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银行职员

社会

旺赛夫涉贪洗钱案| 银行职员: 通过支票及转账 97万汇3户头
土团党前宣传主任拿督旺赛夫涉贪洗钱案中，大马银行（AmBank）职员证实，两年前，曾有一笔总额97万6380令吉的款项通过5次交易被存入3间公司的银行户头。
1星期前
社会
沙巴要闻

银行职员勾结外人盗逾2420万 10人 高庭面控不认罪
（亚庇13日讯）银行职员涉嫌勾结外人盗取逾2420万令吉存款案件，包括组织首脑、2名银行经理及教师在内的10名被告今日在亚庇高庭面控时否认有罪。
3月前
沙巴要闻
全国综合

银行职员指控上司性骚 妇女部助告上仲裁庭
妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里南茜苏克利表示，非常关注银行女职员指控遭上司性骚扰案件，并透过霹雳州的妇女、家庭及社会发展部官员联系有关职员，提供必要协助。
4月前
全国综合
全国综合

涉盗银行客户2420万定存   10人控有组织犯罪
银行职员涉嫌勾结外人盗取逾2420万令吉存款案件的10名嫌犯，包括组织首脑及2名银行分行经理，今早被押上亚庇地方法庭被控是有组织犯罪集团成员。
5月前
全国综合
即时国内

银行职员转走客户200万轻生案 警查死者近亲
警方调查显示，涉嫌将客户逾200万定存转走，但在东窗事发后轻生的银行职员，在16个月内透过108次转账，将钱汇到其近亲的11个银行户头，而这笔钱大部分已被挪用。
5月前
即时国内
即时国内

视频 | 银行职员勾结外人盗存款案 10嫌犯上庭面控
银行职员涉嫌勾结外人盗取逾2400万令吉存款案件的10名嫌犯，今早被押上亚庇地方法庭面控。
5月前
即时国内
即时国内

银行职员盗提客户200万定存 东窗事发后轻生亡
警方早前揭发有银行职员串通外人，盗提客户2420万令吉定存一案引起关注，如今再有银行职员涉嫌将客户的200万定存转走，但他在东窗事发后为逃避刑责，竟然自杀轻生。
5月前
即时国内
即时国内

视频 | 银行职员盗提客户2420万案 警方：滥用职权窜改客户资料
警方调查发现，4名银行职员之所以能勾结不法集团里应外合盗提客户2420万令吉定存，是因为他们滥用职权，从银行系统窜改客户的照片及指纹识别等安全资料，从而冒充身份来盗提。
6月前
即时国内
即时国内

银行职员涉勾结外人盗提顾客2420万定存 南利：共8人落网 4人是银行职员
南利今午向媒体指出，警方在上周四（13日）到昨天，共在沙巴及玻璃市逮捕了8名年龄26至53岁的嫌犯助查，其中有4人是银行职员。
6月前
即时国内
古城大小事

涉受賄逾31萬 2銀行職員被扣
两名银行职员疑在2018年至2022年期间，涉及向甲州数家律师楼索讨及接受共31万6064令吉33仙的贿金，今日遭反贪会带往法庭申请扣留4天协助调查。
8月前
古城大小事
全国综合

银行职员佳节援金倒退 NUBE抨沈志强不中立
全国银行职员职工会（NUBE）总秘书索罗门表示，人力资源部长在调解该职工会与马来亚商业银行协会（MCBA）的佳节援金劳资纠纷中，理应维护1967年工业关系法令第19条文，保持中立立场。
9月前
全国综合
狮城二三事

七旬翁要汇48万救“爱人” 银行职员起疑揭破骗局
一名老翁日前神色慌张地到银行，准备将一张超过15万新币（约48万4000令吉）的支票汇入一个海外银行，结果引起银行职员的怀疑，经过再三的询问及求证后，才揭破他可能遭遇网络骗子。
2年前
狮城二三事
即时国内

银行职员陷“不存在贷款骗局” 欲借8万被骗24万手续费
一名银行职员透过网上申请贷款，却误入老千设下的骗局，不仅分文借不到，还被骗走逾24万令吉“手续费”。
3年前
即时国内
全国综合

银行职员槟和平纠察 抗议不公平对待员工
一批银行职员聚集在汇丰银行（HSBC）乔治市唐宁街分行外和平纠察抗议，声称该银行不公平及不合理对待职员。
3年前
全国综合
花城最热点

诈骗电话 | 假银行职员骗真银行职员 卷走逾10万令吉
这名“汇丰银行职员”当时告知受害人，她有一笔来自信用卡的可疑转账记录显示，受害人把4663令吉转给了国外比特币。
3年前
花城最热点
关注东海岸

假银行职员和警员 骗走2关丹人23万4100
（关丹6日讯）银行或警员打来的电话要小心！一连两宗假扮职员和警员致电事主，然后转走银行存款的骗案，让2名受害人分别损失18万4400和4万9700令吉。 彭亨州警察总部商业罪案调查组主任华兹尔指出，警方于昨日接获其中2宗来自关丹的骗案，均是以指示事主更新银行户头的资料及将存款汇至其他户头的类似手法。 华兹尔今日对媒体说，第一宗案件发生于9月20日中午时分，58岁的退休人士在家中接到一通电话，对方自称是伊斯兰保险（Takaful）的职员，告诉事主有人索取其存款，然后要求事主作出投报。 “假职员将电话转给警方，然后由一名假扮警员的人要求事主更换银行提款卡的个人资料，包括提供给事主一组新的电话号码，事主一一照做。” 他说，事主于事发后11月5日检查银行户头时，才发现自己存款少了18万4400令吉。 “该笔款项是从9月28日开始转移到其他银行，至10月29日为止，转移次数多达25次。” 华兹尔续说，另一宗案件的事主是43岁女商人，于11月5日接到银行职员来电，对方告知事主拖欠2条信用卡账目，数额分别是5468令吉和5860令吉。 “银行职员指称事主是以其白金信用卡购物而拖欠未缴清的款项，事主否认自己有该张信用卡后，对方则指示她把存款先汇至一个银行户头。 “事主也听从吩咐，将自己的4万9700令吉存款，分6次汇款至对方所提供的一组银行户头号码。” 华兹尔说，警方将援引刑事法典第420条文（诈骗）开档调查有关案件。
3年前
关注东海岸