欺诈新闻资料

简

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百格新闻

“英国男友”被扣押 57岁妇交247万“保释金”

事主接到一通来自关税局的电话，称男子因携带500万美元而被海关扣留，为了保释男子，事主竟然被骗缴纳超过247万。

2天前

百格新闻

百格新闻

倪可敏：导致房屋项目搁置涉欺诈发展商禁出国

倪可敏昨日（12月5日）说明，有关防止欺诈性房屋发展商离开我国的提议，仅适用于发展商本人，不适用于其家人。

2星期前

百格新闻

狮城二三事

223人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾2177万令吉

223人因涉嫌欺诈或充当钱骡被新加坡警方调查，涉案总额逾658万元（新元，下同；约2177万9865令吉）。

3星期前

狮城二三事

北马新闻

涉骗女子买黄金诈16万无业男面控不认罪

一名医院前餐饮供应员因涉嫌欺骗一名女子购买总值16万5500令吉的黄金，今早在北海推事庭面对11项控罪，被告对所有指控均表示不认罪。

3星期前

北马新闻

狮城二三事

狮城冒充身份欺诈案年比增幅在亚太居首

（新加坡22日讯）根据一项调查显示，在新加坡发生的冒充身份欺诈案，年比增幅在亚太地区中最高。《8视界新闻网》报道，验证与监查平台Sumsub最新的《身份欺诈案报告》，跟去年相比，在新加坡发生的这类案件猛增了两倍以上（207%）；这也比亚太区整体的约1.2倍（121%），高出许多。报告指出，全球的身份欺诈案5大类型是：利用假身份证和护照等伪造文件；“退单”，也就是客户为获取退款，而对合法交易提出异议；有组织集体利用多个账号犯罪的诈骗网络；接管帐号；深度伪造技术。其中，涉及深伪技术的全球诈骗案增加了四倍，占所有诈骗案的7%。新加坡发生这类案件的年比增幅达2.4倍，跟柬埔寨并列第二，增幅最大的是韩国，达7.35倍。 Sumsub是根据全球各行业超过300万起诈骗案相关数据，加上对200名反欺诈和风险专家、来自18个国家的一千多名用户和消费者进行调查后，得出这个结论。新加坡网络安全局答复询问时，没有针对有关报告置评，但强调深伪技术的严重威胁。

4星期前

狮城二三事

大柔佛焦点

妇女遭电话诈骗被骗走34万6716令吉

（昔加末27日讯）63岁妇女陷电话诈骗，误以为丈夫涉及“洗黑钱”活动而进行6次银行转账至4个不同户口，遭骗走34万6716令吉；昔加末至今共有52宗类似诈骗案件，涉及金额高达243万7093令吉。

2月前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉在美国串谋窃取逾10亿加密货币新加坡青年若罪成将坐牢20年

（新加坡26日讯）一名20岁的新加坡籍青年涉嫌在美国通过假扮谷歌职员、加密货币交易所工作人员等方式，同他人串谋从一名受害者中窃取2亿3000万美元（约9.98亿令吉）的加密货币和洗钱，遭美国当局逮捕。

2月前

狮城二三事

大柔佛焦点

误信高佣金兼职骗局，一个月痛失15万令吉

（新山26日讯）想赚钱却赔大钱，一名房地产代理因误信高佣金兼职骗局，一个月内被骗走逾15万令吉！

2月前

大柔佛焦点

带你看世界

涉金字塔骗局18人落网包括3泰国名人

泰国警方周四表示，已逮捕了18人，其中包括3位名人，并缴获了与销售保健品的金字塔骗局有关的豪华跑车和数百万美元。

2月前

带你看世界

社会

涉欺诈产权局8553万前金融顾问表罪成立

地庭今日宣判，一名前金融顾问涉嫌欺诈大马知识产权局（MyIPO）8553万令吉的投资计划，及4项390万令吉洗钱的表罪成立，需要进入抗辩。

3月前

社会

读者观点

曾志涛.改善社险索赔机制刻不容缓

改善社险索赔机制是刻不容缓的事。这不仅关系到社险制度的可持续性和公平，更关系到社会的整体福祉。

3月前

读者观点

封面头条

MCMC防诈措施生效接获违禁SMS可举报

马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）指出，禁止通过手机短讯（SMS）发送网络链接、索取个人资料及回电号码等违禁内容的措施，已在9月1日正式生效。

4月前

封面头条

狮城二三事

涉在狮城买金条藏货柜企图运出境一外籍人士被控

（新加坡23日讯）一名外籍人士涉嫌在狮城购买金条并将金条藏在其他货物中企图运出境，今日在新加坡高等法院被控欺诈、洗钱和其他罪行。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发出文告表示，63岁的韩国籍被告金泰云（译音，英文名：Kim Taek Hoon）一共面对21项控状，指他欺骗物流供应商和新加坡关税局，也没有针对从海外收到的现金进行呈报。他也涉嫌将他人的犯罪所得现金，兑现成金条。文告说，商业事务局的初步调查显示，被告于2014年和2017年之间，将现金藏在运送工具的货柜内，从韩国和日本走私进入新加坡，然后用这笔现金购买金条，再将金条藏在冲击式气动扳手当中，运往韩国和日本。他向新加坡三家物流供应商隐瞒了货物中有现金的事实。

4月前

狮城二三事

即时国内

MBI国际集团创办人张誉发被引渡到中国受审

因涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕的大马籍MBI国际集团创办人张誉发，已于昨午在泰国和中国执法官员押送下，乘机从泰国被引渡到中国受审接受调查。

4月前

即时国内

全国综合

去年银行欺诈损失1.88兆 AICB推课程助业界掌握新兴犯罪

亚洲特许银行家协会（AICB）指出，在2023年全球发生的诈骗和银行欺诈案，造成约4856亿美元（约1兆8800亿令吉）损失，反映金融机构面临巨大挑战。

4月前

全国综合

即时国际

想当诈团车手赚高薪马男抵台第一天就被逮

一名马来西亚籍男子透过朋友介绍到台湾，想短期赚高薪，到台中市当车手要取款，被埋伏员警逮捕，警方逮人才知车手是马来西亚籍，他抵台才一天，被依诈欺罪嫌移送法办。

4月前

即时国际