空壳公司新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

狮城二三事

用商业电邮诈境外人士歹徒通过狮城银行洗钱近4亿

（新加坡26日讯）不法之徒利用商业电邮诈骗境外人士，再通过新加坡的114家空壳公司的银行户头接收1.13亿元（新币，下同；约3.9亿令吉）非法资金。新加坡警方与美国联邦调查局和本地银行等多方合作，追回约4400万元资金。新加坡的内政部、财政部和金融管理局今天联合发表新加坡首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，并通过几个案例，详细阐明追讨、充公及归还非法犯罪所得收益的基本方针。其中一个案例发生于2020年。当年，新加坡警方发现有一连串针对境外受害者的商业电邮诈骗案件，调查揭露，114家公司新加坡注册公司构成犯罪网络，旗下银行户头被利用来接收不义之财。幕后的犯罪分子先是利用当地提供公司注册和代理董事服务的企业服务供应商（Corporate Service Providers），协助境外人士在该国注册空壳公司，再用它们来洗黑钱。2020年8月至12月期间，这些公司的当地银行户头接收了超过8400万美元（约1.13亿元）不法资金。新加坡警方随即与商业事务局的的可疑交易呈报处（Suspicious Transaction Reporting Office）、国外执法部门如美国联邦调查局和当地银行联手，迅速识别疑遭不法之徒控制的银行户头，帮受害者保住了至少2700万元。法庭从这些空壳公司的银行户头起获超过4400万元，其中逾1300万元已归还受害者。 2019年至今　起获不法资金60亿新元　4.16亿已归还受害者 2019年至今，新加坡共起获犯罪和洗黑钱所得的不法资金达60亿元。文告指出，2019年1月至今年6月期间，该国起获了与犯罪和洗黑钱活动相关的60亿元资金，其中4.16亿元已归还受害者，10亿元被充公。余下的大部分资金，则与正在进行的调查或法庭诉讼程序相关。当局指出，资产追回是该国反洗黑钱制度的重要支柱，旨在阻止不法资金进入当地的金融体系，与此同时仍然欢迎合法的商业活动。

5月前

狮城二三事

即时国内

SRC诉纳吉索偿 | 清盘师:SRC子公司11亿美元资金转至多家非法空壳公司

清盘师安吉拉芭郝斯供称，根据她所掌握的证据，位于英属维尔京群岛的SRC子公司（SRC BVI）的资金被转移至多家从事非法业务的空壳公司。

8月前

即时国内

封面头条

转移骗款更频密不受限 15空壳公司 37.8亿汇海外

过去两年有15家本地空壳公司将诈骗所得的37亿8000令吉，转移到全球43个国家，警方证实其中一家涉及的电器产品贸易公司，已汇出19亿令吉到海外。

9月前

封面头条

即时国内

21本地空壳公司涉诈骗 2年转移逾37亿到国外

全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫揭露，警方发现在过去两年，共有21家本地的空壳公司涉嫌将诈骗所得的37亿8000万令吉，转移到42个国家。

10月前

即时国内

狮城二三事

与同伙骗狮城政府逾2千万津贴男子判监28个月

（新加坡14日讯）聘请多人当挂名董事，再用他人资料申请津贴，一对中年夫妇与身为主谋的男子在一年半内欺骗新加坡政府超过600万新元（约2106万令吉）津贴。妻子与主谋已相继被判刑，丈夫则于昨天被判坐牢28个月。《联合早报》报道，昨天被判刑的被告李丹（40岁）面对欺诈和抵触雇用外来人力法令等234项控状，他被指与中国籍妻子王娇（41岁）和另一名男子林哲湖（40岁）在2015年6月至2016年9月，合谋欺骗国内税务局的生产力与创新优惠津贴（PIC）。王娇早前认罪后被罚1万新元（约3万5093令吉），她也须缴交20万3968.80新元（约71万5788.24令吉）的罚金。除了与夫妻俩共谋骗取600多万新元，林哲湖也单独骗取约500万新元（约1755万令吉）的津贴，最后被判坐牢9年4个月。被告李丹早前承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考虑。 3人设多家空壳公司聘挂名董事案情显示，在PIC计划下，聘请至少3名新加坡员工且在新加坡营业的公司，若购买科技和自动化器材，每年可向当局申请优惠津贴抵消部分花费。林哲湖于2015年4月谋划欺骗国内税务局发放津贴，并成功说服被告和王娇加入。 3人先设立6家空壳公司，假装售卖科技产品和软件，随后再另设多家空壳公司，并谎报这些公司向那6家科技公司购买软件，上报当局申请津贴。为了设立公司，3人聘请多人当挂名董事，让他们交出Singpass资料，然后使用这些资料申请津贴。被告和妻子就曾在2016年3月邀男子蔡明达注册为挂名董事，每个月给他1800新元（约6317令吉）酬劳。被告也与男子蔡珀永合作，要对方为3家公司开设银行户头。骗来的政府津贴会转入这些银行户头中，而被告事后也会将部分款项转入自己的银行户头。根据法庭文件，在2016年3月11日，被告的银行户头就有约10万1492新元（35万6166令吉）的赃款。当局在2016年9月发现申请文件有造假嫌疑，展开调查后最终揭发被告的罪行。控方指出，被告在短期内犯下多项罪行，涉案金额巨大，且为了隐藏行径，还利用他人的资料进行注册，因此促请法官严惩。（人名译音）

11月前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法雇佣行为 27人被狮城人力部逮捕

（新加坡21日讯）有犯罪团伙设空壳公司，招聘新加坡人充当“幽灵员工”，并为他们缴付公积金，以取得外籍雇员配额，非法引进290名客工。最终，27名来自同一团伙的嫌犯，因涉及非法雇佣行为，被人力部逮捕。《联合早报》报道，人力部昨日发文告指出，当局在本月16日和17日一连两天在全岛展开执法行动，突击19个包括食品摊位、住家及办公室在内的场所，逮捕27人，充公80个数码器材，如手提电脑、手机、存储设备及付款记录。当局还在对27名嫌犯进行调查，目前尚不清楚涉及多少名新加坡籍员工和多少家公司。通过幽灵员工人头取得外籍员工配额根据文告，违法者的作案手法，是为名义上受雇于公司的新加坡公民缴交公积金，但实际上他们并非公司员工。此举旨在通过幽灵员工的人头，取得可聘请外籍员工的配额。涉案公司取得配额后，通过虚假声明申请引进外籍员工，客工之后会用非法手段取得的工作证件，来新加坡工作。人力部外籍劳工管理监察处长张丽莲说，人力部严正看待这类非法行为，并会逮捕和提控违法者。人力部提醒，雇佣外来人力法令规定，所有雇主和申请者在提交工作证件申请时，要据实申报。做出虚假声明属于严重罪行，一旦罪名成立，可罚款最高2万新元或监禁最长两年，或两者兼施。违规雇主也会被禁止雇用外籍员工，工作证件申请者也可被提控，及永久禁止在新加坡工作。雇主如果聘请非法就业的外国人，每项控状若罪名成立，可面对不超过3万新元罚款，监禁最长12个月，或两者兼施。若被定罪，他们也不能请外籍员工。在没有合法证件的情况下就业的外国人，也可能面对最高2万新元罚款、坐牢不超过2年，或两者兼施。若罪名成立，他们也永不得来新加坡工作。

1年前

狮城二三事

即时国际

荷兰军情局：欲规避限制获荷兰太空技术中国广设空壳公司掩饰目的

荷兰军事情报局（MIVD）在周三发表的年度报告中警告称，中国正寻求规避荷兰官方的出口限制，取得荷兰太空产业的设备与知识。报告也表示，中国正致力于让其卫星发射能力能在未来数年内达到每年发射100枚卫星的规模。

2年前

即时国际

狮城二三事

参与“失联贸易商骗局” 德士司机与九人骗约77万新元消费税

（新加坡8日讯）德士司机缺钱想赚外快，当上空壳公司的挂名董事并伪造文件，参与精心策划的骗局，导致新加坡国内税务局蒙受约77万元（新币，下同）损失。这起“失联贸易商骗局”（missing trader fraud）发生在2015年2月至2016年1月，这也是我国首起涉及这类骗局而被控上法庭的案例。被告李宗宏（42岁）昨日认一项抵触公司法令的罪状，另2项伪造文件罪名交由法官下判时一并考虑。共有10名男子涉案，包括首脑严子轩（40岁）、越南籍男子程添勇（Trinh Tien Dung），及另7名同谋。在一般的“失联贸易商骗局”中，不法之徒会利用多间公司组成供应链进行多项交易。供应链中的第一间公司从一开始就逃税，消费税没缴，但位处供应链末端的出口商却向当局申请消费税回扣，以此骗得不义之财。在这起骗局中，涉案人操纵空壳公司Nagore Trading，伪造收据声称已向本地供应商买货，但这些交易其实根本不存在，供应商因此也没向税务局缴交消费税。 Nagore Trading跟着伪造更多收据，把货物“转售”给供应链中的其他空壳公司，最后再卖给不知情的出口商。出口商会把买货的钱，连同消费税一并支付空壳公司，直到把货物出口卖给外国买家。由于卖出国的货物是免消费税的，出口商在交易完成后可回头向税务局申请全额消费税回扣。然而，这个“外国买家”其实也是由同一个犯罪团伙操纵，他们支付进口货物的钱之后，出口商早前支付的消费税就会进入他们的口袋。这个犯罪团伙永远是赢家，税务局与出口商损失多少，就得看有没有消费税回扣，或消费税回扣的多寡。为获每月1万元酬劳被告成为挂名董事本案中的虚假交易总额近1亿1400万元，税务局被骗发放了77万2188元消费税回扣，出口商的具体亏损则不得而知。案情显示，为了获得每月1万元的酬劳，被告在2015年6月加入计划，成为Nagore Trading的挂名董事，伪造总值112万元的虚假交易。 2016年1月尾，空壳公司在营业近一年后，被认为东窗事发的风险太高，Nagore Trading因此结束营业。被告前后当了8个月董事，至少赚进8万元，但他至今没做出任何赔偿。 10名涉案人中，至今有6人被控，当中5人的案件仍在审理中。法官将择日处理李宗宏代表律师的求情和判刑。（人名译音）

2年前

狮城二三事

狮城二三事

开2空壳公司让不法之徒洗黑钱涉贩毒女子被加控3罪

女子被指成立两家空壳公司，却没有履行公司董事的职责，让不法分子使用公司的银行户头洗黑钱，接收逾37万元赃款，被加控3项罪名。

2年前

狮城二三事