黑吃黑新闻资料

简

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狮城二三事

吞30亿洗钱案两被告逾百万令吉私人助理监48月两周罚款逾3万令吉

（新加坡5日讯）33岁私人助理失信狮城30亿元洗钱案被告苏海金和苏宝林两家公司33万元（新币，下同；约114万9070令吉）的支票，还盗提公司10多万元存款，被判坐牢48个月又两周，以及罚款1万元。《联合早报》报道，被告陈永仁（译音）共面对20项包括失信、偷窃、动用刑事武力，以及抵触公共娱乐法等控状。他早前承认其中六项，余项交由法官今日下判时一并考虑。法官下判后，被告通过律师表示，有意针对刑罚提出上诉。根据案情，被告于2017年3月受聘为Yi Hao Cyber科技公司董事苏海金（41岁）的私人助理。他的职务包括招聘新职员、当跑腿，以及把支票存入银行等。由于苏海金不谙英语，他在公司支票上签名后，就让被告替他填入资料，用来支付与公司相关的运营开支。 2017年12月6日至2018年4月30日，被告悄悄在支票填上自己的资料，并存入银行户头，前后四次失信公司共10万元。 2018年1月，由于苏宝林（42岁）需要一名懂英文的助理，苏海金便把被告介绍给他，被告从那时起帮苏宝林的公司新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）处理支票。 2018年1月31日至2018年6月14日之间，被告故技重施，在苏宝林预先签好的支票写上自己的资料和数额，并存入银行户头，七次失信公司共23万元。另外，被告在2018年2月左右，发现银行邮寄给新宝投资控股的转账卡后，偷偷留下并没有通知苏宝林。 2018年4月4日至7月21日，被告先后93次利用这张卡在提款机提取10万7300元。失信和盗提款项用来赌球和开销苏海金和苏宝林在发现被告的罪行后报案。调查揭露，被告把失信和盗提的款项用来赌球和支付个人开销，至今未作出赔偿。另外，2021年8月8日凌晨，被告在加基武吉1路经营非法KTV，被警方突击时，有六名顾客在里头唱歌和饮酒；被告也在2021年12月15日冠病疫情管控期间参与多人聚会。 2022年3月9日，被告不满女屋友让他与女友放低声量，带刀撬开后者房门，在争执中推搡和拉扯屋友的头发，惊动警方到场。控方指出，被告失信的数额不少，建议法官判他坐牢54个月至66个月。被告代表律师蓝国庆求情时说，被告犯下失信罪的时长仅约六个月，且犯案模式简单，也没有企图掩盖罪行。他已改掉赌博恶习，并找到新工作，近期刚步入婚姻。据早前报道，苏海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名义开设银行户头，从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收赃款；苏宝林作为新宝投资控股的董事和股东，也与他人串谋向国内税务局夸大公司的财年盈利。苏宝林和苏海金早前各被判入狱14个月，服刑后在今年5月底被驱逐出境到柬埔寨。

6月前

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狮城二三事

为诈骗集团“收购”银行户头还想黑吃黑狮城女子入狱4年

（新加坡22日讯）新加坡一名女理发师协助诈骗集团“收购”银行户头，接收来自近1000名骗案受害者的300万元（新币，下同；约1047万6858令吉）资金，之后还想“黑吃黑”，拦截非法所得。《8视界新闻网》报导，40岁的王佩菁（译自Heng Pei Jing）承认串谋获取非法所得、在未经授权的情况下提供银行资料、吸毒等12项控状，昨日被判入狱4年。另外26项控状也在判刑时纳入考量。被告是出售和出租银行户头的中间人，她会联系朋友和认识的人，出价收购或租用他们的银行户头，他们同意的话就会把银行资料发给她，她再将这些资料交给“身份不明的人士”。涉案的银行户头有19个，都被诈骗集团用来接收和转移诈骗所得。这些银行户头在2020年至2021年之间，接收了来自996名受害者的约300万元资金。其中一个户头就接收了来自581名受害者的108万（约377万1669令吉）元。 2021年4月左右，被告的朋友李荣升（译自Lee Yong Sheng）向她提议，拦截马来西亚一个诈骗集团的资金，他们还找来另一个朋友莫哈末阿米鲁丁帮忙。 2021年4月22日，他们发现莫哈末阿米鲁丁的银行户头有一大笔钱进账后，莫哈末阿米鲁丁就和被告到提款机重设登录资料，不让诈骗集团进入户头。莫哈末阿米鲁丁随后把5万4000元（约18万8583令吉）转到另一个银行户头，但他还没把钱提出，户头就被警方冻结。被告是在2021年8月2日被新加坡警方逮捕，毒品检测呈阳，而她也承认自2021年7月就开始吸毒。其中一个户头的拥有者阿苏拉在被告被捕后向莫哈末阿米鲁丁求助，两人决定关闭户头，把户头里的7万零500元（约24万6206令吉）提出来占为己有。被告获准保释之后，他们还讨论如何分赃，她获得了4万7000元（约16万4137令吉）。警方至今都没有起获那笔7万零500元。莫哈末阿米鲁丁和阿苏拉早前已经被判入狱。

1年前

狮城二三事

即时国内

疑黑吃黑! 巫裔男子头胸部挨7枪死 4嫌犯被扣查

日前被人开枪打死的男子，其解剖报告已出炉，死者是在头部和胸部挨7枪而丧生，而警方相信，此事是因黑吃黑而起，并且已扣留了4名嫌犯协查。

1年前

即时国内

即时国际

运毒黑吃黑！毒枭私吞可卡盐遭连人带锚丢下海

根据《每日邮报》报道，68岁的委内瑞拉毒贩富恩特斯是一场毒品走私交易的中盘商，负责协助贩毒集团运输重达450磅（约204公斤）的可卡盐。然而生性贪婪的他却动起歪脑筋，假装运送的可卡盐遭到海岸警卫队查扣，并私吞市价高达1000万美元的可卡盐。

1年前

即时国际

即时国际

警破虚拟货币黑吃黑案藏大批军火拘2主谋

台中地方帮派涉嫌在虚拟货币交易中黑吃黑，警方多方搜证后收网捉人，除了逮捕2名主谋嫌犯，还起获大批军火。

2年前

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