網上詐騙新聞資料

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即時國內

詐騙集團專騙尋找兼職的阿聯酋人

警方積極打擊網上詐騙，搗破一個盜用Sherlock SEO平臺名義，以尋找兼職為幌子專門欺騙阿聯酋人的詐騙集團。

2月前

即時國內

社會

印尼人為高薪淪“豬仔” 多人獲救數十人仍受困

印尼水果販布迪為了謀求更好的前景而應聘到柬埔寨從事資訊工藝工作，但結果卻被關押在一個守衛森嚴的園區內，被強迫在那裡進行網上詐騙。

4月前

社會

關注東海岸

彭今年網上詐騙案多達1506宗造成5200萬令吉的損失

截至今年9月為止，彭亨警方商業罪案調查組今年總共開檔調查了1639宗案件，其中網上詐騙案佔最多，總共有1506宗，並涉及多達5200萬令吉的損失。

6月前

關注東海岸

學記

【校園報道】卡瑪瑞受邀赴學校主講向中學生宣導防詐騙

（馬六甲訊）獅子會卡瑪瑞歐斯曼受邀到聖心女中為活動“未雨綢繆”做主講人，給中學生講解網絡詐騙伎倆，避免學生掉入騙局。卡瑪瑞在講座中提到，從2017年至2021年一月末的詐騙案高達67552案件，而被席捲的錢財則高達22.3億令吉。他透露，詐騙案分為4種，即網上詐騙、無端詐騙、投資詐騙及通過短信、信用卡、抽獎和土地詐騙。他說，雪蘭莪，吉隆玻及柔佛的詐騙案是馬來西亞當中數一數二地高。詐騙案達11種類他指出，在詐騙案當中有2個挑戰，即：經濟及沒有足夠的知識。他表示，欺騙（TIPU）的單子意思分別為“T“：不會虧損（Tidak Akan Rugi），“I”：外觀上的好消息（Indah Khabar Dari Rupa），“P”：機會只有一次（Peluang Hanya Sekali）及”U“：極大利潤（Untung Besar），因此提醒大家在接到任何陌生電話時，要謹記這4個字。他說，詐騙案件有高達11種種類，即：銀行貸款詐騙（Penipuan Pinjaman Bank）、龐氏騙局（Skim Penipuan Ponzi）、無效存款提款（Pengambilan Deposit Tidak Sah）、非法外幣交易（Perdagangan Matawang Asing Tidak Sah）、網上投資計劃（Skim Pelaburan Dalam Talian），通過借記卡或信用卡詐騙（Penipuan Kad Debit atau Kad Kredit）、洗黑錢（Penipuan “Black Money”）、快速致富（Skim Cepat Kaya）、房地產詐騙者（Sindikit Penipuan Hartanah）、愛情騙局（Sindikit “Love Scam”）及彩票騙局（Penipuan Cabutan Bertuah）。播影片講解詐騙案形成此外，他還專門為該校學生播放了詐騙影片例子，讓學生更深入瞭解詐騙案如何形成。他還解釋到了受害者擁有的特徵，如：善於交際、友善、開朗、精力充沛、始終保持積極態度。第二，缺少謹慎。如：容易屈服於騙子給予的壓力。第三，想快速致富。如：傾向於快速獲得黃金的人受到剝削。第四，缺少缺乏財商教育知識。第五，貪心。最後，被愛淹沒。最後，他說，受害者最後將損失錢財，還患上心理問題，身分被盜竊及參與犯罪活動等，因此提醒大家必須識破這些計量，不掉入圈套。

7月前

學記

大霹靂焦點

深信投資在短期可獲厚利巫女失11萬餘令吉

（太平5日訊）深信只要投資1500令吉，便可以在3至6小時內獲得7萬5000令吉的厚利，巫裔女子結果墜入網上詐騙圈套，被騙走11萬7375令吉。上述網絡騙案，於上個月16日至22日發生在太平，受騙者是一名家居太平，曾在蕉賴工作的57歲前工廠職員。太平警區主任莫哈末納西爾助理總監發文告指出，警方於昨天中午12時接到女子的報案，指本身遭墜入了一項“大馬國民信託基金投資”的騙案。他說，根據警方初步調查顯示，女子於上個月16日中午約12時20分，在家中通過Telegram平臺發現有一項“大馬國民信託基金投資”，於是便與嫌犯聯絡，對方承諾只要投資1500令吉，便可以在3至6小時內獲得7萬5000令吉，而過後還會連本帶利存入投資者的戶口。他指出，受騙者對這項投資極感興趣，並按了一個嫌犯給予的鏈接，並在7月16日至22日之間，一共將11萬7375令吉匯入了9個不同的戶口。 “在匯款後，子女在指定的時間內並沒有收到任何所承諾獲得的利潤，而其投資金也沒有歸還，才知道是上當被騙了，只得向警方報案。” 莫哈末納西爾指出，警方將援引刑事法典第420（欺騙）條文調查此案。而案件仍在調查中。他呼籲人們不要輕易被那些聲稱能帶來鉅額利潤的網上投資優惠所欺騙，並通過下列提示提高對詐騙的警惕：（一）不要輕易被社交媒體平臺上，承諾在短時間內獲得鉅額利潤的廣告所欺騙。（二）切勿點擊任何未知社交媒體應用程式，或電子郵件收到的鏈接。（三）切勿將資金存入身分不明的個人賬戶。（四）在投資之前，應向馬來西亞國家銀行和馬來西亞公司委員會，核實許可證或投資名稱。（五）在將任何資金轉入第三方賬戶之前，可先撥打“國家詐騙響應中心（NSRC）997”進行確認。

8月前

大霹靂焦點

大柔佛焦點

女商人誤信“假警察”以為涉網騙反被詐騙失逾18萬

（笨珍3日訊）44歲女商人墜入“假警察”設下的陷阱，以為自己被牽扯進網上詐騙案件，結果反被詐騙，損失逾18萬令吉。笨珍警區主任莫哈末蘇海米今日發表文告指出，這名女商人在7月21日接獲一通假警察的電話，對方聲稱女商人涉及線上詐騙案件，要求她配合調查，將銀行戶頭的錢轉移到國家銀行審計師的戶頭進行審核。他說，女商人不疑有詐，於7月26日按照對方指示，將所有銀行戶頭的錢轉移到假警察提供的戶頭，總數達18萬8350令吉。 “期間，假警察還囑咐女商人刪除所有交易和對話證據，受害人是在已轉移的錢沒有如所說的那樣歸還她後，才驚覺自己被騙，並於昨日（2日）前往警局投報。” 他指出，警方接獲事主投報後，援引刑事法典第420（欺騙及不誠實地引誘他人移交財物）條文展開調查。莫哈末蘇海米勸請民眾多關注時事，瞭解現今詐騙份子的幹案手法，以免成為欺詐案受害者。他指出，民眾可透過線上方式，即通過商業罪案調查局（JSJK）的社交媒體官方賬號：JSJK、@CyberCrimeAlert或@JSJK PDRM，獲取商業罪案幹案模式的資訊。

8月前

大柔佛焦點

全國綜合

地產經紀陷網絡兼職圈套想賺錢反被騙40萬

地產經紀想多賺點收入找兼職工作，不料墜入網上詐騙陷阱，錢沒賺到，反被騙走40萬令吉，損失慘重。

1年前

全國綜合

VIP文

老千“愛”大馬（六） | 受害者是外國人落網者多數“小魚” 警方難起訴詐騙分子

警方馬不停蹄在全國各地擊破詐騙集團的呼叫中心，然而警方面對的最大難題，是把落網者繩之以法。報道：林佳香、蔡慧春、陳淑婷警方馬不停蹄在全國各地擊破詐騙集團的呼叫中心，然而警方面對的最大難題，是把落網者繩之以法。主要原因是受害者是外國人，涉及的銀行戶頭是在其他國家開設；另外，落網人士多數是呼叫中心裡中下級“員工”，很難讓他們供出完整的詐騙手法，即使提控上庭也很難定罪，而幕後首腦更是逍遙法外。南利：需嚴法取締打擊網騙先打擊錢騾全國警察商業罪案調查部總監拿督斯里南利接受專案小組訪問時坦言，在打擊跨國詐騙集團，警方面對的最嚴峻挑戰是提控落網嫌犯。 “一般運營呼叫中心的嫌犯被捕，會在刑事法典第420（欺騙）條文下受查，但基於受害者不在大馬，加上涉及的銀行戶頭在其他國家開設，導致斷了證據鏈，難以將嫌犯定罪。” 由於網上詐騙活動日益嚴重，南利坦言需要一項嚴厲的法令來取締錢騾的銀行戶頭。 “要打擊網上詐騙活動，先要打擊錢騾戶頭，類似犯罪活動需要通過錢騾戶頭收款及匯款，沒有了錢騾戶頭，就無法接收受害者匯款，所以需要一個嚴厲打擊有關戶頭的法令。” 跨國詐騙集團的呼叫中心是科技發展和商業犯罪模式轉變下帶來的“產物”，也是全球各國正面對的挑戰。他說，“警方在2021年展開40項行動、2022年展開34項行動，至於2023年不出半年即已展開27項行動；另外，2021年的落網外籍人士為183名、2022年為218名，今年截至5月25日已逮捕208人，呼叫中心呈增長的趨勢。” 他表示，警方相信跨國詐騙集團將呼叫中心設在大馬的原因，包括華人社區有利於相關人士隱藏身分、本地生活成本較低，以及大馬科技與發展的進度，為他們提供便利。專向新加坡人下手獅城人越堤柔設大本營正當大家以為柬緬菲才有詐騙園區時，跨國詐騙集團已悄悄在大馬紮根。今年6月30日，馬新兩國警方合作搗破新加坡人越堤到柔佛設立詐騙集團大本營，逮捕4名新加坡籍男女，讓人驚覺詐騙集團就在身邊。這個詐騙大本營設在新山柏伶花園一間民宅，專門向新加坡人下手，包括以投資騙案、招聘騙案、電子商務騙案和假冒公務員等手段行騙，運作約2個月就有至少59名事主被騙290萬新元（近1000萬令吉）。這不是馬新兩國警方第一次攜手搗破詐騙集團。今年2月兩國也在新山搗毀一個涉嫌冒充朋友身分，專門騙取新加坡人的跨國詐騙集團，落網的12名大馬人在1個月就騙取逾490名新加坡人超過170萬新元（約563萬令吉）。柔州總警長拿督卡馬魯查曼接受專案小組訪問時表示，因地緣性關係，柔州警方在打擊詐騙罪案活動方面，會通過與新加坡警方合作，包括互相交換詐騙活動相關情報。他表示，大馬警方或政府不會限制新加坡公民入境大馬，無論新加坡公民用遊客、工作者、投資者等身分入境都受到歡迎，但是，一旦發現當中有人在大馬境內涉及刑事犯罪，如參與詐騙犯罪行為，警方也不手軟，採取適當的法律行動對付。他指出，警方所接獲的詐騙案投報，除了工作詐騙、澳門詐騙、電話詐騙、愛情詐騙、大耳窿詐騙之外，還有7種詐騙手法，即商務郵件詐騙（BEC）、電子商務詐騙（e-commerce）、不存在的借貸詐騙、不存在的投資詐騙，以及簡訊詐騙（Tipu SMS）。詐騙罪案遍佈全國各地他認為，詐騙罪案遍佈全國各地，沒有跡象顯示柔州成為詐騙罪案天堂或大本營。與2022年1月份至6月份同時期的2785宗詐騙案相比，今年柔州發生的詐騙案案例減少了246起或8.8%，即2539宗。柔州於今年1月至6月期間，發生的詐騙案為2539宗，新山南區警區管轄範圍內的同時期案例，有逾200宗或佔全柔接近10%。該警區警方對詐騙案都是主動出擊，每星期派員深入各住宅區向當地居民索取資料，同時採取突擊及宣導工作，並且由情報組分析過往案例和口供再進行深入調查。有關行動取得不錯的效果，至少打擊了中等詐騙呼叫中心，惟不容易捉到詐騙集團首腦。消息指出，柔佛州沒有“賣豬仔”的情況，員工來去自由，所以至今未傳出有人因為無法退出詐騙呼叫中心受對付，或擺不脫詐騙集團而向警方舉報求助。社媒招募人力工作方式與國外大同小異卡馬魯查曼表示，根據警方掌握到詐騙集團的運作方式，他們會在社交平臺臉書和手機應用程式招募人力，應徵者面試成功後，就會被帶到“呼叫中心”，工作方式和外國詐騙中心的手法大同小異。 “接受工作的人要受訓背下文字，根據詐騙集團提供的電話號碼撥打，用背下的對白跟受害者‘溝通’，從中找機會詐取受害者錢財。” 據悉，這些負責撥打電話、以網絡聊天進行詐騙的中下級，是經過“指導老師”擬出模擬問卷進行訓練，每天拿到電話號碼清單後，一通又一通撥電，從“失敗”中吸取“經驗”，練習如何突破受害者心防。根據專案小組得到的消息，警方所逮捕到的涉案者，多數是呼叫中心裡的第二、三層屬於中下級“員工”，難以讓他們完整供出詐騙手段“全記錄”。 “指導老師”沒落網，警方難掌握全套詐騙套路和伎倆。受害者不分學歷專攻“貪”與“怕” 詐騙案受害者不分學歷高低，詐騙形式專攻“貪”與“怕”心防。詐騙案受害者與教育程度沒有直接關係，城鄉地區的詐騙案也很多，醫生、律師、教師、工程師等高收入、專業人士也成為受害者，每個人都有可能成為詐騙目標。要避免掉進詐騙圈套，警方勸告是：不要貪、不要害怕與他人分享正在經歷的事，比如詐騙投資項目多數是不符合邏輯的盈利誘惑，而且都是通過電話或手機WhatsApp“聯繫”，直接“蓋電話”不要再理會才是上策。萬一懷疑自己的銀行賬戶按到任何可疑鏈接，就馬上撥打“997”，即國家詐騙應對中心熱線號碼。不止瞄準外國人本地人也成目標在本地活動的詐騙集團，不止瞄準外國人，如今本地人也成為目標。今年6月，警方在馬六甲州擊破一個詐騙集團，逮捕11名年齡介於18歲至25歲的年輕人，包括6名華裔男女及5名巫裔男女。這個詐騙集團以4000令吉租下一間雙層住屋作為“基地”，以不存在的借貸在全國各地尋找羔羊。警方接獲12名受害者投報，被騙款項逾6萬5000令吉。甲州總警長拿督再諾說，去年首6個月警方接到98宗投報，損失達89萬6890令吉，今年增至134宗，損失額高達109萬8882令吉。甲州警方在今年首6個月就接獲692宗各類型詐騙投報，詐騙數額達1270萬5518令吉。詐騙種類包括投資詐騙、就業詐騙、不存在的借貸詐騙、愛情包裹、電話詐騙、網購詐騙，其中以網購詐騙居多，今年首6個月共有174宗投報，涉及數額130萬6455令吉。律師：多數自願來謀財大馬無豬仔被騙被虐目前任職律師的退休警官李瑞銘受訪時指出，根據他過去的查案經驗，我國並沒有類似柬埔寨和緬甸的豬仔被騙被凌虐的情況，大部分詐騙分子都是自願來我國謀財。 “至少在我處理的個案中，在我國設立呼叫中心的詐騙集團都沒有暴打員工，他們只是沒收員工的護照及手機等，將他們集中在住所限制行動。” 他指出，為了避免客服和外界接觸，這些集團每日安排食物及日常用品送到中心，讓客服不必以點餐或購物等藉口離開宿舍。他說，一旦警方搗破呼叫中心，客服人員服了刑後就會被遣返，移民局會把們列入黑名單，終生不準入境。 “那些未曾被逮捕卻想回國的客服，必須完成指定條件如業績達標及介紹友人頂替等，才有機會獲安排通過老鼠路返國。” 相關文章：老千“愛”大馬（四） | 招本地兵大肆詐騙記者冒險應徵揭內幕老千“愛”大馬（五） | 測打字速度語音應聘不露面 “苦口婆心”誘出國賺大錢

1年前

VIP文

全國綜合

NSRC：及時攔截款項網上被騙速撥997

國家詐騙回應中心（NSRC）促請詐騙案受害者，一旦受騙儘快聯絡他們的銀行或NSRC熱線997，以避免更多的損失。

2年前

全國綜合

即時國會

李健聰率逾10網騙受害者赴國會呈備忘錄提4訴求

公正黨總財政李健聰今早率領逾10名網上金融詐騙受害者及受害者互助小組成員前往國會大廈，提呈備忘錄給國會議員，提出4項訴求。

3年前

即時國會

社會

稱事件曝光犯罪集團放人遭騙至柬工作青年返馬

經過媒體報道曝光後，早前被犯罪集團騙至柬埔寨從事網上詐騙工作，並被挾持為人質的賴某（37歲）已安全回到大馬，目前居家隔離中。

3年前

社會