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狮城30亿洗钱案

5月前
(新加坡17日讯)狮城30亿元洗钱案被告之一的苏剑锋,被爆料涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士,在迪拜购买多间房产。10人一共投资126间总值1亿9700万元(新币,下同;约6亿6181万9400令吉)的房产。 《联合早报》报道,新加坡历来规模最大的洗钱案,涉款金额超过30亿元,共9男1女被控。 被告之一苏剑锋(36岁)共面对12项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令以及伪造文件的罪名,他未表明认罪意愿,案件展至5月28日进行审前会议。 报道指出,苏剑锋在2019年与一名叫苏四海的男子一同做生意,在迪拜成立一间叫菲度(Fidu)Properties DMCC的公司,两人是公司董事会的董事,各握有公司一半拥有权。 除此之外,苏四海于2017年11月也在迪拜成立Fidu Property Real Estate Brokerage公司。 报道指苏剑锋涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士,购买迪拜多间房产。 这些人包括洗钱案被告苏海金和林宝英。 苏海金买下迪拜Grande Downtown公寓58楼所有11间的单位,总价值1540万元。林宝英则买入迪拜The Meadows一间价值950万元的房产。 苏剑锋则在迪拜拥有多达12间房产,包括公寓及别墅,总价值2140万元。 其他在迪拜置产的还有苏斌海以及陈木林,两人被指与洗钱案有关。 报道指多数产业由Fidu Property Real Estate Brokerage营销,由Emaar Properties公司发展建造。 苏剑锋等10人一共投资126间总值1亿9700万元的房产。
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