投资骗案新闻资料

简

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绵里藏心

何俐萍.诈骗无国界，只怕你不贪

骗走赖沛君逾40万存款的Dobevil手机应用程式在事件曝光后还能在iphone的Appstore下载，显然我们应对机制和机动性是无法让人安心，改进的空间还很大。

7月前

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贪字头上一把刀（三）| 投资骗局卷50亿崩盘 “借尸还魂”骗旧投资人

因为还有人相信，所以投资骗局层出不穷，这个局崩盘后，幕后首脑又迅速推另一个局“借尸还魂”，甚至找回之前受骗的投资者，游说他们再投资赚回亏损的钱，进行二度诈骗。独家报道：连俊杰因为还有人相信，所以投资骗局层出不穷，这个局崩盘后，幕后首脑又迅速推另一个局“借尸还魂”，甚至找回之前受骗的投资者，游说他们再投资赚回亏损的钱，进行二度诈骗。曾经卷走逾50亿令吉的“Zuttelo投资骗局”，就被揭发崩盘后仍推出新项目，企图借尸还魂。以“弥补损失”游说投资根据探悉，Zuttelo投资骗局自前年8月15日被警方介入调查宣告崩盘后，原班人马很快另起炉灶推出类似投资计划，还以“弥补损失”来游说之前坠入骗局的投资人再度注资。据了解，该批人马在新设计的投资计划中推介阶级奖励制度，用高额奖励为噱头吸引投资人游说亲朋戚友加入，初级代理可获得过万令吉奖金，最高阶级的“皇冠代理”可依照所得积分兑换钻戒、名表、豪车，甚至有豪华别墅等豪华奖励。原班人马操纵新平台一名曾在Zuttelo投资约90万令吉，因投资崩盘一切化为乌有的投资者向专案小组透露，Zuttelo投资骗局原班人马在2022年10月营运的平台在去年3月突然宣告崩盘，一度因大马国际人道主义组织（MHO）揭发干案手段又易名避风头。 “新平台崩盘后，部分投资人同月份就接获讯息，声称一个全新平台将启用，根据所获资料显示，相关平台是由原班人马操纵。” 初始投资需446令吉受访者透露，相关全新平台以游乐园为蓝本，投资人初步需投入虚拟货币100泰达币（USDT，约446令吉）购取入场套票，通过完成指定任务及购买配套来通关，完成30关后将获得100万泰达币（约446万令吉）奖励。据了解，投资骗局计划复杂，设有多种收益模式，犹如投资游戏；投资者不仅可通过出售入场套票来壮大下线成员规模，人数增加又可抽取佣金，投资者经由制定双轨团队进行“对碰模式”、购买道具、增设子账号、购买更多配套等方式来增加收益。有受害者家破人亡轻生坠入Zuttelo投资骗局而蒙受巨大损失后，受访者一度陷入忧郁，在友人陪伴及辅导下才走出阴霾，惟并非所有投资人这么幸运，有部分人目前生活潦倒，甚至陷入家破人亡的境地。 “不少人在投资骗局揭穿后与家人闹翻，未能获得谅解……就如其中一位从美国返马的投资者就轻生了，还有一名香港籍投资者患上忧郁症，工作心不在焉酿成意外截肢，从此残疾。” “我们因遭受骗案身心备受折磨，一开始非常彷徨无助，直到与MHO接洽，并通过该组织向执法单位提出诉求。过程中接触到更多受害者，深深了解到诈骗案对公众的伤害之大，所以希望通过《星期天头条》揭露内情，让大众了解这类诈骗模式，提高警惕。” 胡良杰：受害者群组达2千人大马皇家警队秘书拿督诺西亚指警方前年8至12月接获220宗针对“Zuttelo投资骗局”的投报，损失金额近8500万令吉，但MHO发言人胡良杰透露，受骗投资人开设的群组人数一度多达2000人，涉及金额不少于50亿令吉。案件列NFA 受害人不满 “有33名投资者陆续到各州警局提交诉求信（Letter of Demand），要求警方公布调查进度，但随后被负责警员以书面或口头告知，案件已被列为不采取进一步行动，令他们深感不满。” 去年约百名投诉者在大马国际人道主义组织陪同下提呈备忘录，要求国家金融罪案中心，希望执法单位重新展开调查，但至今石沉大海。傅协祥：假藉授课搜大数据“千门八将”轮番骗上钩报道：连俊杰投资诈骗分子假藉授课之意，行搜集大数据之实，除了借此建立起师生阶级关系外，亦进行洗脑式教育，令投资者对他们言听计从。拉入群组洗脑式教育致力于从事反诈骗活动、有“恶霸律师”之称的傅协祥接受《星期天头条》专案小组访问时，分析近年来流行的拉进WhatsApp投资群组的投资骗局时指出，这些诈骗集团运作精密，有着仿佛“千门八将”般的严密体系，成员根据专长分工，担任不同角色，如正、提、反、脱、风、火、除与谣。他解释，投资者被拉进投资群组后，就会有人扮演“反将”角色，即使目标提出问题和质疑，最终被运营方的答复所说服，营造出一种运营可靠的假象。而“脱将”负责转移投资者的资金；“正将”则是策划整个骗局的幕后黑手。 “投资诈骗集团中的‘除将’，则负责在骗局崩盘后安抚投资者，同时自称可代为向运营方谈判，实则为了拖延时间，让“正将”能够逃避追捕。他还指出，一些诈骗分子会开设线上金融课程吸引投资者，设计考题让投资者答题赢取奖金，而这些考题实际上是由“风将”设计，目的是要答题者泄露个资，以进一步完善诈骗分子的大数据。 “这些考题通常没有确切答案，其真正目的是为了让诈骗分子收集大数据。另外，在所谓的授课期间，诈骗分子与投资者建立起师生关系，他们通过洗脑式教育及不平等的社会位置建立起信赖关系，使得缺乏批判性思维的投资者更容易受到影响，做出有利于诈骗分子的选择。” 他表示，诈骗分子甚至还会营造出一种自身并不缺钱，推广投资计划仅为造福人群的假象。主动联系助追款是骗中骗在得知深陷投资骗局后，受害者往往会陷入一种情绪低落的心理状态，这时会有人主动联系，声称可代为取回款项，但代价为五五分账，不久后就有一笔小数额的款项汇入受害者的银行户头中，声称是透过关系追回的部分款项，更提供系列完整的虚假账目资料，先博取受害者的信任。 “受害者会以为遇上救星而陷入亢奋的疯狂状态，即便卖了住所也要为这批人提供经费，最后发现追不回骗款，才惊觉陷入二度骗局。” 傅协祥补充，进行此类诈骗的不法之徒，通常与设下投资骗局的人是同一伙的，而他们汇入受害者银行户头中为饵的款项，其实是受害者本身的钱。英系法律无法彻底铲除骗案投资诈骗在大马横行，傅协祥指有关现象或与大马所遵循的英系法律有关，并非仅是大马面对这项问题，而是奉行同一体系法律的国家面对的国际大问题。 “英系法律强调在判决前，所有人都是无罪的，这为诈骗分子提供时间转移资金；中国在打击诈骗行动的作法是：任何人被识别为诈骗分子，即会遭受“黑五类”待遇，包括双亲医疗福利被取消、孩子不得成为公务员，不得上名校等。尽管中国相关法律看似不人道，在对于反诈却奏效。” 他还强调，诈骗分子对社会造成的危害与毒贩不相上下，必须被彻底根除。这也是他致力宣传反诈骗意识，甚至视为终身使命的原因。 “有一位退休老伯被加密货币投资骗局骗走50万令吉毕生储蓄，结果不敢告诉家人，萌生跳楼念头，期间数度驾驶时精神恍惚险些酿车祸。如果他真的出事，老千造成的破坏是否与毒品造成的危害一样？” 律师楼助追款广告有诈社媒上有自称是律师事务所的一方投放广告，声称可为民众追回被骗的金钱，傅协祥提醒民众小心遇上二度诈骗。他指出，2001年法律职业（宣传）条规阐明，律师不得以任何形式打广告，除了美国以外的国家皆有类似条例，新加坡律师若触犯类似条规，可能被取消律师资格。 “法律明文条规严禁律师进行宣传，包括不可将事务所电话号码置入广告，现在社媒出现的广告明显已触犯条规。这些广告都是为了引诱受骗者，再次踏入陷阱。” 他补充，在大马，任何人冒充律师，在现有法令下可被判处罚款2500令吉，或不高于6个月监禁，或两者兼施。相关文章：贪字头上一把刀（一）| 诈骗团伙玩“角色扮演” 诱投资退休踩坑贪变贫贪字头上一把刀（二）| 坠加密货币投资骗局退休失百万沦打工仔

8月前

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贪字头上一把刀（二）| 坠加密货币投资骗局退休失百万沦打工仔

“钱都没了，我想找一份工作，你可以介绍吗……” 报导：连俊杰 “钱都没了，我想找一份工作，你可以介绍吗……” 亚历克斯就是那位用手机玩candy crush游戏时，被弹出的加密货币投资计划的广告引起好奇心，结果坠入投资诈骗痛失百万令吉的退休商人。原本准备好好过退休生活的他，基于储蓄尽失难以维持他与妻子的日常生活开销，他想要寻找一份工作糊口，令人不胜唏嘘。亚历克斯接受《星期天专案小组》专访时，讲出错误的一步改变后半生的经历。亚历克斯：好奇点击广告加入群组去年8月，他像往常一样玩着手游时，突然弹出一则关于AccerX加密货币投资计划的广告，向来熟悉投资的他很好奇，顺手的点击一下，立刻自动加入一个百人WhatsApp群组。 “群内每日有讲师以文字形式教授各类金融知识，我这个读金融科系的，听到很投入，导师的指导内容浅白易懂，甚至比以前在课堂上学到的更为详细及专业。” 授课还采用奖励机制，只要在群内签到听课便可领取10令吉奖励金，答对小考题又可获得20至50令吉不等的奖金，虽然只能兑换购物礼券，或汇入AccerX加密货币账号，但也为生活添加小乐趣。放长线“授课”被打动 “我起初仅是要学习金融知识，对讲师呼吁购买特定股票并不理会，也不去管别人投资赚了多少钱，因此未开设AccerX加密货币账号。” 但诈骗集团很有耐性地继续放长线，直到12月时，讲师教授复合投资的知识，当中涵盖加密货币的买卖，及首次代币发行（Initial Coin Offering，简称ICO）的形式，让他觉得是很安全的投资而心动了。 “ICO比普通加密货币买卖更保险，交易时间从数分钟至最长20分钟。” 想到投资后和妻子可以过无忧的日子，好过只是在银行生利息，他决定开设AccerX加密货币账号，通过指定手机应用程式进行ICO投资。 4周投百万“获利”近1800万投资下去之后就欲罢不能了，看到账户不断上升的数字，他财迷心窍地在短短3至4星期内投入近100万令吉的积蓄，包括存款、定期存款及变卖股票所得，最终通过ICO获利近1800万令吉。今年1月19日，亚历克斯打算提领部分收益，但被告知需等到两天后的工作日甫能完成手续，但到了约定时间时，他接到2封信函，指公司遭警方调查，所有相关投资账号与银行户头均遭冻结。公司受查要求用户付查核费 “信函声称公司银行户头遭受警方调查而冻结，需要用户支付户头款项的2%金额做为查核费用，待调查结束后才能领出收益。但我已投入所有积蓄，根本无力支付高达数十万令吉的款项。” 他披露，公司给予所有用户一个星期支付款项，由于他未在时限内付款，所有投资账号资料被删除，还被移出WhatsApp群组。 “在此之前，不断有人在群内声称缴付费用后已取回所有收益。我曾询问是否可从收益户头直接扣除查核费，但被拒绝了，我确信自己是受骗了，立即向警方投报。” 他指出，其中一名与他接洽的公司负责人使用香港电话号码，他也致函香港警方投报，但被告知相关事件是在大马境内发生，当局无法立案调查。上门查访找不到办公室他依然不死心，根据公司邮寄购物礼券的寄送地址上门查访，但发现地址格式不对，新年期间他数天在有关地区等待徘徊，但还是找不到办公室。直到接受访问时，他还是抱住一线希望，希望可以拿回钱…… 警不断提醒也阻不断“Accerx.com”受害者大有人在亚历克斯只是这个骗局的其中一个受害者，在他之前已经有多名老人家受骗，尽管警方不断提醒，不看新闻的人还是很多，相信不存在的投资可以带来不合常理的回酬。各州都有受骗者投报警方，武吉阿曼商业罪案调查局指2月初有一名八旬华裔妇女坠入“Accerx.com”虚拟货币投资骗局，被骗走1045万5288令吉。警方经过明查暗访后，在2月7至9日分别在雪州、森州、甲州、柔州、吉打、槟城、彭亨、霹雳和砂拉越地区展开突击行动，逮捕了35名年龄介于21至78岁的男子和8名女子，他们是公司董事、秘书、商人和钱骡，部分已经被提控。但“Accerx.com”虚拟货币投资骗局的受害者还是陆续有来，警方截至2月14日接获了135投报，涉及损失金额已高达9326万零687令吉。林立迎：人性本贪金钱游戏永不缺参与者独家报道：林巧贝对抗金钱游戏十多年，行动党甲洞区国会议员林立迎深刻体会到“人性本贪”，并认为人们对金钱的贪婪，令诈骗分子的金钱游戏玩之不尽，春风吹又生。林立迎形容金钱游戏在大马犹如“百花齐放”，已经无法斩草除根。过去的金钱游戏需要资本，有大集团在背后操控，如今是“大有大做，小有小做”。林立迎向专案小组指出，他小学时便听过金钱游戏，有集团以香精、羊奶、养蚯蚓等商品作为幌子，进入科技快速发展的年代，则是虚拟货币、非同质化代币（NFT）等作为诱饵。 “据我所知，有人以手机预付充值卡为商品，让一个家庭投资囤货后损失逾百万令吉；这只是一个小规模的金钱游戏，受骗人数也只有几个，因此没有引起关注。” 应多办醒觉运动每当听到有人提及投资计划保证高回报时，他立刻反应：如果有如此高回报的赚钱计划，为什么不让身边人受益，还要招揽外人投资呢？他感叹金钱游戏永远不缺参与者，上一代人被骗了血汗钱、流泪抱怨之后，下一代人却忘记了教训。他认为政府应该多举办醒觉运动，警惕公众避免陷入金钱游戏的骗局。譬如在中国，政府四处张挂反金钱游戏的大布条，提高民众对金钱游戏的防范意识。执法力度不足未能追根究底林立迎指出，马来西亚虽拥有足以对付和打击金钱游戏的法律，却执法力度不够。他解释，金钱游戏案件常以刑事法典第420（诈骗）条文和反洗黑钱和反恐融资法令（AMLA）进行调查和提控，而援引AMLA法令可冻结涉及金钱游戏的银行户头，按图索骥查出与诈骗集团有金钱往来的银行户头，揪出幕后主脑和相关人士。他说，主谋利用他人身分开户头和挂名公司，使用钱骡户头来收取款项，而一般案件的调查点到即止，只揪出钱骡，未能追根究底，找到幕后主使。为帮受害者多次惹祸上身林立迎为了协助投资诈骗受害者，不少次惹祸上身，包括本身和家人面对人身安全威胁，但他无法拒绝这些受害者的求助。 “若我拒绝帮忙，这些人更加绝望……” 不仅本地有受害者求助，大批外国受害者也飞来我国寻求协助，他表示，若无人挺身而出，金钱游戏在大马岂不是愈加猖狂，最终令大马沦为一个无法无天的国家。相关文章：贪字头上一把刀（一）| 诈骗团伙玩“角色扮演” 诱投资退休踩坑贪变贫贪字头上一把刀（三）| 投资骗局卷50亿崩盘 “借尸还魂”骗旧投资人

8月前

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贪字头上一把刀（一）| 诈骗团伙玩“角色扮演” 诱投资退休踩坑贪变贫

“一个月获利18倍或投资600令吉，有机会在48小时内获利8500令吉等。” 报导：张韦瑜、连俊杰 “一个月获利18倍或投资600令吉，有机会在48小时内获利8500令吉等。” 看到这样不可思议的投资回酬，很难不心动，即使有所怀疑，想要放弃又怕错过良机，当你这样想时，诈骗集团已经知道鱼儿已经游近鱼饵，这就是投资骗局抓紧人性软肋后无往不利的手法。投资骗局的戏法一直在变，之前大部分投资骗局是在线上设局，如今不再躲在虚拟场景后面，而是人设投资专家走入现实传授投资心得，让投资者更加相信他们碰到可以赚钱的好机会，但他们很快知道这是不存在的投资计划，而账户的巨额回酬只是虚拟的投影，永远都无法提现。首2个月980投报涉额1.57亿今年首两个月，警方就接获980宗投资诈骗案的投报，涉及的金额高达1亿5754万令吉。投资骗局也是警方严密关注的6大线上诈骗案排名第三的诈骗手法。投资骗局多以退休人士或老人为目标，他们有一定的储蓄和养老金，对投资认识不深，社交圈子不大，平时少和家人沟通，容易下手的目标，最近诈骗集团把目标转向退休专业人士。警：办研讨会讲座会等“免费”招数诱上钩全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫对专案小组指出，诈骗集团已经“反其道而行”，在线下透过举办研讨会、讲座会等等活动推广不存在的投资计划。他说，诈骗集团善用各种伎俩吸引潜在投资者，如免费的研讨会、免费享用美食及幸运抽奖，甚至邀请著名宗教人士撑场，再游说参与者购买投资配套。 “大部分投资者对于诈骗集团说得天花乱坠的投资计划似懂非懂，但一看到可在短时间内赚大钱，再加上眼前的大排场，往往就会被利益蒙蔽而掉入陷阱。” 突击加密币研讨会捕11人今年1月20日，霹雳州商业罪案调查组到怡保一家酒店展开突击行动，破获集团正在举办加密货币投资研讨会，当场逮捕11名年龄介于30至50岁的男女，包括2名菲律宾男子。他说，该集团提供价值20至1万泰达币的各种加密货币交易配套，并承诺根据投资的资金利率，每日给予投资者0.5至2.2％的回酬，该集团在网络平台创建的人工智能加密货币交易机器人，甚至可帮助投资者快速地赚取利润。 “这一切都是虚假的，但往往当局者就是沉迷其中……” 过去的投资骗局最多是在网络和社媒宣传加密货币投资计划，再将受害者加入WhatsApp群组，怂恿受害者在AccerX网站开户头进行相关投资，一步步诱骗受害者，但这种手法已经过时了。利用AI深伪行骗有鉴于AI技术在过去一年发展迅速，有迹象显示，诈骗分子开始使用AI技术来辅助行骗，特别是利用“深伪”（Deepfake）技术来生成真假难辨的视频和图片。有鉴于此，他提醒民众保持理智，勿轻易相信可带来丰厚利润的不合理投资；警方与证券监督委员会将会保持紧密合作，携手打击日益猖獗的投资诈骗活动。警方在本月初也接获国油公司的投报，指不法集团将国油公司标志及总裁身分等画面及资料，伪造成投资轻天然气的视频，再利用互联网电话服务（VoIP）试图诱骗民众投资有关项目。他说，国油公司在发现该视频在社媒流传后已向警方投报。 AccerX骗案接135投报八旬妇女被骗逾千万近年来，加密货币如Bitcoin兑换法定货币的走势如过山车般的起落，而许多诈骗分子利用作为行骗的幌子，让不熟悉加密货币的投资者误以为可通过投机方式赚钱，一步一步踏入诈骗分子设下的陷阱。南利指出，警方上个月侦破的AccerX骗案，就是其中一个利用加密货币吸引投资的骗局，而且诈骗目标大部分是年龄61岁以上的年长人士；截至上个月14日，警方已接获135宗投报，涉案金额高达9326万零687令吉，损失最大的是一名来自霹雳州的八旬妇女，被骗走逾1000万令吉。截至本月，警方已针对AccerX骗案共开了85个调查档案，其中34个调查档案已完成调查工作，并将涉案的钱骡及诈骗集团成员以1955年微型罪案法令第29（1）条文、刑事法典第424（不诚实或欺诈转移或隐瞒财产）条文以及沙巴微型罪行条规22A（1）条文控上法庭。 MHO：去年2千投报损失2亿知识分子也被诈大马国际人道主义组织（MHO）过去一年，接获超过2000宗涉及金额逾2亿令吉的投资骗局投报，而且多数受害者为接受过高等教育的人士！大马国际人道主义组织（MHO）华裔社会公关辜健鈫接受《星期天头条》访问时透露，该组织自去年开始受理深陷投资骗局民众的投报，涉及领域包括投资及加密货币等，仅仅一年内便接手协助逾2000宗案件，而且相信这只是冰山一角，社会上还有许多同类事件。 “MHO受理的案件损失金额已超过2亿令吉，过半受害者为受过高等教育的人士，包括企业家及律师。过往案例中，曾有一名保险经纪被骗了近500万令吉。” 今年受骗人数将破纪录辜健鈫指出，在今年首两个月，该组织在东马地区接获百余宗涉及同一投资计划的投报，初步相信该投资计划在当地涉及逾千名受害者，还未计算西马的受害者，因此估计今年受骗人数将突破往年纪录。他揭露投资骗局背后操纵的不法分子，利用人们想要轻松赚取快钱的贪婪心理，初期先用小额“回报”赢得信任，引导投资者走入陷阱。 “这些投资骗局通常会承诺不合理的高额回报，而且在骗局展开前，甚至带领投资者亲自考察所谓的项目建设地点，或提供优惠券，让投资者在特定商店或加油站消费。” 他们制造了假象，让投资者以为是有利可图的投资计划，而不是一般的诈骗活动，目的是吸引民众掏更多钱来投资。 “我国针对相关罪案的刑罚过轻，无法起阻吓作用，因此政府需要把相关的法律修正到更完善，严正看待此类骗局，避免国家继续蒙受高达数十亿令吉的钜额损失。” 公众自我防范很重要除了法律的改革，公众提高自我防范意识很重要，让投资骗局没有生存空间。 “公众应该将防范投资骗局作为日常交流的话题，即使是不经常关注新闻的人，也能够获得基本的防骗概念，从而降低被骗的风险。” 他亦强调，公众在投资前应选择熟悉的领域，或向国家银行等政府单位查询计划的合法性，详细研究后再做决定，不应轻信承诺过高回报的计划。相关文章：贪字头上一把刀（二）| 坠加密货币投资骗局退休失百万沦打工仔贪字头上一把刀（三）| 投资骗局卷50亿崩盘 “借尸还魂”骗旧投资人

8月前

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狮城前公司董事涉逾35亿令吉骗案 | 破产后图伪造身份动用国外逾7千万令吉资产

（新加坡8日讯）涉及超过10亿元（新币，下同；逾35亿令吉）投资骗案的新加坡前公司董事黄有志，被爆宣告破产后不仅有能力筹集600万元（约2127万6312令吉）保释金，还试图购买外国假护照，并动用存在外国银行的逾2000万元（7094万0658）资产。《8视界新闻网》早前报道，36岁的黄有志在上个月31日和昨日分别被加控了企图洗黑钱和伪造文件的罪状，法官已下令取消他的保释资格。宣告破产仍能筹集600万新元保释金庭上揭露，黄有志2021年被控，之后陆续被加控，到了2023年他已面对多达105项罪状，涉嫌欺骗投资者投入约15亿元（约53亿1907万8000令吉）参与镍（nickel）贸易的投资计划。由于涉案金额庞大，案件已移交新加坡高庭等待审理，法官同时在去年初将他的保释金额提高到600万元，他也一度因无法筹足保释金而被关押。不过，随着他今年再度被加控，控方在庭上揭露，黄有志后来不仅筹集到保释金保释外出，更是在保释期间犯下如今被控的新罪状。根据控方的陈词，黄有志在2022年12月判为破产人士，在保释金额提高到600万元后，他仍筹集到足够的保释金，之后顺利担保外出，但却伺机再度犯案。根据控方，黄有志的父亲和另外一个担保人分别承担了450万元（约1595万7234令吉）和150万元（约531万9078令吉）的担保金，在2023年3月份将他保释外出，但他的第二个担保人之后再去年6月底换成他的岳父。而他们所支付的保释金，大部分都是黄有志自己出的钱，或者黄有志的友人代付的。其中他的岳父就坦白自己不曾掏出任何款项来担保他。保释外出后，黄有志无视自己是个破产人士身份，在去年10月和11月两次试图转售一间店屋，并试图从中获利。主控官说，有关店屋属于“赃物”，黄有志早前利用赃款购入店屋，并注册在妻子的名下，新加坡商业事务局在售屋所得需充公的前提下，在去年同意可转售店屋，但他却试图从中非法牟利，试图从两个潜在买家那里取得各50万元（约177万3026令吉）的款项。所以在完成调查后，黄有志再被控3项最新控状，其中两项是企图洗黑钱的罪状，另一项则是他被指伪造店屋的选购权合同。试图购买外国护照动用外国庞大资产在新口坡宣告破产后，黄有志却大言不惭说他在外地还有逾2000万元的资产，也可随时从一些人手中调动大笔现金。根据控方的陈词，黄有志承认从一名不明人士那里获得了至少175万元（约620万5591令吉）的现金。他也向这名不明人士说他在外国还有庞大的资产，当中在英国的一个银行户头里就存有逾2000万元的存款。另外，黄有志新加坡的护照已被没收，调查却发现他有联络可购得一本斯洛文尼亚的护照，这本护照贴着黄有志照片，但取了个洋名“Materska Vitomir”，对此，黄有志表示他想用这个身份解锁在外国的资产。主控官表示，黄有志有巨大的潜逃风险，申请取消他的担保，法官最后批准了控方的申请，黄有志目前已被还押，新罪状的案件将在3月8日进行审前会议。

11月前

狮城二三事

狮城二三事

涉逾35亿令吉骗案狮城前董事加控企图洗黑钱罪状

（新加坡31日讯）新加坡一名前公司董事黄有志涉及逾10亿元（新币，下同；约35亿2709万1548令吉）投资骗案，今日被加控一项企图洗黑钱罪状，法官下令还押他1周，不得保释。《8视界新闻网》报导，被告可能还涉及更多意图洗黑钱的事件，警方也在他的电子仪器上发现一些相关的通讯记录，控方表示需要更多时间检测这些仪器和进行调查。黄有志今日被控一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他在2023年10月，试图从转售一间店屋的交易中取出50万元（约176万3545令吉），而那间店屋其实是他早前其他罪状里的“赃物”，即他用赃款所购。被告在2021年3月被控欺骗和进行欺诈交易，随着他今日被加控后，他目前面对多达106项控状。他当时是两家公司的董事，涉嫌欺骗投资者投入约15亿元（约52亿9063万7322令吉）参与镍（nickel）贸易的投资计划；公司向投资者承诺他们将获得回报，平均每3个月能回报15%，但实际上公司没有购买任何镍。黄有志加控后，法官下令将他还押1周进行调查，案件展期至2月7日再度过堂。

11月前

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香港再现虚拟资产投资骗案涉款逾6600万令吉

继早前一家名为JPEX的加密货币交易平台涉在港无牌经营和虚假宣传后，香港警方上周六(26日)再通报一宗涉款额逾1.1亿港元（6600万令吉）的投资骗案，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高回报引诱市民投资，迄今已有131名受害人报案。

1年前

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老千“爱”大马（六） | 受害者是外国人落网者多数“小鱼” 警方难起诉诈骗分子

警方马不停蹄在全国各地击破诈骗集团的呼叫中心，然而警方面对的最大难题，是把落网者绳之以法。报道：林佳香、蔡慧春、陈淑婷警方马不停蹄在全国各地击破诈骗集团的呼叫中心，然而警方面对的最大难题，是把落网者绳之以法。主要原因是受害者是外国人，涉及的银行户头是在其他国家开设；另外，落网人士多数是呼叫中心里中下级“员工”，很难让他们供出完整的诈骗手法，即使提控上庭也很难定罪，而幕后首脑更是逍遥法外。南利：需严法取缔打击网骗先打击钱骡全国警察商业罪案调查部总监拿督斯里南利接受专案小组访问时坦言，在打击跨国诈骗集团，警方面对的最严峻挑战是提控落网嫌犯。 “一般运营呼叫中心的嫌犯被捕，会在刑事法典第420（欺骗）条文下受查，但基于受害者不在大马，加上涉及的银行户头在其他国家开设，导致断了证据链，难以将嫌犯定罪。” 由于网上诈骗活动日益严重，南利坦言需要一项严厉的法令来取缔钱骡的银行户头。 “要打击网上诈骗活动，先要打击钱骡户头，类似犯罪活动需要通过钱骡户头收款及汇款，没有了钱骡户头，就无法接收受害者汇款，所以需要一个严厉打击有关户头的法令。” 跨国诈骗集团的呼叫中心是科技发展和商业犯罪模式转变下带来的“产物”，也是全球各国正面对的挑战。他说，“警方在2021年展开40项行动、2022年展开34项行动，至于2023年不出半年即已展开27项行动；另外，2021年的落网外籍人士为183名、2022年为218名，今年截至5月25日已逮捕208人，呼叫中心呈增长的趋势。” 他表示，警方相信跨国诈骗集团将呼叫中心设在大马的原因，包括华人社区有利于相关人士隐藏身分、本地生活成本较低，以及大马科技与发展的进度，为他们提供便利。专向新加坡人下手狮城人越堤柔设大本营正当大家以为柬缅菲才有诈骗园区时，跨国诈骗集团已悄悄在大马扎根。今年6月30日，马新两国警方合作捣破新加坡人越堤到柔佛设立诈骗集团大本营，逮捕4名新加坡籍男女，让人惊觉诈骗集团就在身边。这个诈骗大本营设在新山柏伶花园一间民宅，专门向新加坡人下手，包括以投资骗案、招聘骗案、电子商务骗案和假冒公务员等手段行骗，运作约2个月就有至少59名事主被骗290万新元（近1000万令吉）。这不是马新两国警方第一次携手捣破诈骗集团。今年2月两国也在新山捣毁一个涉嫌冒充朋友身分，专门骗取新加坡人的跨国诈骗集团，落网的12名大马人在1个月就骗取逾490名新加坡人超过170万新元（约563万令吉）。柔州总警长拿督卡马鲁查曼接受专案小组访问时表示，因地缘性关系，柔州警方在打击诈骗罪案活动方面，会通过与新加坡警方合作，包括互相交换诈骗活动相关情报。他表示，大马警方或政府不会限制新加坡公民入境大马，无论新加坡公民用游客、工作者、投资者等身分入境都受到欢迎，但是，一旦发现当中有人在大马境内涉及刑事犯罪，如参与诈骗犯罪行为，警方也不手软，采取适当的法律行动对付。他指出，警方所接获的诈骗案投报，除了工作诈骗、澳门诈骗、电话诈骗、爱情诈骗、大耳窿诈骗之外，还有7种诈骗手法，即商务邮件诈骗（BEC）、电子商务诈骗（e-commerce）、不存在的借贷诈骗、不存在的投资诈骗，以及简讯诈骗（Tipu SMS）。诈骗罪案遍布全国各地他认为，诈骗罪案遍布全国各地，没有迹象显示柔州成为诈骗罪案天堂或大本营。与2022年1月份至6月份同时期的2785宗诈骗案相比，今年柔州发生的诈骗案案例减少了246起或8.8%，即2539宗。柔州于今年1月至6月期间，发生的诈骗案为2539宗，新山南区警区管辖范围内的同时期案例，有逾200宗或占全柔接近10%。该警区警方对诈骗案都是主动出击，每星期派员深入各住宅区向当地居民索取资料，同时采取突击及宣导工作，并且由情报组分析过往案例和口供再进行深入调查。有关行动取得不错的效果，至少打击了中等诈骗呼叫中心，惟不容易捉到诈骗集团首脑。消息指出，柔佛州没有“卖猪仔”的情况，员工来去自由，所以至今未传出有人因为无法退出诈骗呼叫中心受对付，或摆不脱诈骗集团而向警方举报求助。社媒招募人力工作方式与国外大同小异卡马鲁查曼表示，根据警方掌握到诈骗集团的运作方式，他们会在社交平台脸书和手机应用程式招募人力，应征者面试成功后，就会被带到“呼叫中心”，工作方式和外国诈骗中心的手法大同小异。 “接受工作的人要受训背下文字，根据诈骗集团提供的电话号码拨打，用背下的对白跟受害者‘沟通’，从中找机会诈取受害者钱财。” 据悉，这些负责拨打电话、以网络聊天进行诈骗的中下级，是经过“指导老师”拟出模拟问卷进行训练，每天拿到电话号码清单后，一通又一通拨电，从“失败”中吸取“经验”，练习如何突破受害者心防。根据专案小组得到的消息，警方所逮捕到的涉案者，多数是呼叫中心里的第二、三层属于中下级“员工”，难以让他们完整供出诈骗手段“全记录”。 “指导老师”没落网，警方难掌握全套诈骗套路和伎俩。受害者不分学历专攻“贪”与“怕” 诈骗案受害者不分学历高低，诈骗形式专攻“贪”与“怕”心防。诈骗案受害者与教育程度没有直接关系，城乡地区的诈骗案也很多，医生、律师、教师、工程师等高收入、专业人士也成为受害者，每个人都有可能成为诈骗目标。要避免掉进诈骗圈套，警方劝告是：不要贪、不要害怕与他人分享正在经历的事，比如诈骗投资项目多数是不符合逻辑的盈利诱惑，而且都是通过电话或手机WhatsApp“联系”，直接“盖电话”不要再理会才是上策。万一怀疑自己的银行账户按到任何可疑链接，就马上拨打“997”，即国家诈骗应对中心热线号码。不止瞄准外国人本地人也成目标在本地活动的诈骗集团，不止瞄准外国人，如今本地人也成为目标。今年6月，警方在马六甲州击破一个诈骗集团，逮捕11名年龄介于18岁至25岁的年轻人，包括6名华裔男女及5名巫裔男女。这个诈骗集团以4000令吉租下一间双层住屋作为“基地”，以不存在的借贷在全国各地寻找羔羊。警方接获12名受害者投报，被骗款项逾6万5000令吉。甲州总警长拿督再诺说，去年首6个月警方接到98宗投报，损失达89万6890令吉，今年增至134宗，损失额高达109万8882令吉。甲州警方在今年首6个月就接获692宗各类型诈骗投报，诈骗数额达1270万5518令吉。诈骗种类包括投资诈骗、就业诈骗、不存在的借贷诈骗、爱情包裹、电话诈骗、网购诈骗，其中以网购诈骗居多，今年首6个月共有174宗投报，涉及数额130万6455令吉。律师：多数自愿来谋财大马无猪仔被骗被虐目前任职律师的退休警官李瑞铭受访时指出，根据他过去的查案经验，我国并没有类似柬埔寨和缅甸的猪仔被骗被凌虐的情况，大部分诈骗分子都是自愿来我国谋财。 “至少在我处理的个案中，在我国设立呼叫中心的诈骗集团都没有暴打员工，他们只是没收员工的护照及手机等，将他们集中在住所限制行动。” 他指出，为了避免客服和外界接触，这些集团每日安排食物及日常用品送到中心，让客服不必以点餐或购物等借口离开宿舍。他说，一旦警方捣破呼叫中心，客服人员服了刑后就会被遣返，移民局会把们列入黑名单，终生不准入境。 “那些未曾被逮捕却想回国的客服，必须完成指定条件如业绩达标及介绍友人顶替等，才有机会获安排通过老鼠路返国。” 相关文章：老千“爱”大马（四） | 招本地兵大肆诈骗记者冒险应征揭内幕老千“爱”大马（五） | 测打字速度语音应聘不露面 “苦口婆心”诱出国赚大钱

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向前同事谎称投资能得50%回酬狮城男被捕至少涉7宗案

（新加坡7日讯）连同事都不放过！新加坡一名男子向前同事谎称能提供高达50%回酬的投资，犯下至少7宗投资骗案，涉及金额达3万6500新元（约12万令吉）。根据《联合早报》的报道，新加坡警方今日发表文告说，在2022年12月5日到2023年2月17日期间，当地警方接到多起报案，受害者们被告知有能提供高达50%回报的投资机会。涉案男子是受害者们的前同事，受害者都通过PayNow转账给男子，直到他们没有收到任何收益时，才意识自己受骗。通过进一步的调查，新加坡勿洛警署的警员锁定了男子身份，并在星期一（3月6日）逮捕他。初步调查显示，这名37岁的男子至少涉及新加坡7宗相关投资诈骗，金额达3万6500新元。针对男子的调查还在进行中。一旦欺诈罪成，男子将面临最长10年监禁和罚款。

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