洗黑钱新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

百格大事纪

重启MH370搜寻计划陆兆福：内阁原则同意

MH370自2014年失踪已逾10年，成为航空史谜团。交通部长陆兆福今日宣布，内阁原则同意重启搜寻工作，由Ocean Infinity执行，预计明年初定案。搜寻计划采用“无发现，不收费”模式，成功寻获将支付7000万美元。 12月20日 #百格大事纪，带你关注今日重点时事。【今日看点】 👉MH370悬案再起波澜内阁原则同意重启搜寻 👉大马男洗黑钱在泰被捕骗款超855万令吉 👉马大教授涉发裸照扰学生女研社促停职彻查 👉法定性侵案件攀升社交媒体成隐患 👉自闭症儿童数量暴增大马专才短缺 👉疑闯红灯酿祸皮卡撞补习车引司机喊查 👉霸市惊魂！男子企图强拉7岁女童 👉新山市新亮点 80呎巨型壁画展现传统乐器之美

1天前

百格大事纪

VIP文

郑丁贤.罗斯玛和慕沙阿曼提早的圣诞礼物

好像圣诞老人提前来到吉隆坡，匆匆丢出一份特大礼物给罗斯玛，她无罪释放了！国阵时代的沙巴首长慕沙阿曼，登上了州内最高的元首宝座，不正是圣诞老人的丰厚的特别礼物！

2天前

VIP文

封面头条

控洗黑钱未申报收入案 | 高庭批准撤控申请罗斯玛无罪释放

高庭今日批准前首相夫人拿汀斯里罗斯玛的申请，撤销她面对的17项洗黑钱和未向内陆税收局申报收入的控状，并宣判她在此案中无罪释放。

2天前

封面头条

百格新闻

获高庭无罪释放罗斯玛：我的案件已圆满结束

吉隆坡高庭今日（12月19日）裁决，面对12项洗黑钱和5项未向内陆税收局申报收入控罪的前首相纳吉夫人罗斯玛无罪释放。此案件从2022年8月24日开审，现年73岁的罗斯玛此前三度向总检察署提交陈情书，以寻求撤销合共17项，超过700万令吉的控状。

2天前

百格新闻

百格午报

质疑元首首相到非清真餐馆用餐华裔穆斯林遭警逮捕

国家元首依布拉欣陛下与首相安华日前在柔佛新山一家华人餐馆用餐，但随后一名华裔穆斯林男子质疑该餐馆未具备清真认证。相关言论在网上引发关注，甚至有民众向警方投报…… 新闻重点：成功撤销17项洗黑钱逃税控罪罗斯玛无罪释放涉峇厘岛雅加达恐袭案内政部：2大马人已被遣返马中签署东铁协议亏损风险共同承担丹州水灾损失超过3亿令吉 20非政府组织报案指敦马白礁岛课题撒谎拖格罗厘连撞4车酿1死10伤超市偷拍狂落网了！麻警区副主任：白色匪车寻获 2匪不知所终

3天前

百格午报

即时国内

视频| 法官聆听控辩论述后才判无罪罗斯玛律师：与DNAA不同

前首相夫人拿汀斯里罗斯玛的代表律师阿米尔韩沙指出，法庭是在聆听了控辩双方在法律层面的论述后，才在今日宣判罗斯玛无罪释放。

3天前

即时国内

即时国内

视频 | 罗斯玛洗黑钱未申报收入案高庭批准撤控宣判无罪释放

高庭今日批准前首相夫人拿汀斯里罗斯玛的申请，撤销她面对的17项洗黑钱和未向内陆税收局申报收入的控状。

3天前

即时国内

即时国内

涉欺骗洗黑钱遭捕 Papagomo录供后获释

涉嫌与洗黑钱和诈骗案有关而遭逮捕的部落客旺莫哈末阿兹里（Papagomo），昨日录供后已获警方口头保释。

1星期前

即时国内

北马新闻

涉挪用公司近50万商人控7宗罪不认罪

（亚罗士打5日讯）1名来自浮罗交怡瓜镇的商人涉嫌挪用公司的钱近50万令吉，昨日被反贪会押上法庭，面对7项控状，他在庭内表示不认罪。被告阿末沙拉迪（51岁）面对1项失信及6项洗黑钱指控。在失信控状下，法官普莉希拉允准被告以2万令吉保外，至于6项洗黑钱控状，则以1万5000令吉保外。 1失信6洗黑钱控状根据失信控状，被告于2022年11月1日至2023年7月25日期间，涉嫌在瓜镇一家银行通过妻子的银行户头，挪用属于一家公司的31万5500令吉保证金，作为私人用途，这笔钱原本应该支付给另一家公司。被告的行为已抵触刑事法典第406条文，一旦定罪，可判处最高10年监禁、鞭笞和罚款。在6项洗黑钱罪的控状指出，被告于2022年11月3日至2023年7月25日期间，涉嫌在同一家银行接受和使用非法收益所得来的款项，总额18万4486令吉。此行为已抵触反洗钱与反恐融资法令第4(1)(b)条文，一旦定罪，最高可判处15年监禁，且罚款为非法活动所得的5倍或500万令吉，视何者为高。由于被告还未聘请辩护律师，他向法官请求声称，自从去年年初被反贪会逮捕后，生意已经倒闭，他的椎间盘突，仍在接受治疗，希望法庭能降低保释金额。他还要照顾肾衰竭的妻子和一名仍在上学的12岁孩子。法官允准被告分别以2万000令吉及1万5000令吉，在一名担保人担保下保释，及禁止被告更新护照。此案定于明年1月8日过堂。

2星期前

北马新闻

即时国内

1MDB洗钱滥权案 | “为9000万毁40年政治声誉？”纳吉：傻瓜才信我会犯罪

前首相拿督斯里纳吉供称，只有傻瓜才会相信他会为了近2000万美元（近9000万令吉）的交易，冒险去犯罪，毁掉40年来建立的政治生涯和声誉。

3星期前

即时国内

大柔佛焦点

被“国能”指洗黑钱？男子自证清白遭骗19万

（麻坡4日讯）一通电话，2个违法的指控，54岁男教师信以为真，竟以付费方式来自证清白，最终损失19万8550令吉。这名来自麻坡地区的受害者是在11月24日下午约3时，接获一名自称是国能代表的来电，指他涉及改装电表而遭到当局发出逮捕令。该电话过后被转接给一名自称是警官的男子，后者声称受害者也涉及洗黑钱活动，必须支付一笔款项以证明自己并未涉案。出于害怕及相信对方的说辞，受害者依据指示将19万8550令吉的款项分为19次，汇入8个不同的账户。麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示，受害者惊觉自己受骗后，于昨日下午4时30分向警方报案。他披露，警方援引刑事法典420（诈骗）条文调查案件，一旦罪成，可被判监禁最低1年及最高10年、鞭刑及罚款。他提醒民众不要轻易相信任何通过电话提出的指控，同时要时刻保持警惕与关注最新的网络诈骗趋势，因为犯罪分子的作案手法会随着科技发展不断变化。

3星期前

大柔佛焦点

百格新闻

纳吉：我没踏足刘特佐住家控方证人是共谋

前首相纳吉的代表律师沙菲宜之前指控政府、警方和反贪会并不热衷于找到一马公司（1MDB）关键人物刘特佐，他甚至推断刘特佐藏匿在缅甸。而来到今日（12月3日）正是纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案第二天的自辩阶段，刘特佐的名字也一再被提起……

3星期前

百格新闻

百格大事纪

年终大水灾还有第二波？袁怀绍“代表”登丹开口向政府要钱

全国多州遭遇大水灾，吉兰丹和登嘉楼是2个重灾州，袁怀绍今日就率领多位国盟YB…… 12月3日 #百格大事纪 #薇敏为你汇整重点要事。【重点新闻】 👉元首撂狠话：若国防大学再有霸凌高官须辞职 👉若疏忽致诈骗安华：银行须赔偿受害者 👉又有人用鱼叉枪捕鱼 NGO促政府对付 👉货船大马海域失火 19船员获救【年终大水灾】 👉天气转晴灾黎人数持续下降 👉气象局警告：12月8日至14日季候风骤升 👉肯逸湖路崩塌司机仍冒死穿越 👉借水灾施压国盟开口向政府要钱 👉袁怀绍：分钱给国盟当地人民代议士 👉1MDB案审讯纳吉出庭自辩 👉纳吉：我没踏足刘特佐住家控方证人是共谋

3星期前

百格大事纪

即时国内

1MDB案审讯 | 纳吉不知刘特佐如何拿到其手机号码 “可能通过我继子”

前首相拿督斯里纳吉否认于2009年与家人在游艇上度假期间，与在逃大马富商刘特佐和沙地王子费沙杜基策划挪用一马公司（1MDB）资金。

3星期前

即时国内

即时国内

纳吉涉1MDB洗黑钱滥权案 | 被指拉惹朱兰路伊银行犯罪纳吉：案发期未踏足

前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的控状指他在吉隆坡拉惹朱兰路的大马伊斯兰银行犯下罪行，纳吉今日供称，他从未在案发期间踏足该银行，也没在那期间因1MDB的事务到过该银行。

3星期前

即时国内

百格新闻

赛沙迪罪成法官：身为年轻人偶像应立榜样

赛沙迪发文表示，他经历超过386天的焦急等待后，终于收到高庭的书面判决。他强调，在法律下人人平等，将在上诉庭证明清白，而若最后仍然判处他有罪，他承诺会尊重司法裁决。

3星期前

百格新闻