狮城30亿元洗钱案新闻资料

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狮城洗钱案 | 最后一名被判刑被告苏剑锋被判监17个月

（新加坡10日讯）狮城30亿元（新币，下同；约104亿令吉）洗钱案最后一名被判刑被告苏剑锋今早被判坐牢17个月，刑期也是涉案10人当中最长的。苏剑锋是涉案10人当中第9名认罪，但却是最后一名被治罪的被告。随着他的判刑，狮城去年爆发的最大洗钱案到今天为止算是已经暂时落下帷幕。《8视界新闻网》报道，36岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋一共面对14项罪状，他于本与6日承认其中两项罪状，另外12项则交由法官下判时一并考虑。控方在他认罪后促请法官判监17到18个月，法官将案件展期到今天宣判。苏剑锋去年8月15日落网时持有约55万元（约191万9445令吉）现金，他承认这些款项全额或部分是来自非法线上赌博赃款。另外，他在马来亚银行要求他证明银行近200万元（约697万9800令吉）巨额存款来源时，提交了伪造的房地产买卖合约，来试图证明资金来源。约1亿7890万新元资产被充公警方之后从苏剑锋和他妻子的名下起获总值约1亿8700万元（约6亿5261万令吉）的资产，其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋认罪后，同意让其中约95%的资产被充公，金额大约是1亿7900万元（约6亿2469万令吉）的资产，意味着他可保留约800万元资产。苏剑锋最早替一名台湾男子非法经营网上赌博网站，工作地点包括马来西亚的吉隆坡和菲律宾的马尼拉。 2019年，他想让孩子在新加坡接受教育，于是举家迁来新加坡。早前的控状揭露，他在新加坡居住时，过着富豪生活，还聘请了一名没有工作准证的外籍人士史豪涛（译音，Shi Haitao）当他的私人厨师。辩护律师要求判刑14个月半苏剑锋的代表律师求情说，苏剑锋参与网络赌博时，那生意已在运作，他并不是主谋，充其量只是个“跑腿”，主要工作只是确保网站顺利运营，也是听从上级指示办事。另外，律师也说苏剑锋想让他的3名孩子在新加坡接受教育而移居狮城，3名孩子中，年纪较大的17岁和14岁的孩子目前就读国际学校，而最小的年仅1岁。律师说，苏剑锋是家中的精神和经济支柱，没有案底，在这里居住期间也“洁身自爱”没有触犯任何法律，请求法官考虑他尽早认罪，以及愿意充公大部分资产的情况下，判他坐牢14个月半就好。苏剑锋和其他涉案的9人，一起于去年8月15日因涉及洗钱案而被捕，他最初面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名，过后被加控到16项罪状。涉案的10人当中，除了苏剑锋外，已有5人刑满出狱被遣送出国，并禁止他们再次入境新加坡。当中，被判坐牢13个月的苏文强和王宝森，也已刑满出狱并被遣送到柬埔寨，禁止再入境新加坡；被判坐牢14个月的苏海金和苏宝林，也同样被遣送到柬埔寨及被禁止再入境；而被判坐牢13个月又6个星期的王水明则被遣送到日本，也同样不能再入境新加坡。张瑞金、陈清远和本案唯一女被告林宝英都被判坐牢15个月，王德海则于本月7日被判坐牢16个月，他们目前仍在服刑。

3星期前

狮城30亿元洗钱案 | 苏剑锋认罪自愿被充公约1亿7890万新元资产

（新加坡6日讯）狮城30亿元（新币，下同；约104亿6240万令吉）洗钱案被告苏剑锋认罪，自愿让新加坡政府充公约1亿7890万元（约6亿5276万令吉）资产，他是本案第9名认罪的被告；案展下星期一（6月10日）下判。瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，包括4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、8项伪造文件意图欺骗，以及2项抵触雇用外来人力法令的罪名。他今日承认其中2项，余项交由法官下判时一并考量。警方从苏剑锋与其妻子陈秋燕（译音）名下起获总值约1亿8700万元的资产，其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋愿意在案件下判后，被充公约95%的资产。案情显示，一名台湾男子于2013年左右找上苏剑锋，向他介绍非法线上赌博生意。苏剑锋同意加入，前后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉参与经营非法线上赌博网站，以及为网站打广告。这笔菲律宾的非法线上赌博生意，主要以中国赌客为主。后来，苏剑锋因想让孩子在新加坡求学，才与家人于2019年至2020年期间移居新加坡。新加坡警方于2023年8月15日的逮捕行动中，从苏剑锋住家的保险箱搜出55万零903元现金，这笔钱全额来自非法线上赌博赃款。另外，苏剑锋于2021年3月17日左右，当马来亚银行要求他解释银行户头中接收到的两笔分别为102万9970元（约359万5316令吉）和96万9970元（约338万5874令吉）的款项时，他提交伪造的迪拜房地产出售合约，借此欺骗银行，让银行相信这些资金的来源是合法的。控方在庭上指出，苏剑锋是本案最后一名表明有意认罪的被告，在得知其他8名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才于5月24日表明认罪的意愿，显然没有悔意。考虑到苏剑锋涉及洗钱的数额约1750万元，控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。案展下周一下判在聆听控辨双方的陈词后，法官表示需要时间考虑判刑，案展下星期一（6月10日）下判。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，于5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）在服刑完毕后，分别于5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。王水明（43岁）被判坐牢13个月又6个星期，他于6月1日被驱逐至日本。上述5人都被禁止再入境新加坡。张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁）是目前刑期最长的被告，皆被判监15个月。另一名被告王德海（35岁）的案件展期至明天让他认罪。

4星期前

狮城二三事

30亿元洗钱案 | 申请工作准证谎报受聘职业被告苏剑锋加控两罪

（新加坡29日讯）涉嫌与他人串谋在申请工作准证时谎报一人将受聘为数据管理员，实则聘请他为私人厨师，30亿元（新币；下同；约104亿7410万令吉）洗钱案被告苏剑锋再被加控两罪，案件展期至6月6日让他认罪。《联合早报》报道，瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）原本面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名，在5月16日被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名。随着苏剑锋在星期三（29日）又被加控两项抵触雇用外来人力法令的控状，他目前总共面对14项控状。控状显示，苏剑锋涉嫌在2022年11月，与名为林俊达和施海滔的两人串谋，在提交工作准证申请时，谎称施海滔将受聘为An Xing Technology私人有限公司的数据管理员。然而，苏剑锋被指在2022年11月至2023年9月期间，在身为外籍人士的施海滔没有有效工作准证的情况下，聘请他为私人厨师。苏剑锋有意认罪，案件展期至6月6日让他认罪。苏剑锋早前面对的控状包括涉嫌提交伪造的借贷合同和迪拜房地产出售合约给两家银行，要借此证明约950万元（约3308万2907令吉）的资金来源合法；持有全额或部分是非法线上赌博赃款的1700万元现金，以及涉嫌向两家银行提交三份伪造的公司年度报告。上述案件目前共有七名被告被判刑。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境新加坡；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。王水明（43岁）被判入狱13个月又六周，陈清远（34岁）则在上星期四（23日）被判坐牢15个月。林宝英（44岁）和王德海（35岁）的案件分别展期至5月30日和6月7日让他们认罪。（部分人名译音）

1月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城30亿元洗钱案唯一女被告被加控7项新控状

（新加坡21日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的唯一女被告林宝英，今日被加控7项控状，她目前共面对10项控状。《8视界新闻网》报道，44岁被告林宝英属于中国籍，她在2023年8月15日被捕后，被控两项伪造文书和一项妨碍司法公正的罪状。案件今日再度过堂，林宝英是通过视讯方式出庭面控。

1月前

狮城二三事