金融犯罪新闻资料

简

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即时国际

美议员警告：香港正沦为金融犯罪中心吁重估其金融优惠地位

美国众议院中国问题特设委员会的两党领袖周一致函美国财长叶伦，称香港正沦为全球金融犯罪中心，在洗钱、逃避制裁，以及据报向俄罗斯出口违禁技术方面“发挥着越来越重要的作用”，呼吁重新考虑香港是否应继续享受与美国金融银行业的优惠关系。

4星期前

即时国际

社论

社论.政府打击诈骗不能手软

我国诈骗案频传，严重之程度，涉及的金额之高，令人乍舌。突击检查行动是各机构持续共同努力打击大马金融犯罪的一部分。当局通过此突击行动，展现了不要让我国沦为诈骗天堂的决心。

5月前

社论

读者观点

刘志刚.须迫银行直面网骗责任

对于那些在诈骗案件中，证明无辜受到损失的客户，银行应承担起相应的赔偿责任。这不仅是对受害者的一种安慰，也是对银行自身的一种约束。

5月前

读者观点

全国综合

反贪会祭出大网新招查巨贪金融大案

反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说，反贪会已通过开创涉及国家经济金融犯罪的查案方式，来扩大调查范围，以加强反贪行动。

1年前

全国综合

全国综合

NFCC：为稳固国家未来须更有效打击金融犯罪

国家金融罪案中心（NFCC）首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里表示，为了稳固国家的未来，以更有效率的努力和行动模式打击金融犯罪乃势在必行。

2年前

全国综合

即时国内

政府研发综合系统追踪个人政客资金流向

政府正在开发一个综合系统，可以追踪和查询任何个人，包括涉及洗黑钱等金融犯罪的政客。

2年前

即时国内

全国综合

慕斯达法：滥用贸易及公司结构金融犯罪成马“新威胁”

国家金融罪案中心（NFCC）首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里指出，有不法之徒滥用大马境内及境外的现金经济、贸易系统和公司结构，进行隐藏式的犯罪活动，这也对马来西亚构成重大的“新威胁”。

2年前

全国综合