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张瑞金
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狮城洗钱案| 张瑞金被柬驱逐出境
中国男子张瑞金因涉及30亿新币(约104.5亿令吉)洗钱案遭新加坡法院判刑,刑满出狱后上个月被遣送到柬埔寨,周二(16日)遭柬埔寨移民总局驱逐出境。
4月前
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狮城二三事
银行千万存款来源不明 张瑞金被加控三项洗钱罪
未能合理解释和交代银行户头里超过1200万元(新币,下同;约4214万1240令吉)巨额存款,狮城30亿元洗钱案被告张瑞金今日被加控三项洗黑钱罪状。
7月前
狮城二三事
狮城二三事
涉狮城30亿元洗钱案 资产最多被告张瑞金本月底认罪
(新加坡19日讯)再一名涉及狮城最大洗钱案的被告有意认罪。卷入30亿元(新币,下同;约105亿3138万令吉)洗钱案的被告张瑞金于今天表态愿意认罪,成为本案第四名愿意认罪的被告,他将在4月30日上庭认罪。 《8视界新闻网》报道,中国籍45岁的被告张瑞金,自2023年8月15日被捕后,共面对三项伪造文件的控状,指他伪造两份出售澳门房产的文件,以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件,以此试图欺骗大马联昌银行(CIMB)。 他被捕后多次申请保释,但都遭到拒绝,今日在进行新一轮的审前会议时,他表态愿意认罪。 和林宝英拥3.7亿资产 十个被告当中最富有 张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系,他们的内外总资产合计超过3亿7000万元,是涉案被告中资产最多的,两人也共拥有九本护照。 其中,张瑞金持有圣基茨和尼维斯护照以及两本中国护照,林宝英持有土耳其、柬埔寨、多米尼克护照以及两本中国护照。 此外,张瑞金还以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”,但实质上只负责管理自身财务。 张瑞金个人和名下公司Golden Eagle Assets拥有至少1亿零981万3000元新加坡资产被扣押或面对禁制令。 这些资产当中包括4个总值2708万元的房产、4辆价值约为542万元的汽车、逾1461万6000元的现金、13个银行户头内逾6048万元存款和价值逾221万7000元的加密货币。 涉及本案的10名被告分别是苏文强、苏海金、王宝森、张瑞金、林宝英、陈清远、王水明、王德海、苏剑锋和苏宝林。 其中苏文强和王宝森于本月初和本月16日认罪后,被判坐牢13个月;苏海金本月4日认罪后被判坐牢14个月。 如今张瑞金也有意认罪,将成为案件第4名认下罪状的被告。 其他被告的案件目前仍在审前会议阶段。
7月前
狮城二三事
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