转账新闻资料

简

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头条看一看

新型诈骗！ “朋友”传讯问有空吗要小心！

“有空吗？”成了新的电话诈骗手法，如果接获“朋友”突然传来这句问候语，要小心！

1月前

头条看一看

全国综合

视频 | 购物后手机扫描过账女子假动作骗化妆品

（新山13日讯）现代人出门非常方便，只要带着手机，没有带钱包也不是大问题。然而却有人滥用手机扫描过账的方便来欺骗商家，引起网民愤怒和挞伐！一名店家怒揭，早前有位女顾客上门购买300令吉的化妆品，过后疑展示假的银行转账收据欺骗收银员，气得他们在网上公布闭路电视画面，并且报警处理。上述事件于9月9日晚上8时27分，在新山清真寺路的一家本地化妆品专卖店发生。店家的贴文之后获网民转发及热议。根据店家公布的闭路电视画面，该名女顾客正与一名男子在店里购物，其中女顾客在购物时也忙于按电话。在选好物品后，女顾客在转账付款时，似乎做出转账“假动作”，实际上却没有登入银行系统付款。 @zilabeautyshop Rm300 mungkin kecil untuk peniaga besar , untuk kami peniaga kecil boleh cover bayar gaji staff seminggu🥹 KOSMETIK ZILA BEAUTY SHOP 📍NO.3 LORONG C JALAN MASJID KG.MELAYU MAJIDEE JOHOR BAHRU ⏰11PAGI – 10MALM #scammer #qrcode #indian #tiktokindia #fypindia #jbstyle🔥 #johorbahru #xyzbca #4upage ♬ original sound – Z7duckx_Music – Z7duckx_Music 从闭路电视的角度来看，女子的手指在手机屏幕上迅速滑动，看起来像是输入密码和付款数额，但实际上却是在编辑早已预备好的照片，并向收银员展示假的转账收据。店家表示，女顾客在付款后就急匆匆地取货走人，而他们在清算当日的营业额时，赫然发现营业额和收入不符。 “我们查看后，发现出现问题的帐单来自该名女子，同时在调阅闭路监视画面后，发现了她的诡异行为。” 店家指出，她们随后尝试多次联络对方，但是发现已经被对方封锁，因此决定报警处理。 “300令吉足以让我们支付员工的薪水，遇到这样篡改收据的，真的是太倒霉了。” 对此，店家也要求员工必须确保款项过账后，才可以让顾客离开。同时，她也叮嘱店员，如果顾客付款后，店里当场未收到过账的记录，夜蛾必须要求顾客使用另一个管道或平台再次付款。 “我们会要求有关顾客留下电话号码，如果之后我们发现两次扣帐，到时会把款项退回给顾客。” 不少网民在底下留言谴责年轻女子的行为，并认为以对方编辑照片的熟练程度看来，相信是名惯犯。网民认为店家在没有确认女子已经付款就放人，本身也必须承担一定的责任，并建议店家安置顾客已付费的通知器，避免让有企图的人继续以类似方式进行诈骗。

3月前

全国综合

全国综合

转错1万给友族同胞华女感动拿回：谢谢你！

华裔女子日前不小心将1万令吉转给陌生账号，2周后失而复得，让她十分感动。

3月前

全国综合

星云

一门昂贵的社会课/锺俊康（大山脚）

小时候，我常在报章中读到某人被网络诈骗而导致银行账户损失惨重的新闻，对他们的遭遇深感怜悯。毕竟，这些钱财是退休人士或老年人的积蓄，骗子的行为实在不厚道。过了些年，爸妈对我的社会生存能力深感担忧，他们时常鼓励我在假期打工赚钱，以磨练心智和积累社会经验。起初，内向的我不愿牺牲暑假时光与陌生人共事。那时的我不愁吃喝，并没有出外历练与攒钱的想法。我认为只要沉浸在自己的世界，就不用考虑与中学同学合不来的问题。后来，我发现中学的一些同学开始打工赚钱，从而实现了自己的目标。他们渐渐具备了经济自主的能力，而我仍然依赖家里的供给，心中五味杂陈。再加上父母对我的担忧，促使我决定开始赚钱以减轻他们的忧虑。我先是帮助一家中国外贸公司进行翻译工作，随后在游戏中帮人完成任务。从那单生意中，我逐渐意识到经济自主的好处。然而，那时的我并不知道自己热衷于赚钱的具体目的，只知道要是自己表现出赚钱的能力，父母就不会担忧我的社会适应能力。大二年中假期开始后，我想到家中尘封的旧书或能带来经济收益，于是尝试做旧书买卖。我在各个网络平台发帖，撰写商品详情，希望能吸引书客。然而，数日过去，旧书无人问津，我的心里顿感失望。一直到今日早晨，我收到了一则对某本书感兴趣的评论，内心十分欣喜，因此立刻联系了对方。对方声称自己是个外国人，购买此书是为了在大马的侄儿。然而他没有进一步了解书页详情，而是直接表示购买书本的意愿。正愁无人光顾的我欣喜若狂。实际上，他向我索取我的电子邮箱与银行账号时，我深感忧虑。这与我之前了解的线上交易程序不同。他还以国际转账限制为由，要求我先转账270令吉，使他转出的300令吉能进入我的账户。上述的种种征兆让我产生诈骗的疑虑。然而，经过搜索相关银行的资讯，发现那的确是境外注册的合法电子银行。再加上对方一再口头担保，缺乏金融知识的我轻易相信了他，并按照指示转账了相应数额。要求再转账才察觉被骗转账后，我顿时感觉不妙，因为银行账户没有收到任何款项。不久，对方发来的邮件称款项被卡住了，需要再转500块钱到原先的账户。我意识到被骗后，果断拉黑和删除了骗子，并拨打银行客服求助，却得知寻回款项的可能性微乎其微，我心里微微发出了一丝声音：我被骗了。这件事看似自身愚昧和稚嫩导致的结果，实际上是急切表现自己的潜意识，促使这个不幸的结果发生在我身上。此时，我才清楚意识到自己之前迫切挣钱的动机：希望父母放下不安感和焦虑感，我才想通过赚钱证明自己；看到同辈人拥有社会经验，我才奋力弥补经验差距；长期缺乏的自信心和自豪感，我才想通过自己的本事赚钱赢取自我肯定。经历这次挫折，我深刻意识到原来网络诈骗真会轻易降临现实生活。即使是内心曾有一丝忧虑，也会被侥幸的心理所掩盖。毕竟谁都不会觉得那头待宰的羔羊是自己，没承想灰狼的血盆大口正是对准着自己的。为了在假期中赚点小钱，到头来被陌生的“老师”收取了“学费”而上了一门昂贵的社会课，可谓得不偿失。希望这个世界再也没有人会遭受网络诈骗，对于钱财，必须谨慎为上！

4月前

星云

狮城二三事

把他人误转2万新元占为己有男子被罚5000新元

（新加坡18日讯）男子误收到2万元（新币，下同；约6万9588令吉）转账，接到对方简讯要求归还却置之不理，反而把钱全数取出，因此被判罚款5000元（约1万7397令吉）。《8视界新闻网》报道，59岁的新加坡国家环境局职员朱云俊（译音，Cho Joon Chin）昨天被控一项失信罪。于2021年6月22日，51岁的陈姓受害者打算从公司的星展银行户头转2万元至与手机号码绑定的另一个银行户头。不料，在过程中，他却输错手机号码，误把钱转到被告的户头。两人的手机号码仅相差一个数字。受害者发现转错户头后，于凌晨2时至早上10时30分之间，共发了7条讯息给被告，除了说明情况，也要求对方把钱转回给他。不料，被告不仅已读不回，甚至当天就到银行把钱取出。最终，因银行无法帮他撤销这笔转账，受害者于同年9月向警方报案。被告称钱来自售卖手表房产所得被告于2021年11月接受警方调查时说，他已把钱用于个人投资，并要求给与时间偿还受害者。被告于2021年12月归还了对方1万4000元（约4万8711令吉）后，再次要求给与更多时间归还余款。然而，被告于同一个月又告知警方，这笔钱是他售卖一只劳力士手表所得，并通过PayNow收到款项。之后，他说这笔钱是他应得的，因为那是他合法出售房产所得，所以不会退还剩余的6000元（约2万零876令吉）。但由于被告后来无法出示证据证明交易存在，他才于今年1月把余款退还。辩方律师以被告育有一名孩子且妻子患有多器官癌症晚期、第一次犯法等理由，请求别判被告坐牢。此外，律师也帮被告请求以分期付款的方式支付罚款。他表示，被告每个月的收入约为2200元（约7654令吉），每个月只能支付500元（约1739令吉）。若失信罪名成立，被告可被判处监禁长达两年，罚款或两者兼施。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

男子退还不明转账遭大耳窿骚扰强索利息

（新加坡10日讯）男子称贷款还清债务，却还收到不明转账的钱，退还之后对方竟开口要利息，还开始骚扰他，甚至在家门口贴上印有他和家人照片的字条。《新明日报》报道，这起事件发生在裕廊西41街第463座组屋单位。警方于7月4日接获一起大耳窿骚扰事件的报案，受影响居民的单位外被贴上字条。根据照片，字条上写着“O$P$”，以及“最好联系我解决，否则下次肯定砍你的手指”，还留下了“Aaron”的手机号码。此外，字条还印着身份证正反面照片，以及一张3人合照，当中有幼童。记者辗转找到被骚扰的居民，不愿具名的男住户说，他今年年头手头紧，在网上找借贷商贷款，自以为对方是合法的，而且不久后就还清了债务。 “没想到后来收到来自不同号码Paynow转账。我收到钱后转账回去，然而对方却说要还利息。” 他说，自此就不停受到大耳窿的骚扰，对方甚至打电话到他的公司。 “他们还订猪肉送到我家。我一直被骚扰，只好去报警了。” 他透露，上星期出现的字条上印着的是自己、妻子和女儿的合照。 “我在外头工作时接到通知，原来是有公众在组屋看到字条后报警。” 涉案男子今被控涉大耳窿骚扰案男子今日被控。警方接获报案后，裕廊警署警员迅速展开调查，并锁定涉案的31岁男子身份，昨天将他逮捕。初步调查显示，该男也涉及其他类似案件。大耳窿骚扰一旦罪成，初犯者可面对最长5年监禁，罚款5000元（新币，下同；约1万7426令吉）至5万元（约17万4265令吉），以及最多6下鞭刑。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

反诈骗中心联合六家银行合作捣毁2800多起涉过亿令吉潜在损失骗局

新加坡反诈骗中心，连同国内6家银行，在为期两个月的行动中，向超过9800名诈骗案的潜在受害者发出通知，成功阻止2800多起正在进行的骗局，避免了超过4700万元（新币，约1亿6365万5410令吉）的潜在经济损失。

6月前

狮城二三事

狮城二三事

银行户头借哥哥接收赃款 22岁男子认罪

（新加坡14日讯）弟弟以为哥哥要做生意，把银行账户交给哥哥使用，结果哥哥拿来接收犯罪所得，被揭发后，哥哥还伪造聊天记录，伙同弟弟欺骗警方。《新明日报》报道，被告罗桑（22岁）昨日承认一项向公务员提交假资料的罪名。根据案情，在2022年9月之前，被告的哥哥向他谎称要做网络生意，但是自己的银行账户因之前进行大量的交易而被冻结，因此希望可以借用被告的账户，接收并转账现金。被告相信了哥哥，并同意借出账户。调查揭露，被告哥哥实际上是因使用自己的银行账户来接收他的犯罪所得，账户才会被冻结。在被告不知情下，哥哥继续使用被告的账户接收犯罪所得。结果到了9月，被告的账户也因同样的原因被冻结，被告哥哥知道警方会找被告问话。于是，兄弟两人决定一起“演戏”，伪造了一段在Telegram软件上的对话，由被告哥哥假冒成一个叫“Derrick”的人，与被告聊天。在聊天记录中，“Derrick”让被告用银行账号，为他买卖名牌货的生意进行交易。为了让记录更可信，被告哥哥还故意让聊天中的被告显得对交易有所顾虑，并且在“Derrick”的要求下，进行了两次模拟交易（Dummy transaction），还在记录中附上交易截图。被告哥哥之后让被告把这段假对话提供给警方看。由于被告想保护哥哥，便依言照做。 10月3日，被告对来问话的警员谎称，他是在一名叫“Derrick”的人的指示下进行交易，还给警员看了聊天记录。直到2023年3月7日，另一名调查官进一步向被告问问话时，被告才承认他是为了保护哥哥而欺骗了警方。法官下令让控方准备缓刑报告，案件展至7月5日下判。被告哥哥也因涉案，早前被控上庭。

7月前

狮城二三事

狮城二三事

误坠购物反馈赚现金回报骗局男子损失逾2000新元

（新加坡13日讯）手机突然接到自称某网购平台职员的信息，男子被“兼职赚快钱”的链接吸引，想着可趁机赚点外快，便点击链接，没想却误入骗局，数十元外快没赚到反而损失2200元（新币，下同；约7711令吉），气得男子立刻报警。不想让家人知道他坠入骗局的32岁男子李先生在接受《8视界新闻网》电访时透露，在便利店工作的他于本月8日收到一则短信，自称“Lazada职员”的人在短信中声称，可通过简单的兼职每日赚取数十元到数百元的收入。李先生说，他看那份兼职工作的要求简单轻松，只需要为一些商品点赞，就可赚取额外收入，就心动去试着参与，在对方的要求下提供了自己的个人信息和手机号码，以便进行银行快速转账。先给甜头吊胃口之后要求付费工作据李先生透露，他没想自己会坠入骗局，他先是被拉入一个Telegram聊天群组，“工作要求”是按照指示在一些链接上为一些商品点赞。李先生说，当时对方说公司在收集反馈，他未有任何怀疑，而且第一天还真的“赚了”一点外快。第二天，李先生还想继续做兼职，但刚开始，对方就先要求他支付费用来换取更高回报的工作。李先生第一次支付了76元赚回一点，之后被要求支付2000元费用。他竟像“中了邪”一样，为筹集资金获取工作机会，跑去找朋友借钱垫付，但他刚付完钱，对方竟再要求他支付另外至少6000元款项来解锁新工作，无法支付的他这才如梦初醒，意识到自己坠入骗局了。李先生说，他当下要求对方退款，但对方要求他付款否则无法取回款项。李先生说他及时退出报警备案，但已损失了2200元。他希望借自己的经验，警惕他人远离这些来历不明的短信，要时刻谨慎，不要坠入骗局，否则得不偿失。类似这类骗局层出不穷，Lazada之前答复《8视界新闻网》询问时已表示，公司没有在进行任何调查，也绝不会通过第三方平台联系用户，呼吁公众不要上当。

7月前

狮城二三事

即时国内

担心第三户头影响利息 EPF派定心丸：目前都一样

“请放心，第3户头或灵活户头的利息，我们保证将与第一户头和第二户头相同。”

8月前

即时国内

即时财经

专家：一次性转账至第3户头料涉总数570亿令吉

联昌研究指出，一旦所有的雇员公积金局的会员，在一次性转账至第3户头(灵活户头)的机会，都选择申请转账，即是从第二户头(安康户头)转账至灵活户头，那么所涉金额总数将是570亿令吉。

8月前

即时财经

狮城二三事

涉假援交真勒索案 23岁女子被控还押

（新加坡17日讯）涉假援交真勒索男子近8500元（新币，下同；约2万9806令吉），23岁女子落网后被控上法庭，目前还押警署协助调查。《联合早报》报道，被告张玮倩（23岁，译音）面对一项勒索罪名，今日在新加坡国家法院面控。新加坡警察部队昨日发出文告说，警方于本月11日下午3时50分左右接到一名男子报案，指一名陌生女子答应提供援交服务后，向他提出勒索。中央警署警员随后介入调查，通过实地调查和警方监控器，迅速确认被告的身份，并于本月15日逮捕她。控状显示，被告涉嫌于2024年4月4日至10日期间，发出多个短信暗示自己未成年，威胁和勒索受害人钱财，否则就将两人之间的关系告诉受害人的女友。出于害怕，受害男子7次通过银行转账把8450元（约2万9630令吉）转给被告。被告将被还押在中央警署协助调查，她的案件展期至4月24日再度过堂。根据刑事法典384条文，勒索罪名一旦成立，可被判坐牢2年至7年不等，外加鞭刑。不过，女性可豁免鞭刑。

8月前

狮城二三事

即时国内

游说投资NFT 7男女可疑转账被捕

不法集团塑造网红形象在社交媒体宣传“非同质化代币”（Non-Fungible Token，NFT）投资，诱使投资者转账到电子钱包，结果活跃不到一个月即遭警方侦破，7名本地和中国男女当场被捕。

9月前

即时国内

狮城二三事

54岁男子网恋“韩国女”外借银行户头判监16周

（新加坡6日讯）54岁男子网恋“韩国女”后，多次代为收款遭警方警告，却仍不忍对称遇车祸的“女友”弃之不顾，又把母亲的银行账号借给对方，结果陷牢狱之灾。《新明日报》报道，被告是54岁的陈荣恩（译音），他被控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的罪行，今早承认其中一项，被判坐牢16个星期。调查揭露，被告于2021年通过脸书认识自称在国外工作的韩国女郎“秀金”（Soo Kim），随之坠入爱河，与对方网恋，但从未见过真人。 2022年4月4日到5月30日之间，被告的银行户头陆续收到2万4700元（新币，下同；约8万7084令吉），他按照“韩国女友”或“对方父亲”的指示，购买加密货币或iTunes卡后再转给他们，自己也收下400元（约1410令吉）当酬劳。同年6月15日，被告遭警方调查，也被警告不能再替“秀金”收款或转账，并告知对方就是个骗子。警方要被告删除并举报“秀金”的脸书账号、删除对方父亲的联络、以及所有社交媒体应用程序，并且答应24个月内不得使用任何社媒平台，以及不得让其他人使用他的银行户头。被告当时接受警方开出的警告条件。同年7月25日到8月12日之间，“秀金”再次联系上被告，称遇上车祸，需要缴付医药费和税务，也已经借到2万元（约7万零513令吉），但需要新加坡的银行户头代收。然后被告竟把母亲的银行户头借出，并警告对方不能滥用其户头，不要再给他“惹麻烦”。话虽如此，钱进账后，被告仍依照对方指示，提出3000元（约1万零577令吉）代买iTunes卡，银行隔天冻结被告母亲的银行户头。

10月前

狮城二三事

全国综合

哥更新WhatsApp被骇客入侵妹因银行限额没中骗：神有保佑！

“哥哥”一封要求帮忙转账的讯息，让妹妹信以为真，结果差点就掉入网络骗局陷阱。

10月前

全国综合

即时国内

私立大专2前助理涉冒充签名 2年转账100万到本身银行户头

一名在玻州私立大专院校任职执行助理的男子在过去2年内，冒充“特别官员”身份签名“批准”大专院校转账，实则把总额100万令吉的钜款分别转至本身及另一同事的银行户头，最终东窗事发，2人昨天分别被吉隆坡反贪会及玻璃市反贪会逮捕助查

10月前

即时国内