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金融管理局
狮城洗钱案|警方继续追查 17名相关人士
(新加坡9日讯)新加坡最大宗洗钱案最后一名被告苏剑锋的案件,将在明天(6月10日)下判。警方将继续追查17名关联人士,以及其他涉案者。 新加坡警方去年8月侦破全岛最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿新元(约104亿令吉),共9男1女被控。 第9名认罪被告王德海于6月7日被判坐牢16个月,是被制裁的人当中刑期最长的。最后一名被告苏剑锋星期四于6月6日认罪后,案件将在明天下判。 新加坡警方此前透露,被扣押或发出禁止处置令(prohibition of disposal orders)的资产,皆在10名被告以及其他涉案人名下。 《新明日报》引述英文媒体报道,当局现将注意力转向逃离新加坡的17名涉案人士,以及包括新加坡人在内的参与促成洗钱案人士。 上述17人当中,有两人被国际刑警组织发出红色通缉令,他们是苏永灿(33岁)与王火强(29岁)。两人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。 新加坡警方指,商业事务局(CAD)的可疑交易报告办公室(STRO)与外国同行共享信息,警方也会调查那些帮助10名外国人及同伙注册空壳公司的个人,以及那些与被定罪被告合谋对资产来源造假的人。其他未能报告可疑交易的个人,包括房地产公司员工,也将接受调查。 自2023年8月,新加坡警方已向近60名房产经纪问话,他们涉嫌参与与本案有关的207处房产的销售或租赁。 与此同时,新加坡金融管理局(MAS)将审查与10名被告及同伙的存款有关的金融机构。金管局发言人说,监管机构正对与此案扯上关系的金融机构,进行“详细的监督审查和检查”。
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