庞氏骗局新闻资料

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隋广义创“玄学投资”编织庞氏骗局法国前总统日本前首相站台

主打“玄学投资”的中国深圳资产管理公司鼎益丰近年被曝出现兑付危机，债务预计超国1300亿元人民币(逾809亿令吉），50万投资人恐面临血本无归。周二（5日）晚上，深圳市公安局福田分局发布通报，指“道士股”鼎益丰（612）大股东隋广义、马小秋涉嫌集资诈骗等犯罪，被采取刑事强制措施。

3星期前

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狮城二三事

涉670万新元“庞氏骗局” 助理监4年罚6000新元

（新加坡11日讯）公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，骗狮城超过700名投资者投资670万元（新币，下同；约2237万3310令吉），公司主席的私人助理因参与这项“庞氏骗局”，向投资者收取资金，被判坐牢4年、罚款6000元（约2万零35令吉）。《新明日报》报道，被告是来自中国的陈伟（43岁），他面对15项欺骗以及抵触付款服务法令、雇用外来人力法令的控状。被告的另3名同伙包括杨斌（61岁）、陆煌斌（60岁）和王兴鸿（40岁）。3人分别担任一家私人有限公司的主席、总裁和技术总监。案发时，被告是杨斌的私人助理。案情显示，该公司于2021年5月20日至2022年2月15日间，向新加坡投资者推销一个加密货币挖矿计划。该公司谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司70%的股份，而该公司拥有30万个加密货币挖矿机器。该公司向投资者说，挖矿机器可挖掘比特币（Bitcoin）和乙太币（Ethereum）等加密货币，每天为投资者赚取0.5%的投资利润。该公司还开发了一款挖矿应用程序，让投资者能时刻监督投资状况。然而，整个投资计划实际上是“庞氏骗局”，该公司根本没有购入任何机器或股份。该公司利用新投资者的投资款项，来支付“利润”给之前的投资者。案发期间共有超过700名投资者上当，涉案金额高达670万元。作为该公司的注册董事以及公司银行户口的授权签字人之一，被告负责代公司向投资者收取资金，随后将钱收在公司保险箱。每当公司需要现金支出，被告就会按杨斌的指示从保险箱提取款项。被告还在没有获得工作准证的情况下，从2021年6月26日至2021年9月7日受聘于该公司，担任杨斌的私人助理。根据被告所面对的控状，投资者遭受的总损失约为110万元（约367万3230令吉）。被告于2022年2月15日被捕。他曾向公司借了4000元（约1万3357令吉），并收了杨斌给的6000元生活费。

2月前

狮城二三事

狮城二三事

外籍男子以加密货币投资为幌子设庞氏骗局投资者损失逾330万令吉

（新加坡26日讯）一名外籍男子以加密货币投资为幌子设庞氏骗局，导致投资者损失超过100万元（新币，下同；约335万9640令吉），结果被判坐牢六年，罚款1万6000元。《8视界新闻网》报道，61岁的荷兰籍被告杨斌对八项控状认罪，其中包括串谋欺骗、在没有有效工作准证的情况下在新加坡工作，以及聘请未持有效工作证的男子为他工作。案情显示，曾被《福布斯》杂志列为中国第二大富豪的杨斌于2021年持社交访问准证入境狮城后，开设了一家名为A&A Blockchain Innovation的公司，并聘请了三个人，随后以加密货币投资计划为幌子行骗。他声称公司拥有3万台可挖掘加密货币的机器，并可为投资者带来每天0.5%的回报，借此招徕生意。实际上，被告的公司没有这些机器，他只是用新投资者投入的款项来付款给早些投资的人。自2021年5月至2022年2月期间，被告的公司共吸引了超过700人投资大约670万元。被告面对的控状涉及12名受害者，被骗金额约180万元。他们至今未获得被告的任何赔偿。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

捏造“美国大老板”骗局狮城前军人诱2人投资逾187万令吉

（新加坡30日讯）新加坡前正规军人假扮富豪，与两人合谋，编造出“美国大老板”庞氏骗局，以28天回报率140%为饵，诱两人投资54万元（新币，下同；约187万9070令吉），被判坐牢两年半。《新明日报》报道，被告林俊宏（35岁）面对4项诈欺控状，他承认其中一项，余项交由法官下判时一并考量。根据案情，被告案发时是新加坡武装部队的正规军人。 2016年，被告一名同伙康志伟（36岁）想到一个名叫“1Meltz”的庞氏骗局，并在年中时将这个骗局和被告分享。被告又叫来另一位同伙刘裕宏（28岁），3人于是开始行事。 3人虚构在美国有一位大老板在做生意，投资者只要将钱投给他们，在28天内即可获得140%的高额回报。实际上，3人收到投资者的钱后会先自己分一笔钱，再将钱分给其他投资者作为“回报”。案情进一步揭露，3人先是成立了一个名为“ Onemeltz Singapore”的“WhatsApp’群组，拉入潜在投资者进行宣传。有两名分别为44岁与43岁的受害者陷入了骗局。其中一名受害者相信被告是一位富有的成功投资者，并以为1Meltz是在美国投资股票跟房地产，因此开始在2016年11月25日至2017年2月29日一直不断投资。该受害者在2月上旬前还有收到投资回报，但他又将之前所收到的大部分回报再次投入骗局，结果之后就再也没收到钱。这名受害者前后共投入40万元（约139万1904令吉），但只收到了23万1000元（约80万3824令吉）的回报，损失16万9000元（约58万8079令吉）。另一名受害者也投资了14万1049元（约49万零816令吉），但只拿到9万1049元（约31万6828令吉）的回报，损失了5万元（约17万3988令吉）。两名受害者因此一共被欺骗了54万1049元（约188万2720令吉），并损失了21万9000元（约76万2067令吉）。直到新加坡警方在2017年接到多起关于“1Meltz”投资骗局的报案，3人才落网。康志伟和刘裕宏的案件还在审理。（人名译音）

6月前

狮城二三事

狮城二三事

设庞氏骗局诈1800万新元美国男子潜逃10年遣返新认罪

（新加坡17日讯）10年前担任狮城公司董事期间设下“庞氏骗局”，从逾1300人手中骗走超过1800万元（新币，下同；约6311万令吉），被控后弃保潜逃，美国男去年被遣送回新，日前认罪。《新明日报》去年报道，美国籍被告麦克菲力阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家公司的董事兼股东，他涉提供外汇杠杆交易，向超过1300名投资者集资逾1800万元，但公司没有进行实质性的贸易活动。新加坡商业事务局于2014年7月对公司展开调查，被告被捕后获准保释，但他过后却没有按要求向商业事务局报到并接受调查，因此新加坡警方向他发出逮捕令，并向国际刑警申请红色通缉令。在美国当局的协助追查下，被告在潜逃近10年后，于去年3月18日被引渡回新加坡。被告日前承认一项抵触公司法令的控状。根据案情，该公司当时有两个OANDA交易户头，以及一个星展银行户头。2013年3月到隔年7月期间，公司提供杠杆外汇交易服务，代客户进行外汇交易。根据协议，公司有权获得40%到50%的交易利润，但交易所产生的损失则由客户承担。客户会被指示把资金转入公司的银行户头，客户也被告知在扣除银行转账费用后，资金会被转到OANDA交易户头，让顾客认为公司通过交易户头管理他们的资金。公司在一年多内，收到客户超过1867万元（约6546万令吉），但只将约168万元（约589万令吉）转进OANDA户头，且同一期间也有约136万零3元（约476万令吉）从OANDA户头被转出。案情显示，公司银行户头里的钱，没有真的被拿去做外汇交易，当中超过1470万美元（约7045万令吉）用于支付公司董事（包括被告）和公司开销等。客户每周会收到报表，但报表并未反映实际交易结果。事实上，公司的交易户头正在亏损。控方指出，这计划是经典的“庞氏骗局”，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告监禁38个月至44个月。案展4月25日下判。

7月前

狮城二三事

狮城二三事

男子设庞氏骗局诱40人投资逾1400万令吉

（新加坡24日讯）设庞氏骗局，4年来诱骗40多名受害者投资共400万元（新币，下同；约1412万3804令吉），涉案男子落网并于今日被控。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日文告说，当局于2024年1月1日到22日，接到多起有关投资骗案的报案，指一名23岁男子没有履行承诺，给予投资者回酬。当地勿洛警署警员随即展开调查，确认涉案男子身份后，本月22日逮捕他，并起获一台手机和一个笔记型电脑作为证物。初步调查显示，男子在没有合法准证下，被指进行类似庞氏骗局的投资活动，并向受害者保证有40%的投资回报。自2020年以来，他涉嫌诱使40多名受害者投资多达400万元。庞氏骗局是一种金融诈骗手法，以高回报率诱使受害人投资，透过不断吸引新的投资者加入，来支付较早投资者的高利息。男子今日在欺骗的罪名下被控上当地法庭，若罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。

10月前

狮城二三事

狮城二三事

诓投资1000可年赚400万新元妇女设庞氏骗局41人上当

（新加坡25日讯）妇女谎称有投资门路，用1000元（新币，下同）投资1年，可有409万6000元盈利，共有41名受害者上当，损失53万3050元。妇女在昨天已被判坐牢68个月。被告是35岁的拉茜达，面对7项包括欺骗以及妨碍司法公正等控状。案情显示，被告萌生通过庞氏骗局（Ponzi Scheme）骗取钱财的计谋，于是在2015年10月22日注册一间名为R & R Concierge Services（简称RRCS）的公司，公司注册地址为义顺工业1街A’Posh Bizhub的一间单位。被告之后通过Gumtree和Locanto等网站宣传投资项目吸引投资者，若投资者介绍亲友加入投资计划，也有一笔介绍费。被告的投资计划长达12个月，每个月底投资额将翻倍。如果投资者的本金是1000元的话，第一个月可获2000元的投资回报，第二个月有4000元的投资回报，第三个月则是8000元，接下来以此类推。一年之后，投资者的投资回报可达409万6000元。被告在2015年11月1日至2016年6月13日间，一共骗了41名受害者53万3050元。被告将部分骗来的钱，当做投资回报还给投资者，另一部分则用来支付宏茂桥公寓单位的定金和租金。被告在2016年2月发现已无法补洞，有投资者到被告公司要求她还钱。被告在2016年3月21日至4月8日间，开了29张空头支票给投资者，导致骗局最后被揭发。演戏演全套　公司开幕仪式　订花篮送自己被告谎称与马来西亚上市公司合作，开公司主持开幕仪式，还自订花篮送给自己，演戏演全套。为让谎言更真实，被告骗投资者自己是马来西亚上市房地产投资信托Amanah Harta Tanah PNB（简称AHTP）所委任的代表，投资者的钱将交由AHTP管理，在大马进行投资。被告也伪造印有AHTP标志的收据及委任书，甚至在2016年1月16日为RRCS举办隆重的开幕仪式，并自订花篮送到公司里摆放。律师代被告求情时说，被告与丈夫育有6名年幼的孩子，还在还押期间生产。律师也说被告已知错，保证不会重犯，希望法官轻判。 ■被告设下的投资骗局（本金1000元）投资期／回报　　第一个月 2000元　　第二个月 4000元　　第三个月 8000元　　第四个月 1万6000元　　第五个月 3万2000元　　第六个月 6万4000元　　第七个月 12万8000元　　第八个月 25万6000元　　第九个月 51万2000元　　第十个月 102万4000元　　第十一月 204万8000元　　第十二月 409万6000元为骗律师代求情　伪造文件称患末期癌被告在谎言揭发后还伪造文件，谎称患末期癌症，只有一年寿命，骗代表律师为她向总检察署求情。被告在2021年4月21日伪造新加坡陈笃生医院一名医生的医疗备忘录,谎称自己得了末期癌症，只有一年寿命。她当天将医疗备忘录寄给代表律师，希望律师帮她向总检察署陈情，撤销控状。查案人员后来向院方查证后，发现被告伪造医疗备忘录。控方在2021年8月30日的审前会议告知将提控被告多一项控状，并要求撤销被告的保释。被告后来在同年10月21日至11月25日间，伪造两份健康风险警告，以及隔离令（Isolation Order）通知简讯，谎称需接受隔离，无法出席撤销保释的聆讯。

2年前

狮城二三事

国际财经

全球加密资产庞氏骗局 TCC吸金8.2万枚比特币遭美国SEC起诉

美国证券交易委员会（SEC）周五正式向4名Trade Coin Club（TCC）主要营运者提起诉讼，4人涉嫌主导一起全球加密资产庞氏骗局，非法吸金逾8万枚比特币，诈取投资者近3亿美元。

2年前

国际财经

国外娱乐

泰女星设局诈骗2.5亿近万人受害被拒保释

据泰媒报道，Pinky Savika与母亲Sarinya Chaiyadej以“庞氏骗局”手段不法获利，该诈骗案件涉案19人，当中包括不少演艺圈人士。

2年前

国外娱乐

社论

社论.“道高一尺，魔高一丈”，诈骗案铺天盖地！

随着科技的高速发展，科技知识与技术可以发展成犯罪集团的诈骗工具。此外，传统的“庞氏骗局”、假冒高科技公司的Theranos医疗骗局，不会只是个案，只要不慎，随时会掉入陷阱！

2年前

社论

即时国际

狮城美姐涉险假坠骗局假借赚酬劳揭诈骗手法

为揭发骗子的诈骗手法，新加坡世界旅游小姐兼博主假意坠入招聘庞氏骗局，她用120新元（约373令吉）充值，赚了52新元（约162令吉）酬劳后，对方还要她进行第二、第三次任务，以获得额外奖励，她马上放弃任务，并将诈骗手法公开。

3年前

即时国际

即时财经

巴菲特都上当堕入太阳能庞氏骗局惨亏14.1亿

国加利福尼亚州当地法院9日宣布，旧金山湾区一家太阳能公司的老板卡波夫被判处30年监禁。美国联邦检控官称，卡波夫策划了一场超级“庞氏骗局”，堪称是加州东部地区历史上最大的刑事欺诈案件。

3年前

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