狮城30亿洗钱案新闻资料

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狮城二三事

狮城30亿洗钱案后续公司董事涉串谋伪造等罪被控

（新加坡23日讯）一名涉及30亿元（新币，下同；约98亿4060万令吉）洗钱案的公司董事，因涉嫌与洗钱案被告串谋伪造账目，向新加坡国内税务局和人力部做出虚假陈述、伪造合约意图欺骗银行，以及没有履行董事义务等被控上庭。《联合早报》报道，被告王俊杰（42岁，译音）今日被控15项包括伪造文件意图欺骗、伪造账目和抵触公司法令等的控状。据早前报道，被告是注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd（简称LWBC）的董事。因公司抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例，会计与企业管制局已撤销LWBC的资格。被告作为董事，也被撤销注册为合格个人的资格。除了LWBC，王俊杰也是另外83家公司的董事，并在142家公司担任秘书。控状显示，被告涉嫌与苏海金串谋伪造公司2019至2022财年的账目，并3次向新加坡国内税务局和一次向人力部做出虚假陈述。他也涉嫌于2022年3月，与苏海金串谋伪造Yihao Cyber与SG-Gree Pre Ltd有关电商软件开发的合约，意图欺骗星展银行。另外，被告被指与另一名洗钱案被告苏宝林串谋在2020年至2022年期间，3次向新加坡国内税务局谎报新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）的财年盈利、毛利和应收账款。 2019年1月29日，被告涉嫌向华侨银行提交与新宝投资控股相关的伪造发票和合同，以让银行审核公司户头的交易。他也被指于2021年6月5日至2022年2月7日期间，没有履行作为Yihao Cyber董事的义务，伪造账目以及合约，并向新加坡国内税务局和人力部做出虚假陈述；2019年1月至2022年10月期间，他涉嫌违反作为新宝投资控股董事的义务，使用相信是伪造的文件，向新加坡国内税务局做出虚假陈述。被告已聘请律师，案件展期至3月6日再度过堂。 30亿元洗钱案被告苏海金和苏宝林，早前认罪后皆被判坐牢14个月，在刑满出狱后被驱逐到柬埔寨。

2月前

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狮城30亿洗钱案有关的6家办曾获税务津贴

新加坡6个与30亿新元（新币，下同；约104亿2380万令吉）洗钱案有关的单一家族办公室曾获得政府税务津贴，但在有关起诉或定罪前给予的税务津贴将不会追回。

9月前

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狮城二三事

狮城30亿洗钱案| 被告苏剑锋等10人逾6亿令吉迪拜置产

（新加坡17日讯）狮城30亿元洗钱案被告之一的苏剑锋，被爆料涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士，在迪拜购买多间房产。10人一共投资126间总值1亿9700万元（新币，下同；约6亿6181万9400令吉）的房产。《联合早报》报道，新加坡历来规模最大的洗钱案，涉款金额超过30亿元，共9男1女被控。被告之一苏剑锋（36岁）共面对12项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令以及伪造文件的罪名，他未表明认罪意愿，案件展至5月28日进行审前会议。报道指出，苏剑锋在2019年与一名叫苏四海的男子一同做生意，在迪拜成立一间叫菲度（Fidu）Properties DMCC的公司，两人是公司董事会的董事，各握有公司一半拥有权。除此之外，苏四海于2017年11月也在迪拜成立Fidu Property Real Estate Brokerage公司。报道指苏剑锋涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士，购买迪拜多间房产。这些人包括洗钱案被告苏海金和林宝英。苏海金买下迪拜Grande Downtown公寓58楼所有11间的单位，总价值1540万元。林宝英则买入迪拜The Meadows一间价值950万元的房产。苏剑锋则在迪拜拥有多达12间房产，包括公寓及别墅，总价值2140万元。其他在迪拜置产的还有苏斌海以及陈木林，两人被指与洗钱案有关。报道指多数产业由Fidu Property Real Estate Brokerage营销，由Emaar Properties公司发展建造。苏剑锋等10人一共投资126间总值1亿9700万元的房产。

11月前

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狮城30亿洗钱案 | 被告苏剑锋被加控6项控状

（新加坡16日讯）狮城30亿元（新币；约104亿7480万令吉）洗钱案被告被加控新罪名，苏剑锋面对多6项伪造文件意图欺骗的控状。《8视界新闻网》报道，35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋今天通过视讯方式，在新加坡国家法院被加控这6项新控状，他目前总共面对12项控状。他于今年2月8日曾被加控2项伪造文件的控状，指他于2022年3月22日和2023年5月8日，分别向新加坡银行（Bank of Singapore）和渣打银行提交了3份伪造的“Xiamen Zhou Hang Mao Yi You Xian Gong Si”年度报告。控状指他这么做是为了欺骗银行，让银行相信陈秋彦（译音，Chen Qiuyan）的财富来源是合法的。陈秋彦是新加坡律政部旗下反洗钱和打击资助恐怖主义部门，早前向宝石和贵金属经销商发出的电邮通告中，列出的34人之一。若这项罪名成立，每项控状的最高刑罚是监禁长达10年，他也可能面对罚款。他面对的其他4项控状则指他抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令。案展本月28日进行审前会议。

11月前

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狮城30亿洗钱案| 苏宝林欠逾7013万令吉债务银行拍卖圣淘沙地段抵债

新加坡30亿新币洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元（新币，下同；约7013万6400令吉），法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

12月前

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