狮城30亿新元洗钱案新闻资料

简

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狮城二三事

洗钱案涉案十人被治罪狮城警方继续追查另外17个相关人士

（新加坡10日讯）涉及狮城最大、总计30亿新元洗钱案的10名涉案者都已被治罪，该国警方表示，仍在继续追查另外17名已离境的涉案人士，其中包括遭发出红色通缉令的苏永灿和王火强等。洗钱案最后一名被判刑的涉案者苏剑锋于今早被判坐牢17个月，刑期是10名涉案者中最长的，其他人的刑期则是介于13个月到16个月之间。《8视界新闻网》报道，总检察署在案件了结后也表示，本案牵涉的金额是该国最大的洗钱案之一，有关当局迅速起诉10名涉案者是向潜在罪犯发出强而有力信号，表明该国不会容忍任何藐视法律的意图和行为。首席检察官陈杰平说：“我们将快速而坚决地打击那些利用国内系统来洗钱或进行其他白领犯罪的人，也将继续与执法机构和监管机构密切合作，维护新加坡得来不易的全球金融中心的声誉和诚信。” 继续追查17个相关人士警方在所有10人都被判刑后发表文告表示，当局仍在继续追查其他17名涉及本案但已离境的相关人士。这包括早前已遭发出红色通缉令的苏永灿和王火强，另外，在迪拜和新加坡分别是涉案者苏海金邻居的37岁苏水军和39岁苏水明，同样也是被追查的对象。他们也同另一名涉案者王水明同时被中国淄博警方通缉。十名被告被治罪逾9亿元资产被充公另外，30亿新元洗钱案中，被起获或冻结的资产，除了被治罪的10人外，还包括17名相关人士名下的资产。根据文告，警方从10名被治罪的涉案者起获或冻结约10亿新元（新币，下同；约34亿6763万令吉）资产。随着他们被治罪，其中约9亿4400万元的资产已被充公。目前在被追查的17名相关人士的名下也有庞大资产遭冻结或充公。其中与涉案者王宝森是堂表亲关系的王斌刚，名下就有超过1亿元的资产被冻结。王斌刚曾在菲律宾开设非法赌博网站“鸿利国际”，之后于2015年被判3年有期徒刑，和罚款300万元人民币（约56万新元）。另外，警方也对苏永灿名下的四所房产和10辆轿车发出禁止处置令，并充公了现金和外币，涉及的金额超过1600万元。另外，存款总额超过1亿4500万元的银行账户也被冻结。至于王火强，警方充公了他大约18万8000元现款和外币，并发出禁令，禁止处置一辆轿车；另外也冻结了存款总额超过500万元的银行账户。上个月，曾在新加坡生活的苏水明和苏水军也被爆出涉及此案，他们名下被扣押及发出禁止处置令的资产高达5亿3000万元，当中包括房地产、豪华车辆、乡村俱乐部会员籍、现金、珠宝、名牌包和收藏品等。针对警方可以扣押这些资产多久，警方指出，当局将继续扣押和对资产发出禁止处置令，直到法庭在结案时处理这些资产。

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狮城30亿新元洗钱案 | 涉向狮城人力部提交虚假申报等被告王德海加控4罪

涉嫌在申请就业准证时向新加坡人力部提交虚假申报，还聘请没有工作准证的外籍人士为私人管家，30亿元（新元，下同；约104亿6240万令吉）洗钱案被告王德海被加控4罪。

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