诈骗集团，高薪诱骗，打工骗局新闻资料

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中国数家属互助群内传播逾600失联者文档求救

中国演员王星赴泰国拍戏被骗至缅甸一事引发了广大网民的关注后，但原来不只王星，有多名中国演员、模特儿及工作人员据报都被以“拍摄影视剧”等工作为由，遭诈骗组织骗到境外，部分人员至今失联，家属心焦如焚。

3小时前

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李昱龙|诈骗集团也要拼业绩?

目前全球经济不景，公司企业拼业绩，人人拼经济，诈骗集团也拼得比大家都还要拼命。我个人防范诈骗的作法是：不听、不信、不回复、不点击！开斋节后，大马天气虽然热情如火，但是，整个市场却是淡静如水。本地IT市场一如既往的无惊无喜继续消费IT，内容消费市场的消耗量也没有大起大落，网红界倒是静下来了很多。商家们已经接受了电费附加费暴涨的事实，现在应该都为下半年做好财务规划。商业业配也许还有的，只不过经费预算可能有所减少，而且仅限顶部网红主播等抢到配额。整个市场，应该是整个国家，都对即将来临的6州州选，充满了各种个人期待，经济市场更多的是静观其变。大家观察的是，6州州选之后，政府会不会变天？白糖会不会起价？反观外国IT市场，尽管有不少新ChatGPT应用工具陆陆续续面市，但是，ChatGPT大势已成定局，投资于ChatGPT的IT大企业如OpenAI与微软等，不是已经进入套现期，就是已经在股市上成功获利，尾随而来者，不止抢不到蛋糕，可能还得被先锋者打得落花流水，坚持不了的，也许从此淡出市场。中国的ChatGPT更是紧锣密鼓开发中，少数急功近利者，不多不少在股市上尝到了一点甜头；极少数的后起之秀，仍须继续努力去证明中国版ChatGPT成为盈利火车头的实力。世界局势不明朗，经济市场放缓。有一点可以肯定的是，诈骗集团并没有因为市场淡静而减少犯案，反而变本加厉，更加大力度撒网寻找受害人。政府从5月2日起禁止发送内含网址链接的SMS短讯，希望可遏止某些电讯诈骗案。无奈的是，诈骗集团现在是通过通讯和聊天App撒出诈骗诱饵，政府想管制也有心无力。我每天都收到至少一则诈骗电话或WhatsApp讯息，也每次都拉黑及举报至少一个电话号码，真的令人烦不胜烦。诈骗案是一个全世界都解决不了的罪案，大马也不例外。大马网络安全机构表示，今年首3个月的诈骗案，损失金额已高达2亿5千万令吉，其中网购诈骗案占最多，其次是电讯诈骗（线上通话或手机短讯）、不存在的贷款、投资、线上金融诈骗及爱情包裹。我对这些陌生来电或讯息，一律不接听也不回复，还会投诉举报然后再拉黑。其实，除了诈骗集团更猖獗之外，独狼式的个人诈骗案近来也有所增加。例如最近发生的买新车遭女销售员卷款而逃、网红非法筹资投资等，都是个人犯案。模仿诈骗集团手法的个人诈骗案，因为媒体经常报道作案手法，公众警觉性已提高较不易上当，反而因加害者个人一念之差的诈骗案实为少见，则比较难以防范。目前全球经济不景，公司企业拼业绩，人人拼经济，诈骗集团也拼得比大家都还要拼命。我个人防范诈骗的作法是：不听、不信、不回复、不点击！事实证明，我们并不如我们想像中那么重要，并不是亲友都会打电话给你聊天，也不会随便发来任何跟钱财有关的讯息。

2年前

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李昱龙|打蛇要打七寸，打击诈骗先重击钱骡

我建议政府修改法律用重刑先重大打击诈骗罪案中的关键加害者——钱骡。一旦断了诈骗集团的财路，其他分工组织也就容易瓦解了。你们认为对吗？我国的诈骗罪案（网络诈骗）泛滥成灾！据报道，2022年我国有超过2万5000宗线上诈骗案，涉及约8亿5000万令吉。我不确定这数额是不是冰山一角，也许还有很多因为被骗数额小而不报案的。电讯诈骗案骗的当然是钱，而诈骗集团套现时最致命也是最关键的最后一步则是通过钱骡的银行户头及提款卡提出现款。受害人的钱，一旦离开现有的银行金融系统变成了现款，执法者则无法追踪钱的去向了。诈骗集团收到了钱，诈骗案才算是得逞。这也是诈骗集团非常重视钱骡集团提现效率的原因之一。据网上资讯显示，规模较大的诈骗集团，不仅分工精细，而且企业化经营得比很多公司还要有绩效。诈骗集团大概是分成：机房（包含一二三线话务人员）、技术系统商（网络电话、群呼平台、电讯技术支援）、取款组（钱骡集团）、中间商等⋯⋯如此环环相扣且高效率的系统化诈骗手法，加上个别小组可能设在不同国家运作，使执法者追踪搜查取证都难上加难。国家金融罪案中心（NFCC）也发现诈骗罪案猖獗其中一个重大原因，便是钱骡源源不断，犯罪集团只需区区500令吉，便可买下钱骡的银行户头来行骗。立法、执法追不上时势发展，也是一个致命伤。例如，去年6月，在法庭有10名男子承认当“钱骡”，借出银行户头作为收约730万令吉骗款的工具，法庭判决每人罚款1千令吉。此事虽一度引起社会舆论而促请主控官及总检察署应该要上诉，以儆效尤。时至如今，进展如何则不得而知。另一方面，各方都没有强调当钱骡的严重后果，以致人们以为当钱骡最严重也只不过是罚款最多1千令吉了事。事实上，当钱骡的后果非常严重，一旦罪成被判处监禁，即便是刑期很短，也算是有了犯罪前科（俗称：有案底），以后要找工作就很难了。还有，钱骡的银行户头将被冻结，国家银行也会将钱骡列入黑名单，不可再开设银行户头，钱骡在未来处理钱财事务上变得十分困难，甚至无法领取薪水，因为政府规定，薪水必须通过银行过账方式支付（除非另签同意书及获得劳工部批准）。很遗憾的是，诈骗集团看上的钱骡都是乐龄人士、无业游民，也许还有一些贪图小利的年轻人。这些人大多数无法憧憬未来生活，通货膨胀更是雪上加霜，因此，他们根本不把卖出银行户头视为犯罪，反而当作是一笔小横财。至于那些被控上庭判处罚款的钱骡，只好无奈的自认倒霉了。诈骗罪案固然需要各方的齐心对抗，包括受害者的参与。政府在打击诈骗罪案方面不余遗力，譬如最近开始运作的国家诈骗应对中心（NSRC）。然而，打蛇要打七寸。我建议政府修改法律用重刑先重大打击诈骗罪案中的关键加害者——钱骡。一旦断了诈骗集团的财路，其他分工组织也就容易瓦解了。你们认为对吗？

2年前

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黄婉玮|预防诈骗须先提高自身意识

防止国人沦为“猪仔“没有一劳永逸的方法，但提高国民反诈骗意识和观念或能减少人们铤而走险的念头。自今年初起，被骗至柬埔寨从事网络诈骗和线上赌博的受害人向国内求救的报道连续不断，近来也揭发了身陷柬埔寨西港园区的受害人，有不少来自台湾和香港。这个课题被国际社会正视后，柬埔寨被贩卖和绑架外国人的丑闻缠上，政府必须极力挽回国家形象，而事到如今，还有很多问题有待厘清，尤其是责任归属方面。被解救回国的人士究竟是受威胁从事或是自愿从事非法勾当，大马政府和柬埔寨政府给出的信息竟不相同，影响了评论者的判断，也让社会误解了政府救援的力度。尽管如此，跨国合作救援行动还得继续下去，而犯罪组织已融入了社会私领域，使到打击犯罪的困难度更高。有些受害者更是从迪拜被转卖到柬埔寨，可见跨区域的犯罪网络早已形成，故此政府的打击工作必须和打击毒品一样，与多国共同建立合作机制，最好也与非政府组织加大合作力度。因有国际的界限，政府救援受害人回国的过程艰辛，应该得到社会的理解。但是，对于扫除国内犯罪的力度，政府部门应该被批评。因为在很早以前，诈骗手法就随处可见，从电信到手机应用程式，造成人心惶惶的银行盗款案也是其中之一，就算再小心谨慎，也会防不胜防的中了在暗者的设局。笔者甚至在主流媒体的新闻网站都看到以假乱真的广告文案，虽然有些网站会注明那些广告与之无关，但只是撇清了网络平台的责任，如果政府没有调查诈骗广告如何堂而皇之出现在正经的网站或平台上，顺藤摸瓜厘清或击破经营者与诈骗广告之间的连结，那么救援再多也徒劳无功。社会的诈骗现象不会只是昙花一现，我们必须承认在一切产业皆能迈向全球化的时代，非法产业也同样在与时俱进的路上，就如受害者所描述的，诈骗集团有“一条龙式”的分层产业链，即从人口贩卖及“金字塔式”的人找人机制，到业务培训和遍布世界各城市的联络中心及据点。即使把受困于柬埔寨的受害者都救回来了，也没有办法摧毁诈骗集团的基地，因为“基地”可以移动，而现代跨国犯罪组织已经擅于利用科技进行远距诈骗工作，在网络世界畅行无阻，设置的“钓鱼”网站也随时可以移除和重建。所以，眼前救援刻不容缓，但长期的整顿策略更为重要，尤其政府有必要提高预防性的法令。不少的受害者其实是在知道的情况下依然加入非法工作，这已说明存在反诈骗意识薄弱的群体，以经济困境合理化个人行为。即使从柬埔寨救援回来的受害人已叙述他们目睹或亲身经历受困期间的悲惨遭遇，如被虐待、摘掉器官，但这些遭遇骇人听闻的遭遇并没有阻止“偏向虎山行”的淘金客。有些人会借用喜剧电影《武状元苏乞儿》里的经典对白“如果你真的英明神武，使得国泰民安，鬼才愿意当乞丐”为不惜当“猪仔”的人解套，笔者以为这种论调，会更纵容犹豫不决的人有了合理化铤而走险的借口。所以，扫除诈骗问题与与处理冠病疫情一样，必须有“预防胜于治疗”的观念。病毒入侵的是人体，而诈骗份子入侵了社会道德，破坏人的诚实底线。借鉴这两年多的防疫政策，民众对病毒如何传播及如何防疫的认知都提高不少，可见着手建立反诈骗和防诈骗的意识及防护机制有其必要。总结一句话，防止国人沦为“猪仔“没有一劳永逸的方法，但提高国民反诈骗意识和观念或能减少人们铤而走险的念头。

2年前

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郑丁贤|活在今日大马，请快挂断来电

人人心中都有这个角落，要避免被骗，不在于你多么聪明，而是要有自觉，不要给诈骗集团一丝机会。他们有你的电话号码，知道你的名字，你的身分证号码，甚至银行户头和信用卡号码，下一步，就是请君入瓮。三天两头的，我都会接到这种电话：“请问是Mr Xxx吗，我这里是XXX银行打来的，我想和你确认，你的信用卡最后4个号码是不是xxxx，刚才你是否有用卡支付465.40令吉，如果没有，请你……” 通常听到这里，我会直接挂断电话。安全起见，我开始时会致电相关银行的信用卡部门，询问他们是否曾经拨电给我，或者有没有该笔交易纪录，这是提防信用卡真的被盗用。银行都答复我，他们没有致电给我，也没有该项交易。答案很明显，我的电话、名字和信用卡号码落入诈骗集团手中，他们放下鱼饵，等着水鱼上钩。每一天，可能有几万个，或是几十万个类似的鱼饵，撒向人海，不怕没有收获。或许，你以为只有教育水平不高，涉世未深的人们，才会上当。不然也！两个月前，一名银行女经理被接获“保险公司”来电询问她是否正在申请车祸保险索赔。当她否认后，电话转到“警察局” ，一名“警官”告诉她，她涉及洗黑钱活动。接下来的情节，已经是样板。对方要她把银行存款都转存到另一个指定的银行户头，以免被充公。女经理依照吩咐，双手奉上毕生储蓄60万令吉。类似情节发生在一名本地身家过亿的大亨身上。他接获来电，指他的信用卡涉嫌被盗用，电话之后转到“国家银行”，官员指他涉及非法金钱交易，经过一番游花园过程，他给了对方银行的验证密码（TAC）。瞬间，银行户头内的2100万令吉，在电子转账系统之下消失无踪。相信这是国内历来最大宗的澳门骗局。我要说的是，被骗的并不是读书不多的三叔公，或是未曾踏入社会的六姨婆，而是熟悉银行转账和交易的银行经理，以及商场上长袖善舞的企业家。这两个个案告诉大家，即使是专业人士，商业精英，也会坠入骗局，更何况其他一般人。原因有点复杂，主要是骗子利用人们的恐惧心理，加上对“警察”、“国家银行官员”等权威角色下，不由自主的跟随依从，有如被下了咒一般，失去了警戒，也没有自觉，一步一步的走入陷阱。多数人看了这些报道，在同情之余，也会讪笑这些被骗者太笨。其实，被骗者并不是大家想像中那么笨，而是人们内心中普遍存在的恐惧角落，正好被骗子敲开了。人人心中都有这个角落，要避免被骗，不在于你多么聪明，而是要有自觉，不要给诈骗集团一丝机会。譬如，接到来路不明的电话，不要给予对方铺陈故事的机会，必须当机立断的挂断。网络上各种各样的促销优惠，也不要真的相信，为了贪图折扣或礼物，把个人的资料都送上。回到源头，国人的个人资料，从姓名、电话、户头和信用卡号码等等，为什么会落入诈骗集团手中？相信很多个资是从银行系统中流出，也有许多是自己在网络世界中主动提供。而政府是否也是其中最大的泄漏者？这个不能排除。网上有卖家，宣称拥有国民登记局和选举委员会的国人的资料库，只要花1万美元，就可以得到2250万人的个资。为了取信于人，卖家还展示了内政部长韩沙的个资。韩沙否认资料外泄出自国民登记局，但他也表示，可能是登记局提供其它单位这些个资，之后才泄漏出去。大家的疑问是，登记局为什么会提供这些个资给其它单位？这种做法是否违反了法令和规定？这些单位又何以把个资泄漏出去，是否涉及金钱交易？这些都等待调查和厘清。在这个过程中，人们会接到更多“请问是Mr Xxx吗……” 的来电。

3年前

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“卖猪仔”系列五｜中国人难出境诈骗集团转目标马青年懂多语被盯上

诈骗集团通过黑心中介以高薪诱惑大马青年出国工作，声称提供优渥的待遇，一旦青年去到国外的时候，才发现自己成了现代奴隶，沦为诈骗集团的行骗工具。独家报道：吴雪儿中国严厉打击线上诈骗集团，加上严密的防疫措施，让过去倾向于招聘中国青年进行线上诈骗的不法集团面临人手不足，转向懂得多种语言的大马华裔青年招手。马青：通过黑心中介高薪诱惑马青总秘书胡伟豪针对大马青年陷入国外打工骗局，被诈骗集团招到外国进行线上诈骗的课题接受《星洲日报》专访时指出，以往在柬埔寨的诈骗集团都是从中国招聘“新血”操作不法活动，由于中国采取防疫措施出境不易，诈骗集团面对人手短缺，将目标转向大马，主要因素是大马华裔有语言优势，许多人通晓中文及英文。他说，诈骗集团通过黑心中介以高薪诱惑大马青年出国工作，声称提供优渥的待遇，一旦青年去到国外的时候，才发现自己成了现代奴隶，沦为诈骗集团的行骗工具。他说，从去年12月至今年4月初，马青在全国共接获45宗出国打工被骗去当诈骗工具的投报，这些受害者（43男2女）年龄介于18至35岁，大多数出国前有一份工作，惟薪水不够丰厚，有者来自复杂家庭背景。 “那些打着线上赌场名义的网上招聘广告，薪水比受害者原本工作多两到三倍，加上无需学历证明、包吃包住等各种诱人的福利，吸引受害者一步步坠入黑心中介的陷阱。” 泰柬缅成前三甲根据马青收集到的数据，大马青年被骗去打工的国家，排名三甲的是泰国、柬埔寨及缅甸，投报的21人持有合法工作准证搭乘飞机入境他国，余下24人是透过老鼠洞偷渡出国。 “受害者抵达目的地后，才发现工作内容与中介所说的截然不同，甚至是沦为诈骗集团的奴隶。” 他披露，马青所处理的其中一个个案是偷渡出境的，该名青年登上客货车后，就受到数人监管，客货车没有停车直抵目的地，气氛相当压迫。 [vip_content_start] “纵然反悔，一般人也没胆在那种情况下跳车逃走，不在其中的人难以体会那种感受。” 看准年轻人容易上当高薪低门槛？别傻了市场上高薪工作都需要学历和经验，根本不可有低门槛低的高薪海外工作，有意要到国外挣钱的民众应切记，“天上不会掉下馅饼”，求职者需核实中介的身分，以免不幸被“卖猪仔”。胡伟豪认为，那些协助诈骗集团招聘员工的中介，不排除是诈骗集团的一分子，他们或为了业绩或免受皮肉之苦，费尽口舌引人上钩，骗取更多人加入诈骗集团。 “这些中介看准年轻人容易相信别人，一般上先从聊天过程中了解目标的家庭背景，再从中让对方深信在大马没有任何发展的机会，以说服对方出国闯天下。” 询及黑心中介骗人出国的行为是否触犯我国法律，据他了解，我国目前没有特定法令对付这些中介，加上这些中介在社媒发布招聘广告撒网，并没有实体公司，可以肆无忌惮的骗人出国。胡伟豪强调，自去年发现海外打工骗局有增加的趋势后，马青发起“拒绝黑中介运动”，希望更多年轻人掌握情况，以免轻易遭黑心中介骗出国。胡伟豪表示，马青会继续收集受害者家属提供的名单，与内政部反贩卖人口理事会（MAPO）、外交部等单位配合，以尽快拯救遭诱骗到国外进行不法活动的大马人。 “基于黑心中介在社媒大量发布海外高薪招聘广告，马青向大马通讯与多媒体委员会（MCMC）建议是否可移除这些广告，以降低年轻人直接接触受骗源头。” 担心遭对付不敢报警16人获救后陆续接投报随着早前16人从柬埔寨获救后，胡伟豪透露，那些之前害怕家人受到伤害而不敢报案的民众看到了曙光，陆续到警局报案。他说，有许多打工骗局受害者的家人担心报案的话，不法集团分子一旦接获风声，孩子或亲人免不了遭毒打或电击等皮肉之苦，只是寻找马青求助，不敢向当局投报。 “马青所接获的投报中，27宗投报者有报案，18人没有报案，这些受害者大多来自霹雳、柔佛、槟城及马六甲。” 受害者遭转卖赎金高达12万虽然有些个案中，亲人支付赎金后，受害人平安回国，但胡伟豪提醒，也有一些个案是家属依据指示缴付3或4万令吉赎金后，受害者数次被转卖，最终赎金高达12万令吉，让家属吃不消。 “我们呼吁受害者的父母不要贸然行事，最重要是先报警，把受害者的个人资料提供给警方，后续的解救行动由执法单位进行。” 为了方便不熟悉报案程序的民众，马青制作了一份报案书模板，受害者的家人只需根据模板的格式加上受害者的资料，就可前往警局报案。马青反诈骗专案小组也设立了一个谷歌线上表格https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO8MxYkky8uhDknthY6E5w-4Sqr27Z4etPfuuAkIBFeon_tQ/viewform，让知情者或被骗去国外的受害者家属可进行线上填写，以方便马青向警方提供受害者资料，进一步跟进。 72小时惊险抢救过程忆起早前安排获救的大马人从柬埔寨回国事宜，胡伟豪以“72小时惊险过程”来形容，为了确保行程万无一失，马青事先没有对外公开详情。 “马青于本月7日接获当地执法单位的通知，透露寻获15名受困男女的下落，隔天即购买机票，由马青公民社会运动局主任邢智立律师及1名中委前往柬埔寨处理相关事宜。” 他说，邢智立等人于本月9日早上抵达柬埔寨后，即往大使馆办理事宜，过程中他们发现似乎遭人跟踪，可谓相当惊险。 “当地警方试图建议15名男女留下继续工作，还好我们的律师有过去处理，最终将他们平安带回国。” 相关文章：● “卖猪仔”系列一｜本报接求助展开系列行动…… 救出“猪仔”揭真相● “卖猪仔”系列二｜警持步枪护航各方云集援助回家路步步惊心● “卖猪仔”系列三｜受骗者受电击酷刑赔5万换自由● “卖猪仔”系列四｜警方：受高薪福利好诱惑图轻松赚快钱易坠陷阱● “卖猪仔”系列五｜中国人难出境诈骗集团转目标马青年懂多语被盯上

3年前

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