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狮城最大洗钱案
狮城二三事
涉狮城30亿元洗钱案 资产最多被告张瑞金本月底认罪
(新加坡19日讯)再一名涉及狮城最大洗钱案的被告有意认罪。卷入30亿元(新币,下同;约105亿3138万令吉)洗钱案的被告张瑞金于今天表态愿意认罪,成为本案第四名愿意认罪的被告,他将在4月30日上庭认罪。 《8视界新闻网》报道,中国籍45岁的被告张瑞金,自2023年8月15日被捕后,共面对三项伪造文件的控状,指他伪造两份出售澳门房产的文件,以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件,以此试图欺骗大马联昌银行(CIMB)。 他被捕后多次申请保释,但都遭到拒绝,今日在进行新一轮的审前会议时,他表态愿意认罪。 和林宝英拥3.7亿资产 十个被告当中最富有 张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系,他们的内外总资产合计超过3亿7000万元,是涉案被告中资产最多的,两人也共拥有九本护照。 其中,张瑞金持有圣基茨和尼维斯护照以及两本中国护照,林宝英持有土耳其、柬埔寨、多米尼克护照以及两本中国护照。 此外,张瑞金还以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”,但实质上只负责管理自身财务。 张瑞金个人和名下公司Golden Eagle Assets拥有至少1亿零981万3000元新加坡资产被扣押或面对禁制令。 这些资产当中包括4个总值2708万元的房产、4辆价值约为542万元的汽车、逾1461万6000元的现金、13个银行户头内逾6048万元存款和价值逾221万7000元的加密货币。 涉及本案的10名被告分别是苏文强、苏海金、王宝森、张瑞金、林宝英、陈清远、王水明、王德海、苏剑锋和苏宝林。 其中苏文强和王宝森于本月初和本月16日认罪后,被判坐牢13个月;苏海金本月4日认罪后被判坐牢14个月。 如今张瑞金也有意认罪,将成为案件第4名认下罪状的被告。 其他被告的案件目前仍在审前会议阶段。
7月前
狮城二三事
即时国际
28亿新元洗钱案 | 疑不满申请不到保释 被告纷纷撤换律师
(新加坡16日讯)疑不满代表律师无法说服法官让他们保释,狮城历来最大宗洗钱案的至少5名被告撤换律师。 涉及28亿元(新币,下同;约98亿令吉)洗钱案的10名被告于今年8月15日落网,隔日被控,至今一直被还押。所有被告都聘请了代表律师,提出保释申请,但至今无人申请成功。 据《8视界新闻网》记者了解,涉案的一些被告疑因此对原来的代表律师不满而撤换律师,期待新的律师能顺利替他们申请保释。 根据连续3个月的庭审和审前会议记录,截至昨天已有至少5名被告撤换了律师,他们分别是林宝英、王宝森、陈清远、王德海和王水明,其中陈清远已经两次撤换律师。 陈清远最初的代表律师是张莹莹,之后换成陈才明,上个月又换成Gary Low。新加坡国家法院将于明天审理陈清远的保释申请。 最新撤换律师的是王宝森,他的案件于昨天进行审前会议,将代表律师从Adrian Wee换成康国文(译音)。 昨天的审前会议结束后,王宝森的新律师今天又在国家法院提出保释申请。 要求保释但又不肯和律师合作 不愿意公开姓名的律师告诉记者,有被告以为只要花钱就可保释,现阶段聘请律师也就是希望律师能想办法让他们保释出去。 律师说,相信被告还不了解新加坡的法律,想要律师替他们做事但又不肯合作。 据说,他们每次和被告会面了解一些详情时,被告都不太合作,结果有律师到了庭上都不知道要如何“据理力争”,因为“根本没有站得住脚的理由”。 律师还说,他的客户告诉他,自己清白没有案底,在外国也没有做过违法的事,但律师到庭上准备以此为由申请保释时,控方却拿出他被通缉的通告。 “这让我显得无地自容,他清白之说显然已无法成为理由,我不能自打嘴巴吧?当下真有种被当傻子的感觉。” 这名律师表示,由于被告不合作且不坦白,到了一个地步,双方对无法继续合作都有共识,他最后就不再代表这名被告了。 无法按时交付律师费 涉及洗钱案的被告都请了知名律师,律师费用都十分高昂,初步估计,每个人的累计律师费,迄今至少也要数万元到10万元(约35万令吉)以上。 部分律师受询时透露,他们的客户在支付费用时遇到一定的困难。 不方便公开姓名的律师指出,这主要是因为被告的资产被冻结,家人不方便或者没有足够的款项代付律师费。 另一方面,律师在收取律师费时也要交代付款人的身份和款项来源,“交易”变得复杂,有些律师相信到现在还未收到律师费,也有律师因此决定不再代表他们。 记者据律师费问题询问一些被告的代表律师,其中有些坦承有收到部分费用,一些则不愿透露。
12月前
即时国际
狮城二三事
和苏海金一家关系密切 狮城贴身司机“晋升”至少两家公司董事
(新加坡27日讯)涉及狮城最大洗钱案的被告苏海金,带着一家老小在狮城生活多年,并聘请狮城一名中年男子当他贴身司机,由于该司机多年来跟他们一家关系密切,苏海金要在狮城注册公司时,还把这司机列为董事之一。 自这起涉及24亿新元历来最大洗钱案爆发后,《8视界新闻网》记者通过查找被告之一的苏海金公司注册记录发现,苏海金名下至少两家公司里,都有个名为WH(化名)的43岁狮城男子,与他同列为公司董事。 现年40岁,塞浦路斯籍的苏海金,目前面对两项控状,一项指他逃避拘捕;另一项指他通过远程赌博,非法获得逾405万元的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令,他自8月15日被捕后,一直被还押着。 冠病疫情前已为苏家开车 记者依据线索上门找WH时,恰巧他不在家。他过后回复记者的电话透露,他是苏海金的司机。 据他透露,在爆发2019冠状病毒疫情前,他即已为苏海金一家开车,后来因关系密切,苏海金同意注册他为公司的董事。 苏海金被捕孩子受影响 根据WH反映,苏海金牵涉的洗钱案揭发后,苏家人经常看新闻报道,心情受影响。 他说:“小孩子上学时,也受到同学异样眼光的影响,甚至有抑郁情绪。” 记者追问WH更多苏家的情况,他只说希望记者不要报道了。记者之后发出去的信息,他都已读不回。 苏海金的案件本月13日过堂时,他的代表律师曾在庭上提到,苏海金和妻子育有4名年龄介于7个月大到19岁的孩子,意味着他的妻子在今年初刚生下他们的第四名孩子。 司机获注册为公司董事 新加坡会计与企业管理局(ACRA)的记录显示,苏海金是Aiqinhai投资公司、Daily Glory国际公司和Yihao Cyber科技公司的董事和股东,Meining (Asia)国际电子商务和家用电器批发及销售公司SG-Gree公司的股东。 其中,Aiqinhai投资公司和Daily Glory国际公司都出现WH的名字。 记录显示,WH在2020年9月28日注册成为Aiqinhai投资公司的董事,苏海金过后在同一年的10月7日,也注册成为同一家公司的董事。 同样的,Daily Glory国际公司的记录显示,WH在2020年10月12日注册为公司的董事,苏海金迟至同年12月7日才注册成为另一个董事。 根据新加坡的公司法令,外籍人士如果要在当地成立公司,必须找至少一名当地人当董事。一般相信,苏海金是为了符合这个要求,而特地把贴身司机注册为公司的董事,以在新加坡顺利注册公司。
1年前
狮城二三事
即时国际
狮城洗钱案 | 7人是狮城公司股东或董事
涉及10亿新元(约34亿令吉)洗钱案被控的10名外国人当中,有7人在本地公司持有股份或担任董事。
1年前
即时国际
即时国际
狮城洗钱案 | 持中国护照 公民涉案 塞柬关注案件进展
新加坡警察部队侦破近年来最大的洗钱案,被提控的10人中,两人拥有塞浦路斯国籍,3人拥有柬埔寨国籍,两国的相关机构都表示正密切留意案件的进展。
1年前
即时国际
即时国际
狮城最大洗钱案 | 10男女分别控不同罪名
10名男女分别被控不同罪名,其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱,各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。
1年前
即时国际
即时国际
狮城最大洗钱案 | 被捕外国人 原籍中国福建
涉及新加坡近年最大洗钱案被捕的10名外国人,相信原籍中国福建,三人还是中国公民,其余虽持中国护照,但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元(新元,下同)扫下康宁河湾20个单位的中国买家。
1年前
即时国际
即时国际
狮城最大洗钱案 | 1人已聘律师 6人有意抗辩
涉嫌伪造文件和洗黑钱的10名男女各别通过视讯面控,其中一人已聘请律师,另六人有意抗辩,其余则未表态是否认罪。
1年前
即时国际
更多狮城最大洗钱案
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