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黑吃黑
狮城二三事
吞30亿洗钱案两被告逾百万令吉 私人助理监48月两周罚款逾3万令吉
(新加坡5日讯)33岁私人助理失信狮城30亿元洗钱案被告苏海金和苏宝林两家公司33万元(新币,下同;约114万9070令吉)的支票,还盗提公司10多万元存款,被判坐牢48个月又两周,以及罚款1万元。 《联合早报》报道,被告陈永仁(译音)共面对20项包括失信、偷窃、动用刑事武力,以及抵触公共娱乐法等控状。他早前承认其中六项,余项交由法官今日下判时一并考虑。 法官下判后,被告通过律师表示,有意针对刑罚提出上诉。 根据案情,被告于2017年3月受聘为Yi Hao Cyber科技公司董事苏海金(41岁)的私人助理。他的职务包括招聘新职员、当跑腿,以及把支票存入银行等。 由于苏海金不谙英语,他在公司支票上签名后,就让被告替他填入资料,用来支付与公司相关的运营开支。 2017年12月6日至2018年4月30日,被告悄悄在支票填上自己的资料,并存入银行户头,前后四次失信公司共10万元。 2018年1月,由于苏宝林(42岁)需要一名懂英文的助理,苏海金便把被告介绍给他,被告从那时起帮苏宝林的公司新宝投资控股(Xinbao Investments Holdings)处理支票。 2018年1月31日至2018年6月14日之间,被告故技重施,在苏宝林预先签好的支票写上自己的资料和数额,并存入银行户头,七次失信公司共23万元。 另外,被告在2018年2月左右,发现银行邮寄给新宝投资控股的转账卡后,偷偷留下并没有通知苏宝林。 2018年4月4日至7月21日,被告先后93次利用这张卡在提款机提取10万7300元。 失信和盗提款项 用来赌球和开销 苏海金和苏宝林在发现被告的罪行后报案。调查揭露,被告把失信和盗提的款项用来赌球和支付个人开销,至今未作出赔偿。 另外,2021年8月8日凌晨,被告在加基武吉1路经营非法KTV,被警方突击时,有六名顾客在里头唱歌和饮酒;被告也在2021年12月15日冠病疫情管控期间参与多人聚会。 2022年3月9日,被告不满女屋友让他与女友放低声量,带刀撬开后者房门,在争执中推搡和拉扯屋友的头发,惊动警方到场。 控方指出,被告失信的数额不少,建议法官判他坐牢54个月至66个月。 被告代表律师蓝国庆求情时说,被告犯下失信罪的时长仅约六个月,且犯案模式简单,也没有企图掩盖罪行。他已改掉赌博恶习,并找到新工作,近期刚步入婚姻。 据早前报道,苏海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名义开设银行户头,从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收赃款;苏宝林作为新宝投资控股的董事和股东,也与他人串谋向国内税务局夸大公司的财年盈利。 苏宝林和苏海金早前各被判入狱14个月,服刑后在今年5月底被驱逐出境到柬埔寨。
5月前
狮城二三事
狮城二三事
为诈骗集团“收购”银行户头还想黑吃黑 狮城女子入狱4年
(新加坡22日讯)新加坡一名女理发师协助诈骗集团“收购”银行户头,接收来自近1000名骗案受害者的300万元(新币,下同;约1047万6858令吉)资金,之后还想“黑吃黑”,拦截非法所得。 《8视界新闻网》报导,40岁的王佩菁(译自Heng Pei Jing)承认串谋获取非法所得、在未经授权的情况下提供银行资料、吸毒等12项控状,昨日被判入狱4年。另外26项控状也在判刑时纳入考量。 被告是出售和出租银行户头的中间人,她会联系朋友和认识的人,出价收购或租用他们的银行户头,他们同意的话就会把银行资料发给她,她再将这些资料交给“身份不明的人士”。 涉案的银行户头有19个,都被诈骗集团用来接收和转移诈骗所得。 这些银行户头在2020年至2021年之间,接收了来自996名受害者的约300万元资金。 其中一个户头就接收了来自581名受害者的108万(约377万1669令吉)元。 2021年4月左右,被告的朋友李荣升(译自Lee Yong Sheng)向她提议,拦截马来西亚一个诈骗集团的资金,他们还找来另一个朋友莫哈末阿米鲁丁帮忙。 2021年4月22日,他们发现莫哈末阿米鲁丁的银行户头有一大笔钱进账后,莫哈末阿米鲁丁就和被告到提款机重设登录资料,不让诈骗集团进入户头。 莫哈末阿米鲁丁随后把5万4000元(约18万8583令吉)转到另一个银行户头,但他还没把钱提出,户头就被警方冻结。 被告是在2021年8月2日被新加坡警方逮捕,毒品检测呈阳,而她也承认自2021年7月就开始吸毒。 其中一个户头的拥有者阿苏拉在被告被捕后向莫哈末阿米鲁丁求助,两人决定关闭户头,把户头里的7万零500元(约24万6206令吉)提出来占为己有。 被告获准保释之后,他们还讨论如何分赃,她获得了4万7000元(约16万4137令吉)。 警方至今都没有起获那笔7万零500元。 莫哈末阿米鲁丁和阿苏拉早前已经被判入狱。
11月前
狮城二三事
即时国内
疑黑吃黑! 巫裔男子头胸部挨7枪死 4嫌犯被扣查
日前被人开枪打死的男子,其解剖报告已出炉,死者是在头部和胸部挨7枪而丧生,而警方相信,此事是因黑吃黑而起,并且已扣留了4名嫌犯协查。
1年前
即时国内
即时国际
运毒黑吃黑! 毒枭私吞可卡盐 遭连人带锚丢下海
根据《每日邮报》报道,68岁的委内瑞拉毒贩富恩特斯是一场毒品走私交易的中盘商,负责协助贩毒集团运输重达450磅(约204公斤)的可卡盐。然而生性贪婪的他却动起歪脑筋,假装运送的可卡盐遭到海岸警卫队查扣,并私吞市价高达1000万美元的可卡盐。
1年前
即时国际
即时国际
警破虚拟货币黑吃黑案 藏大批军火拘2主谋
台中地方帮派涉嫌在虚拟货币交易中黑吃黑,警方多方搜证后收网捉人,除了逮捕2名主谋嫌犯,还起获大批军火。
2年前
即时国际
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