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狮城30亿洗钱案
即时国际
狮城30亿洗钱案有关的6家办 曾获税务津贴
新加坡6个与30亿新元(新币,下同;约104亿2380万令吉)洗钱案有关的单一家族办公室曾获得政府税务津贴,但在有关起诉或定罪前给予的税务津贴将不会追回。
5月前
即时国际
狮城二三事
狮城30亿洗钱案| 被告苏剑锋等10人 逾6亿令吉迪拜置产
(新加坡17日讯)狮城30亿元洗钱案被告之一的苏剑锋,被爆料涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士,在迪拜购买多间房产。10人一共投资126间总值1亿9700万元(新币,下同;约6亿6181万9400令吉)的房产。 《联合早报》报道,新加坡历来规模最大的洗钱案,涉款金额超过30亿元,共9男1女被控。 被告之一苏剑锋(36岁)共面对12项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令以及伪造文件的罪名,他未表明认罪意愿,案件展至5月28日进行审前会议。 报道指出,苏剑锋在2019年与一名叫苏四海的男子一同做生意,在迪拜成立一间叫菲度(Fidu)Properties DMCC的公司,两人是公司董事会的董事,各握有公司一半拥有权。 除此之外,苏四海于2017年11月也在迪拜成立Fidu Property Real Estate Brokerage公司。 报道指苏剑锋涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士,购买迪拜多间房产。 这些人包括洗钱案被告苏海金和林宝英。 苏海金买下迪拜Grande Downtown公寓58楼所有11间的单位,总价值1540万元。林宝英则买入迪拜The Meadows一间价值950万元的房产。 苏剑锋则在迪拜拥有多达12间房产,包括公寓及别墅,总价值2140万元。 其他在迪拜置产的还有苏斌海以及陈木林,两人被指与洗钱案有关。 报道指多数产业由Fidu Property Real Estate Brokerage营销,由Emaar Properties公司发展建造。 苏剑锋等10人一共投资126间总值1亿9700万元的房产。
6月前
狮城二三事
即时国际
狮城30亿洗钱案 | 被告苏剑锋被加控6项控状
(新加坡16日讯)狮城30亿元(新币;约104亿7480万令吉)洗钱案被告被加控新罪名,苏剑锋面对多6项伪造文件意图欺骗的控状。 《8视界新闻网》报道,35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋今天通过视讯方式,在新加坡国家法院被加控这6项新控状,他目前总共面对12项控状。 他于今年2月8日曾被加控2项伪造文件的控状,指他于2022年3月22日和2023年5月8日,分别向新加坡银行(Bank of Singapore)和渣打银行提交了3份伪造的“Xiamen Zhou Hang Mao Yi You Xian Gong Si”年度报告。 控状指他这么做是为了欺骗银行,让银行相信陈秋彦(译音,Chen Qiuyan)的财富来源是合法的。 陈秋彦是新加坡律政部旗下反洗钱和打击资助恐怖主义部门,早前向宝石和贵金属经销商发出的电邮通告中,列出的34人之一。 若这项罪名成立,每项控状的最高刑罚是监禁长达10年,他也可能面对罚款。 他面对的其他4项控状则指他抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)法令。 案展本月28日进行审前会议。
6月前
即时国际
即时国内
狮城30亿洗钱案| 苏宝林欠逾7013万令吉债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债
新加坡30亿新币洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(新币,下同;约7013万6400令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。
7月前
即时国内
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