洗黑钱活动新闻资料

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打击洗黑钱活动建功警冻结逾2.9亿令吉非法赌博收益

警方打击洗黑钱活动取得重大成果，在经过深入调查后，成功冻结近3亿令吉怀疑通过各种洗黑钱方式流入我国的大笔金钱，初步调查显示，这些钱都是不法集团通过线上赌博活动所获得的非法收益。

3月前

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狮城二三事

假公安称将冻结银行存款老妇急提15万　棺材本摆门口被骗子取走

（新加坡19日讯）误信假公安怕存款被冻结，七旬妇从银行急提15万元现金摆门口，奉送给骗子，不到5分钟就痛失“棺材本”。 77岁老妇爱丽（化名）接受《新明日报》访问，希望公开自身经历让公众提防类似骗案。爱丽本月4日中午独处时家中电话突然响起，对方先自称是公积金局职员，之后把电话转给另一名自称是中国国际刑警的“陈队长”。陈队长说爱丽卷入了一起涉及30人的洗黑钱活动，当局要冻结她的所有存款。对方在电话中问了她很多问题，包括个人资料以及哪一个户头存了多少钱等。她说，对方声称可以帮忙解决问题，并建议帮她保管存款，3个月后再归还。对方再三强调，不能把这件事告诉家人，否则会连累到他们。爱丽说，她接下来于6月7日、8日前往3家银行分行，两天内从3个户头各提出5万元现金，共15万元。骗子每天打电话到她家中追踪进度，知道她已经取钱回家后，竟安排人把一个信封递送到爱丽家门口，信封里还附带了一张印有警章以及“新加坡、中国联合声明”等字句的假文件。骗子6月10日早上10时许要求爱丽把15万元现金放入信封，再放在她家木门与铁门之间的缝隙。 “我放好关上门，继续与对方讲了不到5分钟电话，再开门查看时信封已经被取走了。” 爱丽说，骗子曾告知每天会打电话跟进，钱被取走的隔天还有人打来安抚她说洗黑钱的问题可以解决，但接下来一连三天都杳无音讯，她才觉得不对劲。她15日到常去的一家长者活动中心，把经过告诉职员，后者马上带她报警。警方受询时证实接获报案，并展开调查。爱丽从前在塑胶厂当女工，积蓄并不多。她膝下无子女，目前靠亲戚接济。她的一名侄女昨晚陪同一起受访，对于姑姑的遭遇感到痛心。侄女说，以为骗子通常是诱使受害人通过银行转账或汇钱的方式交出存款，没想到这次竟上门取走现金。 “组屋电梯、楼梯间等上楼的必经之路都安装了闭路电视，只是不知道上门的人有没有乔装打扮，是否能认得出。” 据透露，警方曾到老妇位于武吉班让的住家向邻居询问，是否看过可疑人物出现。老妇电话中曾透露刚丧偶，存款是卖屋所得，但骗子依然狠心下手。爱丽说，接到骗子第一通电话时，对方以“警民合作”和“不要害到亲友”等说法又哄又吓，让她掉入陷阱。 “他还问我是不是独居等问题，我都一一交代了，还透露了丈夫刚于本月1日去世，以及现有银行存款是卖掉此前的三房式组屋后，‘大屋换小屋’得来的养老金等信息。” 没想到骗子得知老妇不久前丧偶，还是步步紧逼，设下圈套骗走她的“棺材本”。爱丽两天内到3家不同银行的分行提款，其中一家的职员曾问她提款原因，也提醒她小心被骗。不过她当时依照骗子在电话中所教，对职员谎称提钱用作装修。好心职员还追问她装修商的资料，她就说提钱也用作还债。爱丽去银行途中还接到了妹妹的来电。 “她听说我要去银行，还问我是怎么回事。当时我担心说出来会连累到她，随口讲了一句‘不要管我’就挂电话了。”

2年前

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