接收赃款新闻资料

简

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狮城二三事

为赚快钱提供银行户头接赃款狮城25岁女子认罪待判

（新加坡24日讯）新加坡一名25岁女子为赚快钱，向友人提供银行户头，该户头后来被用来接收逾8万元（新币，下同；逾26万4345令吉）赃款。为了掩盖罪行，女子还主动报案，向当地警方谎称是另一朋友要求她帮忙汇款，连累这名无辜的朋友遭警方传召问话。《联合早报》报道，被告马娜维妮面对两项抵触滥用电脑法令、一项欺诈和一项向公务员提供假信息的罪名。她今日在庭上承认其中两项，余项交由法官定案时一并考虑，此案明年2月下判。案情显示，2023年3月，被告一名友人要求她提供银行户头，友人承诺每月会给她500元（约1652令吉）酬劳。为了赚快钱，被告同意帮忙，随后将户头资料给对方。不久后，友人要求被告开设一个新户头，也承诺500元酬劳，被告同意帮忙。这两个户头后来被用作接收超过13万元（逾42万9561令吉）钱款，而其中8万5000元（约28万零867令吉）被查出为骗局的赃款。为掩盖罪行报假案牵涉无辜友人庭上透露，被告知道向他人提供银行户头是违法的，而为了掩盖罪行，被告主动报案。被告在报案中称，她丢失银行卡，后来发现户头被暂停，于是到银行咨询。银行职员当时询问她有关一笔2万4000元（约7万9303令吉）的交易，她则解释她是在帮朋友接收款项。被告也在报案中称，她被骗将户头里的钱转给不明人士，因此寻求警方帮助，帮忙索回款项。根据法庭文件，警方后来发现被告户头里一些钱是赃款，于是问她是否有协助他人接收款项。被告当时向警方谎称，另外一名男性朋友曾请她帮忙接收一笔款项，要求她帮忙将钱汇款给他的家人。因为被告的谎言，这名朋友于2023年8月遭警方问话。庭上透露，除了向警方提供假信息，被告甚至在该无辜朋友被问话前同他联系，要求对方串供。 2023年9月，警方质问她对该朋友的指控，被告这时才说出真相。

2天前

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獅城男子疑女网友洗钱仍帮收135萬令吉赃款

（新加坡17日訊）新加坡一名男子为女网友接收40万8141元（新幣，下同；約135萬2730令吉）赃款，当中有32万3141元（約107萬1008令吉）被转成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包，即使担心自己是在“洗钱”，仍在户口被限制后继续帮女方。《新明日報》報道，被告郑明国（48岁）面对3项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令以及付款服务法令的控状，他昨日承认其中一项，被判坐牢4个月又两周。案情显示，被告去年1月通过交友網站，认识一名叫“利兹”的女子。 “利兹”称自己是一个岸外钻油台的化学工程师，需要被告帮忙，用银行户头接收供应商的汇款。被告同意帮忙，于是从去年2月开始，利用名下两个银行户头接收款项。去年3月，被告眼见接收款项的数额越来越大，担心自己可能在帮助“利兹”洗钱。不过，被告无视眼前的疑点，继续为“利兹”提供帮助，去年4月3日开了一个新的户头，让“利兹”安排将款项汇进户头里。被告将收到的款项换成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包。去年4月17日，被告向“利兹”表明，担心银行问起资金的来历和去向。他隔天还告诉“利兹”，说名下的两个银行户头被怀疑进行犯罪活动，已遭银行限制。被告也转发一则有关钱骡的新闻给“利兹”。根据控状，被告去年2月1日至5月5日间，一共接收了40万8141元款项。（人名译音）

3月前

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