潘朵拉文件新闻资料

简

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即时国会

阿莎丽娜：反贪会专业行事 “调查潘朵拉文件无偏袒”

首相署部长（法律及体制改革）拿督斯里阿莎丽娜坚称，大马反贪污委员会是根据法律和法规专业行事，在针对”潘朵拉文件“调查上也毫无偏袒任何一方。

10月前

即时国会

全国综合

反贪会：根据潘多拉文件查达因没指控任何罪名

大马反贪污委员会指出，该会是根据潘多拉文件的资料，于今年2月开档调查前财政部长敦达因；反贪会也澄清，从未提出或发布正式声明，指控达因犯下任何罪行。

12月前

全国综合

社论

社论.安华“百日维新”，任重道远

今天的大马确实积重难返，前朝留下的烂摊子与坏文化盘根错节，这真不是百日之内就能解决的。所以安华任重道远，希望他把握机会将大马带离阴霾，迎向璀灿！

2年前

社论

即时国会

阿莎丽娜：反贪会查潘朵拉文件内容点名前官员涉贪

首相署（法律及体制改革）部长拿督斯里阿莎丽娜指出，大马反贪污委员会正在对潘朵拉文件展开调查，调查涉及的对象包括在国外拥有离岸账户或受托公司。

2年前

即时国会

即时国会

“潘朵拉文件”提及大马政坛“大人物” 安华：执法机构已传召涉及者供证

首相兼财政部长拿督斯里安华说，负责调查“潘朵拉文件”（Pandora Papers）的反贪会、警队、国家银行、内陆税收局和纳闽金融服务监管局执法机构，已传召了涉及者到反贪会和内陆税收局，要求解释与供证。

2年前

即时国会

即时国会

阿莎丽娜：“潘朵拉文件”调查中需收集国外情报

首相署（法律及体制改革）部长拿督斯里阿莎丽娜指出，大马反贪污委员会已针对“潘朵拉文件”（Pandora Papers）中涉及贪污和滥权人士展开调查，目前调查还在进行中，也需要收集来自国外的情报。

2年前

即时国会

即时国会

旺朱乃迪：人物被分3类别设小组分析潘朵拉文件

首相署（国会与法律事务）部长拿督斯里旺朱乃迪说，政府成立了涉及多个机构的分析工作小组（KKP），以针对资金流动案件尤其是非法资金流动，以及包括“潘朵拉文件”中披露的案件进行结构性分析。

3年前

即时国会

即时国会

旺朱乃迪回应安华要求 “政府会查潘朵拉文件”

首相署（国会与法律）部长拿督斯里旺朱乃迪保证，政府将要求相关机构针对“潘朵拉文件”（Pandora Papers）和其中所揭露的名字展开调查。

3年前

即时国会

即时国内

反贪会：查潘朵拉文件 “指示官员向安华录供”

反贪污委员会主席拿督斯里阿占巴基说，他已指示反贪会（行动）副主席拿督斯里阿末古赛里和其官员与反对党领袖拿督斯里安华会面，针对“潘多拉文件”一事向后者录取口供。

3年前

即时国内

VIP文

林瑞源|9000亿资金外流不是新鲜事

国家这么多年来一直被指出现严重的资金外流，但当局却不太重视，比如针对GFI发布的2002年至2011年发展中国家非法资金外流报告，时任国家银行总裁洁蒂说，GFI提出的数据言过其实。国际调查记者同盟公布的“潘朵拉文件”揭露多国领导人、政治人物和名人利用离岸公司隐瞒资产、逃避税务，当中可能存在贪污、洗黑钱等行径。这对大马来说并不新鲜，因为过往有一些报告及泄密文件也指我国出现资金外流的情况。譬如，国际反贪污机构全球金融诚信组织（GFI）在2013年公布了非法资金外流报告指出，马来西亚黑金问题严重，过去10年约有1.2万亿令吉的资金通过非法渠道汇出大马，单在2011年流失多达1738亿令吉，全球排名第四，仅次于俄罗斯、中国和印度。报告指出，大马的排名虽然比2010年下降两位，外流黑金从约2000亿令吉减少到约1700亿令吉，但从2002年至2010年期间，大马流失的非法资金迅速增长，情况仍然严重。2002年流失的非法资金约633亿令吉，2010年却大幅度增至约2000亿令吉，当时高居全球第二，仅次于中国。 GFI在2017年公布的报告则估计，2005至2014年大马黑钱外流达4310亿美元（约1.87兆令吉），而非法资金流入约为2870亿至4660亿美元。此外，2016年公布的巴拿马文件、2017年天堂文件，以及2020年金融犯罪执法局文件，大马也同样榜上有名。国家这么多年来一直被指出现严重的资金外流，但当局却不太重视，比如针对GFI发布的2002年至2011年发展中国家非法资金外流报告，时任国家银行总裁洁蒂说，GFI提出的数据言过其实。她强调，大马当局已采取多项措施防范非法资金外流，在更严格监督和设立相关法律框架后，非法资金外流的情况已大有改善。这种说法与财政部长东姑赛夫鲁指潘多拉文件揭露我国有高达9000亿令吉资金外流并不合理同出一辙，没有彻查就先否认。同时，国会下议院三度驳回国会反对党领袖安华要求辩论“潘朵拉文件”的动议，议长阿兹哈的理由是此课题“非迫切性”。尽管财政部保证，国行将根据2013年金融服务法令（FSA）和伊斯兰金融服务法令监管金融界，任何违法行动，政府都会采取行动，不会让资金外流。但至今政府采取什么防堵行动，有多少人受到对付？这种轻视的心态造成资金非法外流日益严重，也损害国家声誉，比方说在潘朵拉文件公布后，欧盟首度将大马列入“不合作税收地区”的灰色名单。美国非政府组织世界正义工程(World Justice Project)日前公布的2021年全球法治指数也显示大马的法治绩效退步，我国在139个国家的法治表现中排名54，虽与去年的排名相同，但全体法治得分下跌1.4%；在8个因素中，表现最差的是政府的透明度，只得0.41分。根据GFI的报告，过去外流的资金超过万亿令吉，所以潘朵拉文件指大马有9000亿令吉资金外流并非不可能的事。资金外流造成政府损失税收、经济虚弱；富人得以逃避税务及避开申报制度，让富者更富。除了资金外流，大马似乎也成为非法金融交易及洗钱的地点，柔佛警方在今年初调查澳门骗局黑钱案时，揭发高达2500万令吉通过“驴子账户”流向幕后主脑经营的房产公司，以购买100间豪华公寓、商业单位和比特币，有关房产总值高达3亿3600万令吉。大马应该学习中国不逃避外流黑金问题的态度，中国人大在2006年10月31日通过《反洗钱法》，过后就進行修订。2020年因洗钱犯罪被逮捕221人，被起诉707人，分别比2019年增长106.5%和368.2%。虽然克服冠病疫情是当务之急，但政府也不能忽视贪污、逃税、黑金、洗钱等罪行；金钱流入贪赃枉法者的裤袋，政府将缺少资金来振兴经济，加剧社会的贫富悬殊。

3年前

VIP文

磐石之上

温思恳.潘朵拉文件的启示

既然首相已经开了绿灯，执法机构应该彻查潘朵拉文件，以确保没有隐藏财富、逃税的行径，维护国家利益。

3年前

磐石之上

百格大事纪

国产威士忌“Timah”被轰名字误导及混淆穆斯林

伊青团宣传主任纳兹尔发文告表示对国产威士忌“Timah”获国际奖项感到遗憾，形容这不是大马该感到自豪的事反而是一场灾难，并要求政府立即关闭“Timah”酒厂。

3年前

百格大事纪

即时国内

吁反贪会速查潘朵拉文件安华愿配合供证据

希盟主席拿督斯里安华表示，自己已做好准备与大马反贪会合作，以针对近期被揭发的潘朵拉文件，协助调查。

3年前

即时国内

百格大事纪

”潘朵拉文件” 首相：有证据就可行动

“潘朵拉文件”曝光多日，首相依斯迈沙比利虽已正面回应，但反贪会和国行都未有表态，公众难免诸多猜疑…

3年前

百格大事纪

全国综合

刑事总监：潘朵拉文件接4投报 2已开档查

全国警察刑事调查总监拿督斯里阿都加里尔指出，警方就“潘朵拉文件”一事，迄今已接获4宗投报。

3年前

全国综合

关注东海岸

郭大雄：免“潘朵拉文件”发酵政府应主动呈动议辩论

马华英迪拉马哥打区会主席郭大雄今日发表文告说，政府应主动提呈动议，提交国会辩论“潘朵拉文件”（Pandora Papers），找出真相厘清事实，妥善管控舆论恶性发酵，以免重复当年1MDB犯下的失误，最终被反对党无限扩大，成为下届大选的焦点对决。

3年前

关注东海岸