欺詐新聞資料

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即時國內

假警真詐！2人痛失35萬退休公務員也中招

詐騙分子以涉及洗黑錢及毒品交易為由，冒充警察欺詐兩名男女，導致兩人被騙走共超過30萬令吉的款項。

4天前

即時國內

百格新聞

法庭助理被控欺詐涉索取3000令吉卻沒兌諾

玻璃市伊斯蘭法庭助理主簿官涉詐騙3000令吉，被反貪會起訴，否認有罪，案件4月24日過堂。

1星期前

百格新聞

社會

前銀行職員控洗錢欺詐不認6罪狀20萬保外

一名前銀行職員涉嫌於2013年購買總額達80萬8000令吉的股票犯下洗錢和欺詐罪，今日在兩間地庭被控6項控狀。

1星期前

社會

獅城二三事

獅城零售業者去年因欺詐估計損失約660萬新元

（新加坡17日訊）除了消費者，電子商務詐騙案也讓受害的零售業者蒙受不少損失。荷蘭電子付款公司Adyen展開的調查顯示，獅城零售業者於2024年因欺詐蒙受大約490萬美元（約2176萬5800）的損失。《聯合早報》報道，參與調查的504家獅城企業當中，有52%表示他們遇到的詐欺行為有所增加，這類行為在銷售和運營的高峰季節尤為常見，而且隨著支付量，特別是在線支付量持續增加，欺詐行為只會愈發猖獗。 Adyen是一家全球支付解決方案公司，在獅城使用它的付款系統的包括Grab、康盛醫療和喜茶（Heytea）。調查顯示，獅城業者雖有防詐意識，並且已制定防範措施，但仍不時面對釣魚和撤單退款（chargeback）等欺詐手法的風險。當中，31%的業者將損失歸咎於撤單退款，而有三分之二的業者表示，正考慮和提供撤單退款責任擔保（chargeback liability guarantee）的科技或付款提供商合作，解決這個問題。 Adyen東南亞與香港地區主管黃新耀告訴媒體，因數碼付款成熟度和消費者行為有別，不同市場面對的欺詐趨勢有所不同。一般常見的欺詐包括三角欺詐、賬戶接管欺詐和釣魚。三角欺詐是指騙子在網上設立假商店，誘導不知情者下單付款。騙子隨後用盜來的信用卡從商家購買物品，當資料被盜者發現後就會申請退款，導致商家損失錢財和物品。黃新耀指出，獅城商家和消費者對防詐有一定的瞭解和準備，零售業者在線上交易時也都採取多重認證方式，不過，網絡釣魚防不勝防，撤單退款在獅城較為常見。他說，因為科技進步，騙子通過人工智能等技術冒充客戶或機構，使釣魚欺詐變得越來越難察覺，近來出現的無卡欺詐，例如盜信用卡資料輸入電子錢包的趨勢也帶來新的挑戰。業者應採取保護措施消費者購物前也應留意黃新耀說，隨著客戶嚮往更快付款完成支付程序，在這同時欺詐手段卻又不斷變化，商家應儘量找到平衡點。“例如，使用有人工智能技術的智能付款方案，不僅能保護商家，也能減少客戶的不便。” 至於消費者，他認為應該只找受認證的正當商家購買物品，並在提供個人資料如信用卡資料時保持謹慎。“消費者也應瞭解最新的欺詐伎倆，避免墜入騙局中。” 新加坡和大馬閣室（COURTS）首席執行長東浦秀也（Harry Higashiura）答覆媒體詢問時則說，在留意不同欺詐手段之餘，閣室也專注瞭解釣魚騙局及相關犯罪模式。為了打擊詐騙和欺詐行為，閣室採取多層方式應對威脅，包括為線上交易進行多重認證，並且留意是否有可疑活動等。“我們定期進行安全審計，並更新我們的系統，應對最新的威脅。我們也為員工提供培訓，讓他們識別可疑活動，並報告相關行為。”

2星期前

獅城二三事

獅城二三事

中國男越洋來新犯案　大鈔騙換小鈔

（新加坡8日訊）中國男兩度越洋到獅城犯案，到小商店購買低價物品，卻用大鈔付錢，在店家找錢時，又稱有小鈔可付款，並把商家找的鈔票還回去，過程中卻使詐，騙走店家的錢。

3星期前

獅城二三事

即時國際

涉向超微虛報服務器去向 2獅城男加控一罪

（新加坡6日訊）3名男子早前因涉嫌虛假申報服務器去向被控，而其中可能裝有輝達晶片，其中兩人今早各被加控一項罪名，指他們串謀向供應商超微半導體公司（Supermicro，簡稱超微）做虛假陳述。《聯合早報》報道，新加坡男子溫國傑（41歲）和韋兆倫（49歲）以及中國籍男子李明（51歲）於2月27日各被控一項以虛假陳述欺詐的控狀，面控後被下令還押新加坡中央警署接受調查。案件今早過堂時，溫國傑和韋兆倫被加控一項控狀，指他們在2024年共謀向供應商超微做虛假陳述，稱服務器只會轉給最終收貨人，不會轉移給未經授權的其他人。控方在庭上援引刑事訴訟法申請繼續將兩人還押8天，並指商業事務局在被告還押期間查出更多證據並加控兩人，例如查出他們共謀對兩名供應商戴爾（Dell）和超微做出虛假陳述。另外，警方已起獲42個包括電腦、手機和手提電腦的電子設備，目前正在進行檢驗工作。當局正在向金融機構索取銀行對賬單，以追查資金流動。他們也將向外國的執法機構尋求協助，蒐集更多證據。調查人員也向新發現的涉案人錄口供，也會繼續向被告錄口供。控方指出，目前針對這起復雜案件的調查仍在初步階段，繼續還押被告很可能獲取進一步的證據。溫國傑和韋兆倫分別聘請安盛律師事務所律師和衛達仕凱德律師事務所的律師為代表。他們的律師並不反對控方的申請。法官批准控方申請，下令繼續將兩人還押一週，案展3月13日再度過堂。至於李明的案件，由於法官需要時間閱讀他的代表律師今早提交的陳詞，案件展至今午2時過堂。他的律師來自德尊律師事務所。新加坡內政部長兼律政部長尚穆根本月3日召開新聞發佈會，說明這起案件。他強調，案件的調查源自匿名舉報，無關任何國家或實體，更不是應美國的要求，也不涉及美國對輝達先進晶片實施的出口管制。（部分人名譯音）　

3星期前

即時國際

社會

高庭準控方撤上訴欺詐案2被告無罪

兩名男子4年前被控欺詐逾100萬令吉18萬盒橡膠手套的分銷收益被判無罪獲釋，控方今日申請撤銷上訴，獲吉隆坡高庭批准，維持無罪判決。

4星期前

社會

獅城二三事

與輝達芯片事件有關 3男涉欺詐被控

3名男子因涉嫌通過虛假陳述進行欺詐被控，新加坡警方也正在對22名個人和公司進行調查。

4星期前

獅城二三事

社會

涉騙4顧客逾200萬錶店2前副經理控欺詐

2名名錶店前副經理今日分別在兩家地庭和推事庭面對5項欺詐指控，涉及4名受害者，總金額逾200萬令吉，他們皆否認有罪。

1月前

社會

獅城二三事

獅城340人涉欺詐或當錢騾助查涉款逾3377萬令吉

（新加坡21日訊）新加坡有340人因涉嫌欺詐或當錢騾被當地警方調查，涉案總額超過1020萬元（新幣，下同；逾3377萬9748令吉）。《聯合早報》報道，新加坡警察部隊昨日發文告說，當地商業事務局聯合7大警署在2月7日至20日，展開兩個星期的執法行動。 229名男子和111名女子因懷疑涉及欺詐或充當錢騾，目前正協助警方調查，他們的年齡介於16歲至77歲。調查顯示，這340人相信涉及逾1200起詐騙案，詐騙類型包括：求職、電子商務、投資、冒充政府官員和冒充朋友等騙案，總金額逾1020萬元。這些嫌犯可能面對欺詐、洗錢或無執照提供付款服務的罪名。欺詐一旦罪成，可面臨最長10年監禁和罰款。洗錢一旦罪成，可面臨最長10年監禁，或最高50萬元（約165萬5870令吉）罰款，或兩者兼施。無執照提供付款服務若罪成，可面對最長3年監禁，或最高12萬5000元（約41萬3967令吉）罰款，或兩者兼施。

1月前

獅城二三事

社會

“訂購黃金”疑被詐560萬 127受害者促查合作社

多年前參加合作社推出的“訂購黃金計劃”及“特別基金計劃”後血本無歸，上百名受害人懷疑被欺詐，今天透過大馬國際人道主義組織（MHO）的代表，向關丹警方呈交備忘錄，要求當局嚴查有關合作社，為他們討回公道。

1月前

社會

獅城二三事

獅城反冠病疫苗組織創辦人丈夫涉嫌欺詐他人投資被控

（新加坡5日訊）新加坡反冠病疫苗組織創辦人許曉沛的丈夫吳啟豪，涉嫌欺詐多人投資咖啡自動販賣機生意，涉案金額是5萬8862元（新幣，下同；約19萬3389令吉），今日被控上當地法庭。《聯合早報》報道，吳啟豪（51歲）今日在新加坡國家法院面對12項欺詐的控狀，他在庭上表明不認罪。控狀內容顯示，吳啟豪涉嫌不誠實誘使他人，向他所任董事的公司投資，讓受害者誤以為支付款項後，就能成為咖啡自動販賣機的共同擁有者。他涉嫌利用相同的手法欺騙12人，共計金額為5萬8862元。吳啟豪在庭上拒絕認罪，目前以1萬5000元（約49萬282令吉）保釋在外。案件展至3月7日過堂。

2月前

獅城二三事

即時國內

網騙修正案通過後第一宗清潔工人涉提取受害者款項被控

28歲清潔女工涉嫌與詐騙集團合謀，持詐騙案受害者的銀行卡，到銀行轉移及提出總額2萬3000令吉的款項而被捕，今天面對2項涉及欺詐的罪名時認罪不諱，將面對3年至10年監禁，或罰款介於1萬至15萬令吉的重刑

2月前

即時國內

獅城二三事

稱可便宜代購名牌　男騙7人逾43萬

（新加坡17日訊）在高庭民事案中敗訴，男子為籌錢還律師費，竟假冒名牌包店員或自稱代購商，以買名牌貨為幌子欺騙7人逾13萬元（新幣，下同；約42萬9000令吉），昨天被判坐牢30個月。

2月前

獅城二三事

大霹靂焦點

涉偽造滅火器貼紙欺詐 9男1女被捕

因涉嫌以偽造的滅火器檢查貼紙，在峇眼拿督及金寶進行詐騙，9男1女因而落入警網，欺詐款項達8萬9000令吉。

3月前

大霹靂焦點

即時國內

若因安全失誤導致損失國行指金融機構須負全責

國家銀行指出，倘若金融機構因安全控制失誤，導致發生未經授權的交易，那麼相關機構需要為這種欺詐事件承擔全部責任，賠償受害者的損失。

3月前

即時國內