新加坡最大宗洗钱案新闻资料

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狮城二三事

狮城洗钱案 | 被告王水明再被加控6项伪造文件罪状

涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明今日再被加控6项伪造文件控状，随着这项加控，他目前共面对22项罪状，成为被控最多控状的涉案被告。

8月前

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狮城洗钱案|被告陈清远加控6项造假和使用伪造文件控状

（新加坡20日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告陈清远今天被加控6项控状，新控状全部指他于2021年为欺骗渣打银行伪造或使用了伪造的文件，以掩盖存入女友银行户头大笔款项的资金来源。《8视界新闻网》报道，33岁的被告陈清远原籍中国，去年8月份落网时持的是柬埔寨护照，他原本面对4项控状，加上今天加控的6项控状，目前共面对10项控状。陈清远也是相隔5个月后再度被加控的第五个涉案者，前4人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。陈清远加控后，他的案件将于明天进行审前会议。逾300万新元款项存入女友银行户头根据最新控状，陈清远涉嫌于2021年伪造和使用了“银行流水”文件，以欺骗渣打银行。控状显示，渣打银行于2021年8月份询问有关一笔逾304万美元（约1458万令吉）和一笔10万美元（47万令吉）的款项流入一个叫王秋娇（Wang Qiujiao）的女子的户头，陈清远之后于2021年9月份伪造了一份中国的个人所得税记录、一份一家名为Zi Qinghua中国公司的收入证书，两次使用伪造文件行骗。早前的庭审揭露，王秋娇是陈清远的女友，两人未婚但育有3个目前在新加坡求学的孩子。控状也指陈清远于2021年7月份，伪造了两份两家中国公司的收入证书。其中一家是Sunshine Coast、另一家是Xiamen Yihong。最后两项新控状指他和女友王秋娇共谋将伪造的文件提交给渣打银行。根据早前的庭审，陈清远和王秋娇两人海内外坐拥超过3800万元（新币，下同；约1亿3555令吉）资产，其中在本地共约2570万元（约9167令吉）的资产已被冻结。

9月前

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