缉利用外汇交易骗局卷走其追随者高达20亿泰铢（约2.46亿令吉）的Youtube网红Nutty。警方也否认一些报道，表示她仍留在泰国，并未逃到马来西亚。

2年前

即时国际

全国综合

纳吉1MDB案 | 法蒂哈：1MDB指示汇款1.1亿美元 “款项接收者非PSI”

德意志银行（马来西亚）全球市场运营部副主任助理法蒂哈表示，该银行当年收到一马公司（1MDB）的指示信函，以处理汇给PetroSaudi International Ltd（PSI）的1亿1000万美元的外汇交易，1MDB在信函中指定的款项接收者名字并不是PSI，而是户头号码为11116073.2000的银行户头。

3年前

全国综合

狮城二三事

假投资真骗钱 5年骗27人近166万新元女子入狱89个月

（新加坡2日讯）无执照开设外汇交易投资公司，还隐瞒破产身份到处招摇撞骗，49岁女子5年内骗走27人近166万元（新币，下同），昨日被重罚入狱89个月。被告余格蕾丝（Grace Yee，译音）面对21项控状，包括8项诈骗、4项触犯破产法令和3项失信等罪名。控方以其中7项提控，余项交由法官下判时一并考虑。根据案情，被告早在2006年就因赌博和投资不善而破产，直到2012年才获准解除破产令。短短2年后，被告又因生意失败和过度消费等原因，再次破产。 2015年1月，被告结识本地某房地产投资机构女职员沈兰珠（译音），并提议合开一家投资公司。2个月后，被告和沈兰珠，以及沈兰珠的丈夫王国强（译音）一同创立了Greenwich Capital有限公司。 3人本来应该分工合作，沈兰珠负责公司行政事务，王国强专门募集资金，再交由被告进行外汇交易。然而，被告在接下来的一年里，从20名顾客的逾177万元资金中挪用了近120万元，用在偿还债务和个人消费上，其中16名受害顾客是沈兰珠和王国强的亲朋戚友。由于一直无法获得预期的投资收益，一名顾客在2016年11月10日报警。被告于12月13日被捕，但获准保释外出。调查期间，被告继续以提供外汇交易投资为诱饵到处寻找新猎物。2018年8月，被告在职场平台领英（LinkedIn）说服杨元彬及其他四人募集约16万7700元进行投资。被告还签下担保书，向这些投资人保证不论投资收益如何，投资的本金都能保本，但被告钱一到手就悄悄把近15万元放进自己口袋。被告也在隐瞒破产身份的情况下，分29次向杨元彬借了6万7120元。杨元彬追债时，被告就谎称计划卖出自己在柬埔寨的房产来还债，但仍需要再向对方借一些钱来完成房屋出售，杨元彬因此又借了近5万4000元给被告。实际上，被告根本就没有在柬埔寨置产。为了进一步取得杨元彬的信任，被告在2019年1月1日谎称她刚收到柬埔寨卖屋所收的款项，已经能够还款，并发给他一张自己正把支票存进银行的照片。杨元彬后来还应被告要求，签署授权书指派一家本地律师事务所，在一起由一位Greenwich客户发起的民事诉讼中代表被告，白白替被告支付5万5000元的律师费。此外，被告也对经常载送她的豪华轿车司机下手，谎称自己的信用卡无法用于外汇交易，希望对方借出信用卡，并承诺原银奉还。被告在2020年1月里花费对方近3万元，致使他欠下4万余元卡债。法官下判时斥责被告贪得无厌，在欺骗投资人的同时还挪用前投资人的资金，就连在保释期间也不收敛，可见她不知悔改，应予严惩。

3年前

狮城二三事

全国综合

外汇交易“高回报”？男子：父母出资50万美金输了49.5万

尽管外汇交易风险很高，不过在“高收入高回报”的利诱下，还是有不少人被吸引而投身其中，不过一名前外汇经纪披露，本来应征成为外汇经纪的她，却被上司要求她以“拉人头”的方式，劝说家人出钱投资，令她心生警惕，最终选择离开。

3年前

全国综合