苏剑锋新闻资料

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狮城二三事

30亿元洗钱案 | 申请工作准证谎报受聘职业被告苏剑锋加控两罪

（新加坡29日讯）涉嫌与他人串谋在申请工作准证时谎报一人将受聘为数据管理员，实则聘请他为私人厨师，30亿元（新币；下同；约104亿7410万令吉）洗钱案被告苏剑锋再被加控两罪，案件展期至6月6日让他认罪。《联合早报》报道，瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）原本面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名，在5月16日被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名。随着苏剑锋在星期三（29日）又被加控两项抵触雇用外来人力法令的控状，他目前总共面对14项控状。控状显示，苏剑锋涉嫌在2022年11月，与名为林俊达和施海滔的两人串谋，在提交工作准证申请时，谎称施海滔将受聘为An Xing Technology私人有限公司的数据管理员。然而，苏剑锋被指在2022年11月至2023年9月期间，在身为外籍人士的施海滔没有有效工作准证的情况下，聘请他为私人厨师。苏剑锋有意认罪，案件展期至6月6日让他认罪。苏剑锋早前面对的控状包括涉嫌提交伪造的借贷合同和迪拜房地产出售合约给两家银行，要借此证明约950万元（约3308万2907令吉）的资金来源合法；持有全额或部分是非法线上赌博赃款的1700万元现金，以及涉嫌向两家银行提交三份伪造的公司年度报告。上述案件目前共有七名被告被判刑。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境新加坡；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。王水明（43岁）被判入狱13个月又六周，陈清远（34岁）则在上星期四（23日）被判坐牢15个月。林宝英（44岁）和王德海（35岁）的案件分别展期至5月30日和6月7日让他们认罪。（部分人名译音）

5月前

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狮城30亿洗钱案| 被告苏剑锋等10人逾6亿令吉迪拜置产

（新加坡17日讯）狮城30亿元洗钱案被告之一的苏剑锋，被爆料涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士，在迪拜购买多间房产。10人一共投资126间总值1亿9700万元（新币，下同；约6亿6181万9400令吉）的房产。《联合早报》报道，新加坡历来规模最大的洗钱案，涉款金额超过30亿元，共9男1女被控。被告之一苏剑锋（36岁）共面对12项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令以及伪造文件的罪名，他未表明认罪意愿，案件展至5月28日进行审前会议。报道指出，苏剑锋在2019年与一名叫苏四海的男子一同做生意，在迪拜成立一间叫菲度（Fidu）Properties DMCC的公司，两人是公司董事会的董事，各握有公司一半拥有权。除此之外，苏四海于2017年11月也在迪拜成立Fidu Property Real Estate Brokerage公司。报道指苏剑锋涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士，购买迪拜多间房产。这些人包括洗钱案被告苏海金和林宝英。苏海金买下迪拜Grande Downtown公寓58楼所有11间的单位，总价值1540万元。林宝英则买入迪拜The Meadows一间价值950万元的房产。苏剑锋则在迪拜拥有多达12间房产，包括公寓及别墅，总价值2140万元。其他在迪拜置产的还有苏斌海以及陈木林，两人被指与洗钱案有关。报道指多数产业由Fidu Property Real Estate Brokerage营销，由Emaar Properties公司发展建造。苏剑锋等10人一共投资126间总值1亿9700万元的房产。

6月前

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狮城30亿洗钱案 | 被告苏剑锋被加控6项控状

（新加坡16日讯）狮城30亿元（新币；约104亿7480万令吉）洗钱案被告被加控新罪名，苏剑锋面对多6项伪造文件意图欺骗的控状。《8视界新闻网》报道，35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋今天通过视讯方式，在新加坡国家法院被加控这6项新控状，他目前总共面对12项控状。他于今年2月8日曾被加控2项伪造文件的控状，指他于2022年3月22日和2023年5月8日，分别向新加坡银行（Bank of Singapore）和渣打银行提交了3份伪造的“Xiamen Zhou Hang Mao Yi You Xian Gong Si”年度报告。控状指他这么做是为了欺骗银行，让银行相信陈秋彦（译音，Chen Qiuyan）的财富来源是合法的。陈秋彦是新加坡律政部旗下反洗钱和打击资助恐怖主义部门，早前向宝石和贵金属经销商发出的电邮通告中，列出的34人之一。若这项罪名成立，每项控状的最高刑罚是监禁长达10年，他也可能面对罚款。他面对的其他4项控状则指他抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令。案展本月28日进行审前会议。

6月前

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28亿新元洗钱案 | 狮城警方到苏剑锋家搜证 4辆豪车被拖走

新加坡警方今天再次回到28亿元（新币，下同）洗钱案被告苏剑锋的豪宅充公证物，带走4辆豪车。

1年前

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