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马新警方

(新加坡18日讯)新加坡警察部队和马来西亚皇家警察部队合作,捣毁一个涉嫌洗钱的跨国犯罪团伙,逮捕12名马来西亚籍公民。 其中一男子专带外国人到新加坡开银行户头洗钱,星期天被引渡到新加坡。 《联合早报》报道,新加坡警察部队今晚发文告说,警方商业事务局与马来西亚商业罪案调查部互通情报,锁定了一个在柔佛运营的洗钱团伙。 新加坡国庆日当天,大马警方突击了柔佛的两个地点,逮捕12名涉嫌利用新加坡银行户头洗钱的马来西亚籍公民,其中包括一名22岁的马来西亚男子,据信负责带外国人来新加坡开银行户头,以进行与诈骗相关的洗钱活动。 这名22岁的男子星期天被引渡来新加坡,并将在星期一(19日)被控,一旦罪成可判处最高3年的监禁和罚款。 商业事务局局长周祥泰说:诈骗仍然是一个令人担忧的问题,指这个洗钱团伙,涉嫌为背后团伙提供新加坡银行户头,是非法资金流动的关键参与者。 “这些资金来源于各种诈骗,这些户头被骗子利用,通过新加坡金融系统洗钱。” 他说,新加坡警察部队将继续与马来西亚当局紧密合作,侦查和阻止这些利用互联网的匿名性质,进行犯罪活动的跨国犯罪团伙。 此前,新加坡警察部队与香港警方和国际刑警展开联合行动,捣毁跨国洗钱团伙。 新加坡警察部队周五发文告指出,这个洗钱团伙以香港为基地,专门为在新加坡通过技术支援诈骗手段所得的赃款,以及香港其它诈骗案取得的赃款,提供洗钱服务。 根据文告,今年1月至7月,新加坡警方接到185个与技术支援诈骗相关的报案,这些案件造成至少1790万新元(约6000万令吉)的损失。
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