投资骗案新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

绵里藏心

何俐萍.诈骗无国界，只怕你不贪

骗走赖沛君逾40万存款的Dobevil手机应用程式在事件曝光后还能在iphone的Appstore下载，显然我们应对机制和机动性是无法让人安心，改进的空间还很大。

5月前

绵里藏心

狮城二三事

狮城前公司董事涉逾35亿令吉骗案 | 破产后图伪造身份动用国外逾7千万令吉资产

（新加坡8日讯）涉及超过10亿元（新币，下同；逾35亿令吉）投资骗案的新加坡前公司董事黄有志，被爆宣告破产后不仅有能力筹集600万元（约2127万6312令吉）保释金，还试图购买外国假护照，并动用存在外国银行的逾2000万元（7094万0658）资产。《8视界新闻网》早前报道，36岁的黄有志在上个月31日和昨日分别被加控了企图洗黑钱和伪造文件的罪状，法官已下令取消他的保释资格。宣告破产仍能筹集600万新元保释金庭上揭露，黄有志2021年被控，之后陆续被加控，到了2023年他已面对多达105项罪状，涉嫌欺骗投资者投入约15亿元（约53亿1907万8000令吉）参与镍（nickel）贸易的投资计划。由于涉案金额庞大，案件已移交新加坡高庭等待审理，法官同时在去年初将他的保释金额提高到600万元，他也一度因无法筹足保释金而被关押。不过，随着他今年再度被加控，控方在庭上揭露，黄有志后来不仅筹集到保释金保释外出，更是在保释期间犯下如今被控的新罪状。根据控方的陈词，黄有志在2022年12月判为破产人士，在保释金额提高到600万元后，他仍筹集到足够的保释金，之后顺利担保外出，但却伺机再度犯案。根据控方，黄有志的父亲和另外一个担保人分别承担了450万元（约1595万7234令吉）和150万元（约531万9078令吉）的担保金，在2023年3月份将他保释外出，但他的第二个担保人之后再去年6月底换成他的岳父。而他们所支付的保释金，大部分都是黄有志自己出的钱，或者黄有志的友人代付的。其中他的岳父就坦白自己不曾掏出任何款项来担保他。保释外出后，黄有志无视自己是个破产人士身份，在去年10月和11月两次试图转售一间店屋，并试图从中获利。主控官说，有关店屋属于“赃物”，黄有志早前利用赃款购入店屋，并注册在妻子的名下，新加坡商业事务局在售屋所得需充公的前提下，在去年同意可转售店屋，但他却试图从中非法牟利，试图从两个潜在买家那里取得各50万元（约177万3026令吉）的款项。所以在完成调查后，黄有志再被控3项最新控状，其中两项是企图洗黑钱的罪状，另一项则是他被指伪造店屋的选购权合同。试图购买外国护照动用外国庞大资产在新口坡宣告破产后，黄有志却大言不惭说他在外地还有逾2000万元的资产，也可随时从一些人手中调动大笔现金。根据控方的陈词，黄有志承认从一名不明人士那里获得了至少175万元（约620万5591令吉）的现金。他也向这名不明人士说他在外国还有庞大的资产，当中在英国的一个银行户头里就存有逾2000万元的存款。另外，黄有志新加坡的护照已被没收，调查却发现他有联络可购得一本斯洛文尼亚的护照，这本护照贴着黄有志照片，但取了个洋名“Materska Vitomir”，对此，黄有志表示他想用这个身份解锁在外国的资产。主控官表示，黄有志有巨大的潜逃风险，申请取消他的担保，法官最后批准了控方的申请，黄有志目前已被还押，新罪状的案件将在3月8日进行审前会议。

9月前

狮城二三事

狮城二三事

涉逾35亿令吉骗案狮城前董事加控企图洗黑钱罪状

（新加坡31日讯）新加坡一名前公司董事黄有志涉及逾10亿元（新币，下同；约35亿2709万1548令吉）投资骗案，今日被加控一项企图洗黑钱罪状，法官下令还押他1周，不得保释。《8视界新闻网》报导，被告可能还涉及更多意图洗黑钱的事件，警方也在他的电子仪器上发现一些相关的通讯记录，控方表示需要更多时间检测这些仪器和进行调查。黄有志今日被控一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他在2023年10月，试图从转售一间店屋的交易中取出50万元（约176万3545令吉），而那间店屋其实是他早前其他罪状里的“赃物”，即他用赃款所购。被告在2021年3月被控欺骗和进行欺诈交易，随着他今日被加控后，他目前面对多达106项控状。他当时是两家公司的董事，涉嫌欺骗投资者投入约15亿元（约52亿9063万7322令吉）参与镍（nickel）贸易的投资计划；公司向投资者承诺他们将获得回报，平均每3个月能回报15%，但实际上公司没有购买任何镍。黄有志加控后，法官下令将他还押1周进行调查，案件展期至2月7日再度过堂。

9月前

狮城二三事

即时国际

香港再现虚拟资产投资骗案涉款逾6600万令吉

继早前一家名为JPEX的加密货币交易平台涉在港无牌经营和虚假宣传后，香港警方上周六(26日)再通报一宗涉款额逾1.1亿港元（6600万令吉）的投资骗案，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高回报引诱市民投资，迄今已有131名受害人报案。

12月前

即时国际

狮城二三事

向前同事谎称投资能得50%回酬狮城男被捕至少涉7宗案

（新加坡7日讯）连同事都不放过！新加坡一名男子向前同事谎称能提供高达50%回酬的投资，犯下至少7宗投资骗案，涉及金额达3万6500新元（约12万令吉）。根据《联合早报》的报道，新加坡警方今日发表文告说，在2022年12月5日到2023年2月17日期间，当地警方接到多起报案，受害者们被告知有能提供高达50%回报的投资机会。涉案男子是受害者们的前同事，受害者都通过PayNow转账给男子，直到他们没有收到任何收益时，才意识自己受骗。通过进一步的调查，新加坡勿洛警署的警员锁定了男子身份，并在星期一（3月6日）逮捕他。初步调查显示，这名37岁的男子至少涉及新加坡7宗相关投资诈骗，金额达3万6500新元。针对男子的调查还在进行中。一旦欺诈罪成，男子将面临最长10年监禁和罚款。

2年前

狮城二三事

社会

涉87万投资骗案不认罪缴不出保释金女商人送监

涉嫌以不存在的网络投资平台诱人投资的23岁已婚女商人诺莎斯瓦妮今早在锡地庭被控22项涉及金额高达87万6375令吉的控状，她否认所有罪名。

2年前

社会

百格午报

网上订机票处处等上钩“陷阱”

网上订机票的行为越来越普及，但越多纠纷发生，投诉者往往最后只能暗吃闷亏。...

8年前

百格午报