陈清远新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

狮城二三事

30亿元洗钱案：被告陈清远被判监15个月

（新加坡23日讯）首次有30亿元洗钱案被告亲自出庭，陈清远认罪后被判入狱15个月，大约2350万元（新币，下同；约8169万零935令吉）的资产被充公91%左右。《8视界新闻网》报道，34岁的被告陈清远于今日在新加坡国家法院承认他面对的10项控状，成为本案第七名认罪被判刑的被告，也是首名亲自出庭的被告。被告身穿白色上衣，戴着黑框眼镜站在犯人栏里，表现得相当冷静。陈清远原籍中国，去年8月份落网时持有柬埔寨护照。控方以其中3项罪名提控他，余项控状在法官下判时一并纳入考量。法官最后判他监禁15个月，刑期从2023年8月15日被还押时算起。换言之，他已经被还押9个多月，若在狱中行为良好可扣除三分之一刑期，预料今年6月中旬就刑满出狱。警方发表文告表示，早前起获和冻结了陈清远和他的女友王秋娇以及他们公司名下总值大约2350万元的资产。新加坡国家法院下令充公大约2130万元，因此陈清远可以保住220万元。早前，涉案的苏文强、苏海金、王宝森、苏宝林、张瑞金和王水明已经被充公总值超过5亿4197万元的资产，当中苏文强和王宝森的资产全部被充公。苏海金取回900万元左右，王水明取回1900万元左右，苏宝林取回700万元左右，张瑞金则取回1300万元左右。逾317万元存入女友户头让她“保管” 陈清远面对的控状包括4项贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，以及两项伪造文件、两项伪造证件当真证件使用和两项伪造文件意图欺骗的罪名。案情显示，陈清远将超过317万元资金转入女友王秋娇的渣打银行户口，让她“保管”。他为了向银行证明这笔款项的来源是正当的，请人伪造工作证明，称女友在中国曾任职于一家名叫Sunshine Coast的公司，2年的收入为80万人民币（约52万2570令吉）。陈清远在早前的庭审中被揭露和女友在未婚的情况下，生了3名孩子。除了被起获和冻结的新加坡资产，两人在海外也拥有总值超过1322万新元的资产，资产遍布大马、柬埔寨、泰国和中国厦门。控方指出，陈清远面对的控状所涉及的款项是至今认罪的被告中第二多的，约为800万元，比其他5名已被判刑的被告多出大约600万元。陈清远承认这800万元来自非法远程赌博收益，控方因此请求法官判他坐牢15至17个月。不过，代表陈清远出庭的代表律师刘家利指出，被告被起获和充公的资产都并非涉案人中最多的，因此请求法官判被告坐牢14个月。律师：他定期参与社会服务包括捡垃圾律师说，陈清远自2019年移居新加坡后，在新加坡经营合法公司Hicloud科技私人有限公司，年收益曾达到1200万元，而公司聘请了多达28名新加坡员工，对新加坡的经济也做出了贡献。律师也称，陈清远在被捕前定期参与社会服务活动，每年完成超过80个小时的社会服务，包括到沙滩及公共场所捡垃圾、派发食物给弱势群体、捐助慈善并且安排在老人院办活动。律师在细述被告的贡献时说，被告曾捐出5000元给狮子乐龄之友协会，还在总统挑战（President’s Challenge）上获得表扬，并曾担任跨国服务机构Lions Club International新加坡华语支部的副主席。

6月前

狮城二三事

即时国际

狮城洗钱案|被告陈清远加控6项造假和使用伪造文件控状

（新加坡20日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告陈清远今天被加控6项控状，新控状全部指他于2021年为欺骗渣打银行伪造或使用了伪造的文件，以掩盖存入女友银行户头大笔款项的资金来源。《8视界新闻网》报道，33岁的被告陈清远原籍中国，去年8月份落网时持的是柬埔寨护照，他原本面对4项控状，加上今天加控的6项控状，目前共面对10项控状。陈清远也是相隔5个月后再度被加控的第五个涉案者，前4人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。陈清远加控后，他的案件将于明天进行审前会议。逾300万新元款项存入女友银行户头根据最新控状，陈清远涉嫌于2021年伪造和使用了“银行流水”文件，以欺骗渣打银行。控状显示，渣打银行于2021年8月份询问有关一笔逾304万美元（约1458万令吉）和一笔10万美元（47万令吉）的款项流入一个叫王秋娇（Wang Qiujiao）的女子的户头，陈清远之后于2021年9月份伪造了一份中国的个人所得税记录、一份一家名为Zi Qinghua中国公司的收入证书，两次使用伪造文件行骗。早前的庭审揭露，王秋娇是陈清远的女友，两人未婚但育有3个目前在新加坡求学的孩子。控状也指陈清远于2021年7月份，伪造了两份两家中国公司的收入证书。其中一家是Sunshine Coast、另一家是Xiamen Yihong。最后两项新控状指他和女友王秋娇共谋将伪造的文件提交给渣打银行。根据早前的庭审，陈清远和王秋娇两人海内外坐拥超过3800万元（新币，下同；约1亿3555令吉）资产，其中在本地共约2570万元（约9167令吉）的资产已被冻结。

9月前

即时国际

即时国际

28亿新元洗钱案 | 被告陈清远保释申请被拒

涉及28亿新元洗钱案被告陈清远的案件过堂，陈清远称在新加坡有投资，且资产被冻结，因此不可能潜逃。控方反指他在至少6个国家进行投资，法官最终驳回被告的保释申请。

1年前

即时国际