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狮城二三事

洗钱案涉案十人被治罪狮城警方继续追查另外17个相关人士

（新加坡10日讯）涉及狮城最大、总计30亿新元洗钱案的10名涉案者都已被治罪，该国警方表示，仍在继续追查另外17名已离境的涉案人士，其中包括遭发出红色通缉令的苏永灿和王火强等。洗钱案最后一名被判刑的涉案者苏剑锋于今早被判坐牢17个月，刑期是10名涉案者中最长的，其他人的刑期则是介于13个月到16个月之间。《8视界新闻网》报道，总检察署在案件了结后也表示，本案牵涉的金额是该国最大的洗钱案之一，有关当局迅速起诉10名涉案者是向潜在罪犯发出强而有力信号，表明该国不会容忍任何藐视法律的意图和行为。首席检察官陈杰平说：“我们将快速而坚决地打击那些利用国内系统来洗钱或进行其他白领犯罪的人，也将继续与执法机构和监管机构密切合作，维护新加坡得来不易的全球金融中心的声誉和诚信。” 继续追查17个相关人士警方在所有10人都被判刑后发表文告表示，当局仍在继续追查其他17名涉及本案但已离境的相关人士。这包括早前已遭发出红色通缉令的苏永灿和王火强，另外，在迪拜和新加坡分别是涉案者苏海金邻居的37岁苏水军和39岁苏水明，同样也是被追查的对象。他们也同另一名涉案者王水明同时被中国淄博警方通缉。十名被告被治罪逾9亿元资产被充公另外，30亿新元洗钱案中，被起获或冻结的资产，除了被治罪的10人外，还包括17名相关人士名下的资产。根据文告，警方从10名被治罪的涉案者起获或冻结约10亿新元（新币，下同；约34亿6763万令吉）资产。随着他们被治罪，其中约9亿4400万元的资产已被充公。目前在被追查的17名相关人士的名下也有庞大资产遭冻结或充公。其中与涉案者王宝森是堂表亲关系的王斌刚，名下就有超过1亿元的资产被冻结。王斌刚曾在菲律宾开设非法赌博网站“鸿利国际”，之后于2015年被判3年有期徒刑，和罚款300万元人民币（约56万新元）。另外，警方也对苏永灿名下的四所房产和10辆轿车发出禁止处置令，并充公了现金和外币，涉及的金额超过1600万元。另外，存款总额超过1亿4500万元的银行账户也被冻结。至于王火强，警方充公了他大约18万8000元现款和外币，并发出禁令，禁止处置一辆轿车；另外也冻结了存款总额超过500万元的银行账户。上个月，曾在新加坡生活的苏水明和苏水军也被爆出涉及此案，他们名下被扣押及发出禁止处置令的资产高达5亿3000万元，当中包括房地产、豪华车辆、乡村俱乐部会员籍、现金、珠宝、名牌包和收藏品等。针对警方可以扣押这些资产多久，警方指出，当局将继续扣押和对资产发出禁止处置令，直到法庭在结案时处理这些资产。

3月前

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未经授权征收消费税狮城前执行董事监7周

（新加坡30日讯）新加坡一名前执行董事未经授权征收消费税，成为该国首个因为这个罪行而被治罪的被告，被判坐牢7周，缴付罚金8万3300元（新币，下同；约28万9864令吉）。《8视界新闻网》报道，新加坡国内税务局发表文告，48岁被告维杰古玛是当地一家私人有限公司的前执行董事。该公司从事资讯技术行业的就业、招聘和人力资源外包业务。由于公司截至2017年12月31日的应税供应品价值已超过100万元（约347万9760令吉），公司必须在2018年1月30日前通知新加坡税务局其注册消费税的责任。然而，尽管被告了解消费税要求，但他没有这样做。他也是另一家注册消费税公司的董事。虽然公司没有注册消费税，被告仍指示员工向客户收取消费税。案情显示，2019年1月1日至2019年9月12日期间，公司在超过34个场合向客户发出34张发票，征收超过2万7766元（约9万6619令吉）的消费税。他因此成为首个在新加坡消费税法令第64A（2）节条文下，因未经授权征收消费税而被定罪的被告，被判监7个星期，缴付罚金8万3300元。另外，他也因未通知新加坡消费税署长公司必须注册消费税而被罚款2000元（约6959令吉），外加1万3961元（约4万8580令吉）的罚金。

4月前

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