洗钱新闻资料

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即时国会

林慧英：NCC调查显示马来西亚较少以加密货币洗钱

财政部副部长林慧英说，调查结果显示，在马来西亚，加密货币作为洗钱媒介的使用率较低

4天前

即时国会

即时国内

娶泰妻开公司洗黑钱泰警捕大马华男

泰国警方星期二在曼谷附近的暖武里府逮捕了一名马来西亚男子，男子因涉嫌经营非法赌博网站及涉洗钱活动而被捕。

4天前

即时国内

社会

19岁坠找工陷阱失6千遭利用卷入洗钱活动

19岁女网民年少无知，在网络平台找工作随处留言PM坠骗局，招致老千骗走逾6000令吉复遭利用参与洗黑钱活动。

6天前

社会

社会

阿兹米：生活中贯彻反贪吁青年勇于举报贪腐

大马反贪污委员会（防范）副主席拿督阿兹米指出，数据显示国内青少年涉及贪污活动十分严重，从2020至2024年的5年间，我国共有2337名年龄介于16至40岁的青年，因涉及各种贪污罪行被捕。

7天前

社会

即时国内

受托人2法令修案通过当局强化监管权力

国会下议院今日通过了2024年受托人法令（修正案），及2024年受托人（机构）法令（修正案）。

2星期前

即时国内

即时国会

反洗黑钱修正案一读加强监管防洗钱

财政部今日向国会下议院提呈2024年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益修正案一读，以加强防止洗钱和恐怖主义融资的监管和执法。

2星期前

即时国会

即时国际

涉帮赌博集团洗钱新加坡永久居民峇淡岛被捕

（新加坡8日讯）涉嫌协助赌博集团洗钱的新加坡永久居民，前往印尼峇淡岛游玩时落网。

2星期前

即时国际

花城大小事

身兼多家药剂公司董事夫妻控洗钱逾379万

身兼多家药剂公司董事的一对华裔夫妇，涉嫌从非法活动中获取逾379万令吉款项，今日在芙蓉地庭被控14项洗钱罪名时不认罪，案展至明年1月6日过堂。

2星期前

花城大小事

即时国内

基建公司2前职员涉洗钱各获逾50万不认罪

国家基建公司（Prasarana）两名前职员涉嫌从洗钱非法活动各获得超过50万令吉，今日在地庭面控时两人皆否认罪名。

3星期前

即时国内

狮城二三事

洗钱者变身“母子”买金一金行未查身份罚3.5万新元

“母亲”上门称代“儿子”看货，珍珠坊金行未核查顾客身份就允许对方购买总值超过31万3000元（新币，下同；约104万4728令吉）的金饰，结果其中逾14万元证实是诈骗赃款，成为首个触犯客户尽责条例的宝石和贵金属经销商，被判罚款3万5000元。

1月前

狮城二三事

狮城二三事

涉逾10亿令吉加密货币盗窃案狮城男子在美被控要求快速审判

（新加坡15日讯）被控方称为“美国史上最大规模加密货币窃取案”之一；被控涉及串谋窃取超过2亿3000万美元（美金，下同；约10亿3005万零400令吉）加密货币和洗钱的20岁新加坡籍青年，要求“快速审判”。《8视界新闻网》报道，20岁的被告蓝玛珑（译音，英文名：Malone Lam）于昨日在华盛顿出席预审听证会时，提出这个要求。 “快速审判”是指根据法定规则和程序，在法定期限内或在无不合理拖延的情况下进行的审判，以防止刑事起诉中的“无理拖延”。法官建议，审判可能在2025年3月或4月进行。美国检察官说，这起诈骗案件是“美国历史上最大规模的私人加密货币盗窃案之一”。被告和一名同伙各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。上述二人涉嫌从一名受害人的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，当时的市价超过2亿3000万美元。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。

1月前

狮城二三事

综合

为“洗清洗钱嫌疑” 工程师被骗逾34万

（居銮13日讯）一名33岁的男性工程师遭遇电话诈骗，为“洗清洗钱嫌疑”最终被骗逾34万令吉。居銮警区主任峇林发文告表示，商业罪案调查部近日接获受害者的报案，男子在8月4日接获不明来电，对方自称是执法人员，并声称受害人涉嫌参与洗钱活动。 “诈骗者要求受害人支付费用以‘清除嫌疑’，在害怕之下，受害人多次向不同银行账户进行转账，从8月到11月间一共进行了24笔交易，总金额达34万3260令吉。直至11月5日，诈骗者仍不断要求受害人继续付款，受害人才意识到被骗，随即向居銮警方报案。峇林指出，居銮警方已对此案展开调查，并援引刑事法典420条文（欺诈行为）进行调查，一旦罪成，嫌犯可被判处最高10年监禁、鞭刑或罚款。警方提醒民众提高警惕，特别是在接到陌生来电时，应先行核实来电者身份，以免成为诈骗目标。峇林也呼吁民众共同合作，防范日益猖獗的电话诈骗，确保财产安全。

1月前

综合

狮城二三事

涉在美国串谋窃取逾10亿加密货币新加坡青年若罪成将坐牢20年

（新加坡26日讯）一名20岁的新加坡籍青年涉嫌在美国通过假扮谷歌职员、加密货币交易所工作人员等方式，同他人串谋从一名受害者中窃取2亿3000万美元（约9.98亿令吉）的加密货币和洗钱，遭美国当局逮捕。

2月前

狮城二三事

即时国际

批评政府贪腐被关811天危地马拉记者终获释

因为批评政府、揭发贪腐的危地马拉记者萨莫拉，被监禁811天后，上周六（19日）傍晚终于获得释放，但需软禁在家。

2月前

即时国际

沙巴要闻

ESSCOM警方税收局大围捕逮6男起获140万现金

（斗湖12日讯）沙巴东部特别保安指挥部（ESSCOM）昨天在一项打击跨境犯罪联合行动中，逮捕涉嫌逃税和洗钱的6名人士，并起获逾140万令吉现钞。

2月前

沙巴要闻

狮城二三事

洗钱案余波　租户租金无处付　5店遭新业主封

（新加坡6日讯）30亿（新币，下同）洗钱案余波，芽笼一排店屋回收后再转售，7租户面被锁的历。过去三个月内“找不到”新业主交租，岂料店面被封，纷纷报警求助。

3月前

狮城二三事