投资骗局新闻资料

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即时国内

大马男洗黑钱在泰被捕| 总警长：主嫌涉2投资骗局全国26投报金额逾855万

大马男子涉嫌经营不法活动遭泰国警方逮捕一案，全国总警长丹斯里拉沙鲁丁透露警方正对同为2项投资骗局策划人的主嫌展开调查，并表示共于全国接获26宗有关骗局投报，损失金额超过855万令吉。

2天前

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陷入P Trade Pro高回报投资骗局 68岁女子损失290万

3天可赚100%？一名本地女子因贪图短时间高达100%的收益而陷入P Trade Pro投资骗局，并因此被骗走290万令吉。

5天前

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警方通缉Gigamax7高管包括首脑及首席执行官

（吉隆坡17日讯）全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫指出，警方已针对“Gigamax”加密货币投资骗局发出通缉令，以缉捕7名Gigamax公司高层，并呼吁任何知晓嫌犯下落的民众，可联系警方提供情报助查。南利尤索夫指出，截止今日，警方已接获101宗涉及“Gigamax”加密货币投资案的投报，涉及金额高达725万9136令吉。他指出，随着案件的调查，警方已锁定涉案的7名公司高层，分别为首脑、经理、首席执行官、讲师及加密货币轨迹分析师（Kripto Trail）。被通缉的7人名单如下： 1：印尼籍首脑阿瓦鲁丁（护照号码为X1220309） 2：Gabema经理本杰明 3: Gabema首席执行官莫哈末诺利兹万（大马卡号为880102-05-5079） 4: 已逃至迪拜的加密货币讲师莫哈末尼占（大马卡号为860328-5605321） 5: 加密货币讲师莫哈末苏菲（大马卡号为860905-0505307） 6: 加密货币轨迹分析师莫哈末菲道尔（大马卡号为931228-06-5693） 7: 加密货币轨迹分析师里斯曼（大马卡号为760607-71-5013）他呼吁，任何知晓上述7人下落的人士，可联络查案官卡鲁警长，电话012-992 9693、莫哈末艾菲警长，电话019-694 9293、肯尼迪警曹，011-12005350及莫哈末法拉兹警曹，电话017-360 6545，提供情报助查。 “Gigamax”是一个由GABEMA的非政府组织于2022年7月初推出的投资平台，该组织声称提供区块链和去中心化金融教育，并利用其所谓的“专业知识”，诱使许多投资者参与投资。该平台允许投资者每日将投资获利提现，并提供推鼓励计划，让老用户邀请新投资者加入并得到回酬。

5天前

即时国内

大柔佛焦点

家庭主妇陷比特币投资骗局失逾75万损失惨重

家庭主妇陷比特币投资骗局，失75万2398令吉，损失惨重。

1星期前

大柔佛焦点

关注东海岸

51岁农民误坠投资骗局损失12万

51岁农民误坠投资骗局，损失12万令吉。

1星期前

关注东海岸

最新文章

警惕“不亏损”“高回酬”说词 5招识别“非法投资”

民众受促对不合法投资的特征保持警惕，如“不会亏损”、“机会只有一次” ，也要留意“言过其实”、“高额及不合理利润”的情况。

2星期前

最新文章

中砂

投资1千回酬1万 . 男子竟然相信了

一名本地男子坠入不存在投资的骗局，被骗走4000令吉，前晚前往民都鲁警署报案。

2星期前

中砂

封面头条

安华：考虑收紧条例疏忽致诈骗银行须赔

为了应对层出不穷的伪装银行诈骗手法，政府正在研究收紧条例，一旦发现银行因疏忽导致诈骗事件发生，银行将被追究责任！

3星期前

封面头条

关注东海岸

信投资回酬率高达410% 工程师坠骗局56万没了

一名在沙地阿拉伯工作的石油工程师坠入投资骗局，被骗走56万2424令吉。

3星期前

关注东海岸

大柔佛焦点

61岁纽籍男坠投资骗局失逾21万令吉积蓄

（新山29日讯）61岁纽西兰籍男子在本地坠入不存在投资诈骗陷阱，在短时间内进行了27笔转账，待发现不妥后已损失逾21万令吉积蓄。新山北区警区主任峇维尔星在文告中披露，警方于昨日（28日）接获受害者的投报。他指出，受害者在今年10月2日下午3时43分接获来电，对方自称名叫麦克黄（Michael Wong），并介绍了投资网站“https://m.worldcoinkk.com”，声称有3%至5%回酬率的投资项目介绍给受害者。他说，受害者对“投资项目”感兴趣，接着同意将投资金额汇入对方提供的公司户头。 “受害者在10月3日至25日期间，进行了27次转账，总计为21万6000令吉，以投资对方介绍的投资项目。在那之后，对方继续要求转账，受害者没有依照要求再转账，并开始怀疑受骗，进而报案。” 他说，受害者在报案前，完全没有获得任何投资回酬，所损失的逾21万令吉全是其毕生积蓄。他表示，警方已针对此案，援引刑事法典第420（欺骗）条文开档调查，在此条文下被定罪者，可面对监禁不超过10年以及鞭刑和罚款。他说，警方也将针对案件是否涉及“钱骡户头”进行调查，若查出任何人涉及开设钱驴户头，将会展开对付行动。他提醒公众提高警惕，避免成为商业罪案受害者，同时提醒公众不要轻易相信任何承诺高额回酬、佣金的投资或工作机会。他也建议公众使用商业罪案调查局提供的在线服务，例如“Semak Mule”网页、CCID诈骗响应中心（电话03-2610 1559、03-2610 1599）、CCID热线、JSJK PDRM脸书页面、BSJK PDRM脸书，以及国家诈骗响应中心（NSRC）提供的997热线，在进行任何支付交易之前，先进行查证。

3星期前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

坠线上股票投资骗局 44岁女电召车司机痛失逾50万

（新山28日讯）44岁女电召车司机坠入线上股票投资骗局，逾50万令吉积蓄尽失。斯里阿南警区主任莫哈末苏海米在文告中披露，女事主于今年8月开始通过脸书接触有关股票投资计划，在惊悉被骗后于11月25日报警。至于女事主被骗过程，他指女事主首先被加入一个名为“SPDR”的WhatsApp群组。 “对方称只需投资3个月，就能赚取本金3%的高回酬，同时还能立刻取回本金。女事主为此心动，依对方指示下载一个用作投资的手机应用程式。” 他表示，女事主从10月17至11月21日期间，共线上转账10次至4个不同银行户头，总计50万4000令吉。他指出，女事主自今年10月曾获400令吉回酬后，就不断注资；今年11月，女事主欲从手机应用程式提取利润，但多次尝试皆不成功。 “对方称必须再注资，才能领出利润。女事主这才醒悟中了圈套。” 他说，警方援引刑事法典第420（欺骗）条文调查上述案件。他劝请民众小心提防，勿轻意相信短期可取得高回酬的线上投资计划，以免受骗。他表示，一些诈骗集团会冒用其他投资公司名字，民众在投资前，应进行查核。他说，民众可拨打997，联系国家诈骗应对中心（NSRC，National scam response centre），并可发手机短讯（SMS或WhatsApp）至警方商业罪案调查组的“CCID Infoline”，进行投报或提供线索。另外，民众也可通过警方网页（https://semakmule.rmp.gov.my），以及警方脸书“JSJK PDRM”取得商业罪案资讯。

3星期前

大柔佛焦点

即时国际

14.6亿新元投资骗案 | 黄有志称向澳洲业者以低价买进镍控方：根本没有买卖

（新加坡27日讯）14.6亿元（新币，下同；约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间，接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货，为此可以优惠价进货再以高价转卖，从中赚取可观利润。《联合早报》报道，黄有志也涉嫌伪造各种文件，诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议，以及为镍金属的运输买保险等。黄有志的精心布局让947名投资者上钩，当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。控方指出，所谓有利可图的投资计划纯属虚构，黄有志从未向任何业者购买镍金属，更别说有制定任何真实的协议。事实上，黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金，用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”，让他们以为投资计划确实在赚钱。黄有志以此手段，6年内先后通过他的两家公司，骗了947人掏出掏出14.6亿元，并且将其中4.8亿元（约15.9亿令吉）转入他的私人银行账户。今年37岁的黄有志一共面对108项控状，包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱，其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱，并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。案件于11月26日下午开审后，黄有志选择不认罪，控方今早读出开庭陈词，揭露黄有志经营投资骗局的手法。控方今日也传召财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧娴（50岁）上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。根据她的证词，她于2018年通过朋友认识黄有志后，开始参与投资计划，并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元（约1657万至1988万令吉）。黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人，他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT），黄有志是这两家公司的董事。他一共面对105项在高庭审理的控状，控方以其中42项进行审讯。案件续审中。

4星期前

即时国际

狮城二三事

称投资近6万获逾16万狮城男子为筹赌本骗友钱

新加坡一名男子为筹赌本，向朋友谎称若对方投资1万8000元（新币，下同；约5万9575令吉），可获得逾5万元（约16万5487令吉）回报，朋友信以为真把钱交给男子，结果发现自己上当。

4星期前

狮城二三事

大柔佛焦点

女医生坠投资骗局损失逾13万令吉

（麻坡25日讯）投资13万8000令吉，每月就可获得5000令吉的收益长达两年？女医生信以为真，在短短3天内将款项汇入一家公司的银行户头，没想到却只获得3676令吉17仙，该公司就遭遇“亏损”，令她损失13万4323令吉83仙。这名30岁的受害者是在去年5月24日，通过线上研讨会接触到数个投资计划，并被提议投资13万8000令吉，以在两年内每月取得5000令吉的收益。受害者对有关提议感兴趣，于去年7月4日至6日将全款汇入一家公司的户头，却一直没获得所承诺的分红，而有关公司则以亏损为由，表示无法支付投资分红。受害者在经过逾一年的漫长等待后，感觉自己受骗，于本月14日向麻坡警方报案。麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示，警方援引刑事法典420（欺骗）条文调查此案，一旦罪成，可被判监禁不少过一年但不超过10年、鞭笞及罚款。他同时呼吁民众在进行线上汇款时，务必提高警惕，以免遭遇钱财损失。

4星期前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

以低成本高回酬为饵老千骗走男子11万积蓄

（峇株巴辖21日讯）峇株巴辖再一宗不存在的投资骗局！骗子以“低成本，高回酬”诱骗一名57岁本地男子投资，再谎称需支付一笔费用才能取得回酬，一步步骗走他11万3000令吉积蓄。峇株巴辖警区主任沙鲁安努助理总监今日发文告指出，这名受害者是于今年9月10日，接到一个陌生手机号码发出的WhatsApp信息，介绍一个外汇投资计划。他说，骗子声称只需520令吉的投资金额，就可获取高利润回酬，受害者了解后蠢蠢欲动，便汇款520令吉至骗子提供的户头。 “骗子过后告知受害者，这笔投资已经取得回酬，但要取出这笔回酬，需要先支付一笔费用。” 他指出，受害者在9月16日至10月15日这短短一个月内，多次汇款总数11万3000令吉至8个银行户头，以求取出所获得的回酬。 “虽然如此，受害者还是没有收到骗子所承诺的回酬，甚至被要求继续汇款，这才惊觉本身可能已上当，并前往报警。” 沙鲁安努表示，警方援引刑事法典第420条文（欺骗）调查此案。他同时提醒民众，切勿轻信任何声称可获得高回酬的投资项目。他也提醒公众，浏览脸书专页@jsjkpdrm和@cybercrimealerttrmp，以获取最新的诈骗案相关资讯。

1月前

大柔佛焦点

狮城二三事

提供WhatsApp账号给诈骗分子狮城一对男女落网

（新加坡15日讯）一对男女涉嫌开设和转卖即时通讯平台Whatsapp的帐号，让不法分子通过这些帐号设投资骗局诈骗新加坡人，而被警方逮捕。《8视界新闻网》报道，警方发表文告指出，反诈骗中心的警员自本月13日至14日，展开取缔行动，逮捕一名37岁男子和一名33岁女子。他们涉嫌用新加坡和外国的手机SIM卡开设和转卖Whatsapp帐号，让海外诈骗团伙行骗。警方在行动中，也起获超过6800张SIM卡、15台手机和两台膝上型电脑、超过1万元（新币，约3万3291令吉）现款，以及含有超过5万9000枚加密货币泰达币（USDT）的电子钱包。两名嫌犯将在今日被控上法庭。

1月前

狮城二三事